– Hysbyseb – Yn ddiweddar lansiodd llywodraeth Bwlgaria gyrch ar raddfa lawn ar 15 o safleoedd sy’n gysylltiedig â’r gweithgarwch anghyfreithlon honedig a gyflawnwyd gan Nexo. Mae llywodraeth Bwlgaria wedi cychwyn...
tag: Gwyngalchu
Benthyciwr Crypto Nexo Dan Ymchwiliad i Wyngalchu Arian Honedig, Troseddau Sancsiwn Rwsiaidd ym Mwlgaria - Newyddion Bitcoin
Yn ôl sawl adroddiad, mae swyddogion gorfodi'r gyfraith Bwlgaria yn ymchwilio i fenthyciwr crypto Nexo am wyngalchu arian honedig a throseddau sancsiynau. Mae Siika Mileva, llefarydd ar ran Bwlgaria...
Lle mae Tornado Cash yn sefyll yn 2023, ar ôl taliadau gwyngalchu arian
Mae adroddiad gan Chainalysis yn edrych yn agosach ar effaith sancsiynau OFAC a roddwyd ar Tornado Cash. Arweiniodd y sancsiynau at ddirywiad yn y mewnlif, ond methodd â thynnu'r plwg ar y cyd smart sylfaenol ...
Troseddau Gwyngalchu Arian: Twrneiod yr Unol Daleithiau yn Ymchwilio Binance
Mae'r erlynwyr ffederal yn ymchwilio i gysylltiad Binance â chronfeydd gwrychoedd America. Mae'r ymchwiliad yn rhan o ymchwiliad hir i achosion o dorri cyfreithiau gwyngalchu arian...
Coinbase yn Cytuno i Setliad $ 100 Miliwn Gyda Rheoleiddiwr Ariannol Efrog Newydd ar gyfer Troseddau Gwrth-Gwyngalchu Arian - Newyddion Bitcoin
Mae Coinbase wedi cytuno i dalu setliad o $100 miliwn gydag Adran Gwasanaethau Ariannol Efrog Newydd (NYDFS), yn ôl gorchymyn cydsynio a lofnodwyd gan uwch-arolygydd NYDFS Adrienne Harris ar Ionawr.
Dirwywyd Coinbase $50M am Fesurau Atal Gwyngalchu Arian Lax
Yn ôl adroddiad gan y New York Times (NYT), daeth cyfnewid crypto Coinbase (COIN) i gytundeb ag Adran Gwasanaethau Ariannol Efrog Newydd (NYDFS). Bydd y cwmni'n talu tua $100 miliwn i...
Binance a Ddefnyddir at Gwyngalchu Arian Gan Cartel Cyffuriau: Adroddiad
Defnyddiodd cartel cyffuriau gyda gweithrediadau mewn sawl gwlad Binance i drosglwyddo miliynau mewn elw anghyfreithlon, yn ôl ymchwiliad Gweithredu Gorfodi Cyffuriau yr Unol Daleithiau (DEA). Nododd Forbes fod yr ymchwiliad...
Sancsiynau, gwyngalchu arian a chyfreithloni: Maxim Kurbangaleev ar broblemau'r farchnad crypto
O ddechrau ei fodolaeth roedd y farchnad arian cyfred digidol yn cymryd annibyniaeth oddi wrth gyrff y wladwriaeth a storio gwybodaeth yn ddatganoledig, a oedd yn ei dro yn awgrymu anhysbysrwydd y rhai sy'n con...
Cyd-sylfaenydd OneCoin yn Pledio'n Euog i Dwyll a Gwyngalchu Arian
Plediodd cyd-sylfaenydd OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, yn euog i gyhuddiadau o dwyll gwifrau a gwyngalchu arian, yn ôl Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau. Mae datganiad i'r wasg Rhagfyr 16 gan yr awdurdodau yn disgrifio...
Cadeirydd FCA y DU sy'n dod i mewn yn Beirniadu'r Sector Crypto Dros Wyngalchu Arian
Rhybuddiodd Bitcoin News Alder ASau fod llwyfannau cryptocurrency yn galluogi gwyngalchu arian eang. Mae rheolyddion ariannol yn y DU yn cymryd mwy o ran yn y sector arian cyfred digidol. Yn dilyn y d...
Cyd-sylfaenydd OneCoin Yn Pledio'n Euog o Dwyll Wire a Gwyngalchu Arian
Cafodd Bitcoin News OneCoin ei ryddhau gyntaf yn 2014 gan Ruja Ignatova a Greenwood. Ar ôl cael ei ddal yng Ngwlad Thai ym mis Gorffennaf 2018, cafodd Greenwood ei estraddodi yn y pen draw. Ddydd Gwener, mae Adran J...
