Mae asiantau gorfodi'r gyfraith Awstralia yn honni hynny crypto wedi dod yn rhif un offeryn mynediad i'r rhai sy'n edrych i gyflawni gwyngalchu arian neu dwyll ariannol.
Awdurdodau Awstralia yn Cyhoeddi Rhybudd Crypto
Mae uwch swyddogion gweithredol Canolfan Adroddiadau a Dadansoddi Trafodion Awstralia (AUSTRAC) yn honni crypto wedi dod yn rhan o’r “pecyn cymorth gwyngalchu arian,” a bod defnyddio technoleg arian digidol i sleifio a chuddio arian rhag llygaid busneslyd wedi dod yn ymddygiad safonol ym myd troseddoldeb. Honnodd John Moss - pennaeth asiantaeth Awstralia - mewn cyfweliad diweddar:
Rydyn ni nawr yn gweld gwyngalchu arian mwy traddodiadol yn cael ei ddadleoli i arian cyfred digidol, yn enwedig i anfon arian ar y môr.
Ddim yn bell yn ôl, dywedodd Chainalysis - cwmni dadansoddi blockchain - fod tua $2.2 miliwn mewn crypto wedi'i anfon dros y flwyddyn hon yn unig at grwpiau parafilwrol Rwsiaidd, a bod yr arian yn cael ei ddefnyddio i brynu arfau ac eitemau eraill i ariannu a hybu ochr Rwsia o y rhyfel. Eglurodd Moss:
Mae hyn yn dangos pa mor hawdd yw defnyddio crypto fel ffynhonnell codi arian, a phan fyddwch chi'n ei gymysgu â chyfryngau cymdeithasol, rydych chi'n cael cyrhaeddiad mawr. Mae gennych chi dechnoleg sy'n hawdd ei defnyddio, ac os ydych chi'n hyblyg yn y math o cryptos rydych chi'n ei gymryd, gallwch chi wneud yn eithaf da ohoni.
Taflodd Michael Tink - rheolwr cenedlaethol gweithrediadau cudd-wybodaeth yn AUSTRAC - ei ddau sent i'r gymysgedd hefyd, gan ddweud:
Rydym wedi gweld tystiolaeth o Awstraliaid yn anfon arian i gyfrifon arian cyfred digidol alltraeth sy'n gysylltiedig ag al-Qaida [ac] ISIL, ac mae hyn yn bennaf yn gefnogaeth sefydliadol ar gyfer teithio, hyfforddiant, cyflogau diffoddwyr, a gwisgoedd. Nid yw'n cymryd llawer o arian i gael effaith ar sefydliad terfysgol mewn parth gwrthdaro, a gall symiau bach o arian brynu arfau ac arwain at ymosodiadau, felly mae'n dal i fod yn risg sylweddol.
Yn ogystal, mae'n cael ei ddweud bod llawer o'r troseddwyr hyn a chynheswyr posibl yn defnyddio peiriannau ATM arian digidol i gael eu dwylo ar arian. Mae Moss yn pryderu y gallai'r peiriannau hyn ildio yn y pen draw i we droseddu sy'n lledaenu ar draws y byd. Dwedodd ef:
Ni welir y peiriannau hyn mewn lleoedd fel y DU. Pan edrychwch ar yr adrodd, rydych chi'n gweld llawer o ddioddefwyr twyll. Mae pobl agored iawn i niwed yn rhoi symiau mawr o arian parod yn y peiriannau ATM hyn, sydd i bob pwrpas wedi mynd ar y môr ar unwaith.
Edrychir yn Aml ar ATMs
Dywedodd Tink hefyd mai peiriannau ATM yn aml yw'r dull cyntaf o drosi crypto yn arian parod fel y gellir gwneud pryniannau a bargeinion anghyfreithlon. Soniodd am:
Un o'r gwendidau allweddol ar gyfer grŵp trosedd yn gwyngalchu arian yw cam lleoli'r cylch gwyngalchu arian, felly mae hynny'n ceisio cael arian parod i arian cyfred digidol. [Mae'r peiriannau ATM hyn] yn ffordd dda o wneud hynny. Ceir canfyddiad os ydych yn rhoi arian drwy dwll yn y wal, neu flwch mewn canolfan siopa, y bydd yn fwy dienw.
Ffynhonnell: https://www.livebitcoinnews.com/australian-authorities-say-crypto-is-too-often-used-for-money-laundering/