Gallai Binance Fod Yn Wynebu Taliadau Gwyngalchu Arian

Mae Adran Cyfiawnder yr Unol Daleithiau yn gwrthdaro ynghylch y penderfyniad i godi tâl ar y cyfnewidfa crypto yn ymchwiliad deddfau gwrth-wyngalchu arian 2018. 

DOJ Yn Ystyried Codi Tâl Binance

Mae'r cyfnewidfa crypto, y mwyaf yn y byd yn ôl cyfeintiau masnachu, wedi bod yn destun ymchwiliad hir i'w gydymffurfiad â chyfreithiau gwrth-wyngalchu arian (AML). Dechreuodd yr ymchwiliad yn ôl yn 2018 ac mae wedi casglu tystiolaeth sydd, yn ôl rhai erlynwyr ffederal, yn ddigon i gyhuddo’r cwmni. Adroddiadau Reuters bod tua hanner dwsin o erlynwyr ffederal yn credu y bydd y dystiolaeth a gasglwyd yn erbyn y cyfnewid yn ddigon i gefnogi ffeilio cyhuddiadau troseddol yn erbyn swyddogion gweithredol Binance unigol, gan gynnwys y Prif Swyddog Gweithredol Changpeng Zhao. Fodd bynnag, mae erlynwyr eraill wedi protestio, gan ddweud bod angen mwy o dystiolaeth hanfodol i symud yn gyfreithiol yn erbyn y cyfnewid crypto.

Adrannau Eraill sy'n Cymryd Rhan

Heblaw am yr Adran Gyfiawnder, mae tair asiantaeth arall o'r llywodraeth yn rhan o'r ymchwiliad. Yn ôl y DOJ, mae angen i daliadau gwyngalchu arian yn erbyn cwmni ariannol gael eu cymeradwyo gan bennaeth yr Adran Gwyngalchu Arian ac Adennill Asedau (MLARS). Ar ben hynny, mae'n rhaid i benaethiaid Swyddfa Twrnai yr Unol Daleithiau ar gyfer Rhanbarth Gorllewinol Washington yn Seattle a'r Tîm Gorfodi Cryptocurrency Cenedlaethol (NCET) hefyd gymeradwyo cyn y gall y DOJ gymryd unrhyw gamau yn erbyn y cwmni crypto. 

Gwyngalchu Arian A Thaliadau Eraill

Er bod y cwmni wedi datgelu yn ddiweddar bod ei gronfeydd wrth gefn BTC gor-cyfochrog, mae ymchwiliad Reuters wedi datgelu bod y cwmni crypto wedi bod yn ariannol nad yw'n cydymffurfio â chyfreithiau AML. Nid yn unig y methodd Binance â gorfodi rheolaethau gwrth-wyngalchu arian llym, ond fe wnaeth hefyd brosesu dros $10 biliwn mewn taliadau ar gyfer unigolion a grwpiau â sancsiynau a chynllwynio i osgoi rheoleiddwyr yr Unol Daleithiau. Fe allai’r cwmni fod yn wynebu cyhuddiadau o drosglwyddo arian heb drwydded, cynllwyn gwyngalchu arian, a thorri sancsiynau troseddol. Yr Adran Gyfiawnder fydd â'r gair olaf ynghylch a ddylid ditio Binance a'i swyddogion gweithredol, negodi cytundeb ple, neu ollwng yr achos yn gyfan gwbl. 

Gallai Cyhuddiadau Troseddol ysgwyd y Farchnad 

Byddai symud ymlaen â'r achos troseddol yn hoelen arall yn yr arch crypto. Mae'r diwydiant eisoes wedi bod yn ei chael hi'n anodd yn sgil y chwyddiant cynyddol, helynt LUNA, damwain FTX, a'r campau niferus gan seiberdroseddwyr. Mae Binance a'i Brif Swyddog Gweithredol Changpeng Zhao wedi bod yn cynnal un o'r ychydig bileri cymorth sydd ar ôl yn y diwydiant. Gallai cyhuddiadau troseddol ar y pwynt hwn fod yn angheuol i'r diwydiant, ac efallai na fyddant yn gwella. 

Mae Reuters wedi darganfod bod Binance wedi ceisio cadw'r mater yn dawel. Yn wir, ni fu unrhyw newyddion nac adroddiadau am erlynwyr yn ystyried cyhuddo'r cwmni. Mae'r cwmni crypto wedi dadlau y gallai erlyniad troseddol ddryllio hafoc ar farchnad sydd eisoes yn fregus ac mae wedi arwain at ddyfaliadau y gynllwynio yn bragu i ansefydlogi Binance a'r farchnad crypto gyfan. Mae tîm cyfreithiol Binance wedi bod yn cyfarfod â swyddogion o'r Adran Gyfiawnder i ddod o hyd i ateb, gan gynnwys bargeinion ple posibl. 

Ymwadiad: Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.