Yn ddiweddar, lansiodd llywodraeth Bwlgaria gyrch ar raddfa lawn ar 15 o safleoedd sy'n gysylltiedig â'r gweithgaredd anghyfreithlon honedig a gyflawnwyd gan Nexo.
Mae llywodraeth Bwlgaria wedi cychwyn ymchwiliad i weithgareddau’r benthyciwr crypto Nexo, gan honni y gallai’r sefydliad ariannol asedau digidol fod wedi ymwneud â gweithgareddau troseddol anghyfreithlon sy’n ffinio â gwyngalchu arian, troseddau osgoi talu treth, gweithgareddau bancio didrwydded, a thwyll cysylltiedig â chyfrifiaduron.
Mae'r awdurdodau wedi cysylltu gweithgareddau Nexo â Ruja Ignatova, troseddwr euogfarnedig o'r Almaen a aned ym Mwlgaria y cyfeirir ato'n aml fel “Brenhines y Cryptocurrencies,” Honnodd y llywodraeth fod swyddogion y cwmni yn rhan o gynllun pyramid crypto-gysylltiedig Ignatova OneCoin a sefydlodd yn 2014.
Yn ddiweddar, fe wnaeth y llywodraeth ysbeilio dros 15 o safleoedd ym mhrifddinas Bwlgaria a dinas fwyaf Sofia. “Yn Sofia, mae camau gweithredol yn cael eu cymryd fel rhan o ymchwiliad cyn treial gyda’r nod o niwtraleiddio gweithgaredd troseddol anghyfreithlon y benthyciwr crypto Nexo,” Dywedodd Siyka Mileva, llefarydd ar ran swyddfa erlynydd Bwlgaria wrth y cyfryngau lleol.
“Mae wedi’i sefydlu mai dinasyddion Bwlgaria yw prif drefnwyr y platfform rhyngwladol ac mae’r prif weithgareddau yn dod o diriogaeth Bwlgaria,” Ychwanegodd Mileva. Datgelodd fod dros 300 o bersonél o Swyddfa Ymchwilio Genedlaethol Bwlgaria ac Asiantaeth y Wladwriaeth ar gyfer Diogelwch Cenedlaethol (SANS), ynghyd ag asiantau tramor, wedi lansio chwiliad ar raddfa lawn o swyddfeydd Nexo yn y wlad fel rhan o’r ymchwiliad.
Cychwynnodd y stiliwr i'r benthyciwr crypto ychydig fisoedd yn ôl ar ôl i endidau tramor ddarganfod trafodion amheus a gynhaliwyd ar lwyfan y benthyciwr. Honnir bod y gweithgareddau wedi'u hanelu at osgoi'r sancsiynau ariannol rhyngwladol a roddwyd ar Rwsia gan y Gorllewin. Mae'r awdurdodau'n honni bod gweithgareddau Nexo wedi'u cynnal o dan nifer o gwmnïau.
Dywed Nexo ei fod yn Cadw at Bolisïau AML
Yn ddiweddar, gwnaeth Nexo edefyn o drydariadau, gan honni eu bod wedi cadw at bolisïau Gwybod-Eich-Cwsmer (KYC) Gwrth-Gwyngalchu Arian (AML) yn gyson, gan nodi eu bod bob amser wedi bodloni safonau rheoleiddio rhyngwladol. Serch hynny, nid oedd y datgeliad yn mynd i'r afael yn uniongyrchol â'r adroddiadau diweddar.
“Yn anffodus, gyda'r gwrthdaro rheoleiddiol diweddar ar crypto, mae rhai rheoleiddwyr wedi mabwysiadu'r gic gyntaf yn ddiweddar, gan ofyn cwestiynau yn ddiweddarach ymagwedd. Mewn gwledydd llygredig, mae'n ffinio â rasio, ond bydd hynny hefyd yn mynd heibio. Rydym bob amser yn cydweithredu â’r awdurdodau a’r rheolyddion perthnasol,” NEXO casgliad.
Dwyn i gof bod awdurdodau'r UD wedi ffeilio achos cyfreithiol yn erbyn Nexo y llynedd am atal cefnogaeth i XRP heb hysbysu eu defnyddwyr ymlaen llaw. Yr awdurdodau yn rhannol diswyddo gweithred y dosbarth fis Awst diwethaf.
- Hysbyseb -
Ffynhonnell: https://thecryptobasic.com/2023/01/12/bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering