“Mae yna awdurdodau yn un o swyddfeydd Nexo ym Mwlgaria, sef, fel y gwyddoch, y wlad fwyaf llygredig yn yr UE (Undeb Ewropeaidd),” meddai llefarydd ar ran Nexo mewn e-bost at CoinDesk. “Maen nhw'n gwneud ymholiadau AML a threth am endid Bwlgaraidd o'r grŵp nad yw'n wynebu cwsmeriaid, ond sydd â swyddogaethau swyddfa gefn yn unig - cyflogres, cymorth cwsmeriaid, cydymffurfiaeth. Rydym yn un o'r endidau llymaf o ran KYC / AML. ”
Ffynhonnell: https://www.coindesk.com/business/2023/01/12/nexo-subject-to-investigation-in-bulgaria-over-alleged-money-laundering-tax-offenses/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign = penawdau