Awdurdodau Bwlgaraidd yn Cyrchu Swyddfeydd Nexo Yng nghanol Ymchwiliadau Gwyngalchu Arian

Mae adroddiadau wedi dod i'r amlwg bod awdurdodau Bwlgaria wedi ysbeilio swyddfeydd benthyciwr crypto Nexo. Mae'r cwmni o'r Swistir wedi bod yn destun sibrydion hylifedd ers ychydig fisoedd bellach, ond yn ôl yr adroddiadau, mae'r cwmni cryptocurrency yn cael ei ymchwilio am rywbeth llawer mwy sinistr.

Awdurdodau Bwlgaraidd yn Symud i Mewn Ar Nexo

Yn yr hyn y dywedir ei fod yn rhan o ymchwiliad parhaus, mae awdurdodau Bwlgaria wedi symud i mewn i swyddfeydd Nexo yn y wlad. Gwelodd y cwmni crypto, sy'n cael ei ymchwilio ar hyn o bryd am droseddau ariannol megis gwyngalchu arian, bresenoldeb heddlu sylweddol yn ei swyddfeydd ddydd Iau.

Roedd y cwmni wedi dod o dan radar awdurdodau am yr honnir iddo osgoi cosbau Rwsiaidd. Yn ogystal, mae amheuaeth bod sylfaenwyr y cwmni wedi cam-ddefnyddio arian defnyddwyr, a dywedir eu bod yn ymwneud â throseddau ariannol. 

Mae Nexo, a oedd yn addo cynnyrch ar yr holl bitcoin a cryptocurrencies a adneuwyd yn gweithredu'n bennaf o'i swyddfeydd ym Mwlgaria. Cafodd y cyrch ei gynnal gan Swyddfa’r Erlynydd a’r Weinyddiaeth Materion Mewnol fel rhan o’r ymchwiliad parhaus. 

Delweddau o swyddogion Bwlgaraidd yn swyddfa Nexo | Ffynhonnell: Twitter

Mae swyddfa erlynydd Efrog Newydd wedi siwio’r cwmni o’r blaen oherwydd iddo drechu sancsiynau Rwsiaidd a osodwyd gan yr Unol Daleithiau, yn ogystal â sancsiynau gan y Deyrnas Unedig a’r Undeb Ewropeaidd. Mae Nexo hefyd wedi bod o dan ymchwiliad rhyngwladol ers rhai misoedd bellach.

Dywedodd Silka Mileva, llefarydd swyddogol ar ran Twrnai Cyffredinol Bwlgaria:

Ar hyn o bryd, mae camau gweithredu i ymchwilio i dystion a’u holi yn y Gwasanaeth Ymchwilio Cenedlaethol. Ar diriogaeth y brifddinas, mae yna gamau enfawr i'w harchwilio, gyda'r nod o niwtraleiddio gweithgaredd anghyfreithlon a throseddol y banc crypto Nexo. Mae'r banc hwn wedi creu ac yn cynnal llwyfan rhyngwladol ar gyfer masnachu a benthyca arian cyfred digidol. Mae achos cyn-treial wedi'i ffeilio, gan honni mai dinasyddion Bwlgaria yw prif drefnwyr y gweithgaredd a bod ei brif weithgaredd yn cael ei wneud o diriogaeth Bwlgaria.

Mae’r tasglu sy’n gweithio ar achos Nexo yn cynnwys dros 300 o asiantau, yn ôl Mileva, ac mae’r cwmni wedi’i gyhuddo o redeg grŵp troseddau trefniadol i gyflawni troseddau ariannol.

NEXO Ymatebodd i’r cyrch ar ôl i ddelweddau o’r cyrch fynd yn firaol ar gyfryngau cymdeithasol, gan ddweud bod y cwmni’n cynnal “polisïau gwrth-wyngalchu arian llym iawn a gwybod-eich-cwsmer.”

Yn anffodus, gyda'r gwrthdaro rheoleiddiol diweddar ar crypto, mae rhai rheoleiddwyr wedi mabwysiadu'r gic gyntaf yn ddiweddar, gofyn cwestiynau yn ddiweddarach ymagwedd. Mewn gwledydd llygredig, mae'n ffinio â rasio, ond bydd hynny hefyd yn mynd heibio. 6/

— Nexo (@Nexo) Ionawr 12, 2023

“Rydyn ni bob amser yn cydweithio gyda’r awdurdodau a’r rheoleiddwyr perthnasol, ac rydyn ni’n obeithiol y bydd gennym ni newyddion cyffrous yn yr wythnosau i ddod,” meddai’r cwmni.

Pris tocyn yn disgyn i $0.72 | Ffynhonnell: NEXOUSD ar TradingView.com