Beth sydd ym Mil Gwrth-wyngalchu Arian Asedau Digidol newydd y Seneddwr Warren?
Mae'r Seneddwyr Elizabeth Warren a Roger Marshall wedi cynnig bil ar Ragfyr 14 i ffrwyno gwyngalchu arian a chyllido cenedl terfysgol a thwyllodrus trwy arian cyfred digidol. Mae'r bil, y cyfeirir ato fel y Digidol ...
Mae cyd-sylfaenydd OneCoin yn pledio'n euog ar dwyll, cyhuddiadau gwyngalchu arian
Mae sylfaenydd OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, wedi’i ganfod yn euog o gyhuddiadau lluosog, yn ôl datganiad gan Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau ar Ragfyr 16. Plediodd Greenwood yn euog i un cyhuddiad o gynllwyn...
Rheoleiddiwr Prydain FCA yn Hawlio Cymorth Cyfnewid Crypto ar gyfer Gwyngalchu Arian
Yn ystod yr ychydig wythnosau diwethaf, mae rheoleiddwyr ledled y byd wedi bod yn barnu yn erbyn Bitcoin a cryptocurrency yn gyffredinol, ac mae eu gwadiadau rhyfeddol yn dod yn fwyfwy gwarthus. Mae'r Ffin...
Mae Llwyfannau Crypto Hawliadau FCA y DU yn Hwyluso Gwyngalchu Arian
Mae rheoleiddwyr byd-eang wedi bod yn rhefru yn erbyn crypto dros y mis diwethaf, ac mae eu condemniadau gwyllt yn dod yn fwy eithafol. Y diweddaraf i wneud un o'r cyhuddiadau chwerthinllyd hyn yw FCA ch...
Dywed Cadeirydd newydd yr FCA, Ashley Alder, fod cwmnïau crypto yn hwyluso gwyngalchu arian
Dywedodd Ashley Alder, sydd ar fin arwain Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) y DU, y byddai ei weinyddiaeth yn cymryd safiad llym tuag at gwmnïau crypto. Yn ôl y Financial Times, dywedodd Alderr fod...
Elizabeth Warren i Gyflwyno Bil Deubleidiol i Brwydro yn erbyn Gwyngalchu Arian Crypto
Mae Seneddwr Democrataidd yr Unol Daleithiau, Elizabeth Warren, yn ymuno â’r Seneddwr Gweriniaethol Roger Marshall i weithio ar fil dwybleidiol sy’n anelu at frwydro yn erbyn gwyngalchu arian crypto. Galwyd y bil yn “Dig...
Elizabeth Warren yn cyflwyno bil bicameral i frwydro yn erbyn gwyngalchu arian crypto; gwrthdaro ag O'Leary
Ymunwch â'n sianel Telegram i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y newyddion diweddaraf Mae'r Seneddwr Elizabeth Warren yn ceisio cael gwrthdaro dwybleidiol ar wyngalchu arian yn y diwydiant arian cyfred digidol trwy ...
Seneddwr yr Unol Daleithiau Warren yn Cyflwyno Bil Deubleidiol i fynd i'r afael â gwyngalchu arian crypto
– Hysbyseb – Mae’r Ddeddf Atal Gwyngalchu Arian Asedau Digidol gan Elizabeth Warren yn mynd i’r afael â bylchau yn y gofod crypto sy’n cael ei ecsbloetio ar gyfer gwyngalchu arian. Cenhedloedd twyllodrus, oliga...
Warren, Marshall yn cyflwyno bil i dynhau rheolau gwyngalchu arian ar gyfer crypto
Cyflwynodd y Synhwyrau Elizabeth Warren, D-Mass., a Roger Marshall, R-Kan., ddeddfwriaeth i dynhau rheolau gwrth-wyngalchu arian yr Unol Daleithiau i asedau digidol. Byddai'r bil yn ehangu rheolau gwybod-eich-cwsmer ...
Adroddiad Rhagolwg Marchnad Fyd-eang Gwrth-Gwyngalchu Arian 2022-2027: Prosesu Iaith Naturiol (NLP) a Thechnegau Cyfrifiadura Meddal yn Ennill Momentwm - ResearchAndMarkets.com
DUBLIN–(BUSINESS WIRE)–Ychwanegwyd yr adroddiad “Gwrth-wyngalchu Arian: Rhagolygon o'r Farchnad Fyd-eang” at gynnig ResearchAndMarkets.com. Mae cwmpas yr astudiaeth yn cynnwys datblygiad gwrth-wyngalchu arian ...
Binance Cwmni Crypto yn Gwrthbrofi Honiadau O Wyngalchu Arian
Mae'r sector crypto wedi bod yn destun barn ranedig ers dechrau Bitcoin a'i godiad meteorig. Er bod gan yr asedau fuddion fel trafodion cyflym a datganoli, mae rhai risgiau yn...
Gallai Binance Fod Yn Wynebu Taliadau Gwyngalchu Arian
Mae Adran Cyfiawnder yr Unol Daleithiau yn gwrthdaro ynghylch y penderfyniad i godi tâl ar y cyfnewidfa crypto yn ymchwiliad deddfau gwrth-wyngalchu arian 2018. Mae DOJ yn Ystyried Codi Tâl Binance Mae'r gyfnewidfa crypto,...
Mae tynged cyfnewid crypto Binance yn hongian ar ymchwiliad gwyngalchu arian yr Unol Daleithiau
Mae Adran Cyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ) yn gwrthdaro ynghylch a ddylai ymchwiliad hirsefydlog i Binance a’i swyddogion gweithredol ddod i ben gyda ditiadau neu ble, yn ôl ymchwiliad gan Reuters…
Swyddogion Tsieineaidd yn Datgelu $1.7B o Wyngalchu Arian mewn Crypto
38 eiliad yn ôl | 2 funud yn darllen Altcoin News Llwyddodd llywodraeth China i atafaelu cyfanswm o 130 miliwn yuan Tsieineaidd. Cychwynnwyd yr ymchwiliad pan welodd banc lleol gynnydd dramatig mewn adneuon. C...
Penddelwau 'Thunder Attack' $1.7B Modrwy Gwyngalchu Arian Tanwydd Tennyn
Dywed awdurdodau Tsieineaidd eu bod wedi arestio 63 o bobl mewn “ymosodiad taranau” hunan-arddull ar gang gwyngalchu arian yr amheuir ei fod yn golchi mwy na $1.7 biliwn trwy crypto. Mewn penddelw cydgysylltiedig, mae'r Horq...
Carchar am Oes? Wrth i SBF gael ei Arestio Yn y Bahamas Ar Daliadau Twyll a Gwyngalchu Arian Ar Gais gan yr UD DoJ
– Hysbyseb – SBF yn wynebu carchar am oes os ceir yn euog. Mae sylfaenydd Embattled FTX, Sam Bankman-Fried, wedi’i arestio yn y Bahamas ar gais Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau yn seiliedig ar…
Mae heddlu Tsieineaidd yn arestio 63 o bobl am wyngalchu $1,7bn mewn crypto
Mae heddlu Tsieineaidd wedi arestio criw o bobl sydd wedi’u cyhuddo o wyngalchu $1.7 biliwn (12 biliwn mewn yuan Tsieineaidd). Golchodd ei 63 aelod eu harian gan ddefnyddio crypto ym mis Mai 2021. Yn ôl adroddiad lleol...
SBF yn cael ei arestio a'i gyhuddo o dwyll a gwyngalchu arian
Ar ôl sawl dull cyfryngol, mae cyn-Brif Swyddog Gweithredol y cyfnewid aflwyddiannus FTX, Sam Bankman-Fried, wedi cael ei ddal. Yma, mae awdurdodau Bahamian a'r Unol Daleithiau yn taflu goleuni ar yr arestiad. Mae sylfaenydd gwarthus ...
A fydd Binance yn Wynebu Erlyniad Troseddol am Wyngalchu Arian Posibl?
Efallai y bydd Binance a Phrif Swyddog Gweithredol CZ mewn perygl ychwanegol wrth i awdurdodau ddarganfod afreoleidd-dra yn rhaglen gydymffurfio'r gyfnewidfa arian cyfred digidol, sy'n destun ymchwiliad parhaus a ddechreuodd ...
Heddlu Tsieineaidd yn Arestio Gangiau Gwyngalchu Arian Dros $1.7B Twyll Crypto
Mae awdurdodau Tsieineaidd o Gangen Horqin o Biwro Diogelwch Cyhoeddus Tongliao, Rhanbarth Ymreolaethol Mongolia Fewnol, wedi arestio 63 o aelodau gang sy’n ymwneud â gweithgareddau gwyngalchu arian wrth i’r wlad…