Dywed awdurdodau Tsieineaidd eu bod wedi arestio 63 o bobl mewn “ymosodiad taranau” hunan-arddull ar gang gwyngalchu arian yr amheuir ei fod yn golchi mwy na $1.7 biliwn trwy crypto.
Mewn methiant cydgysylltiedig, anfonodd cangen Horqin o Swyddfa Diogelwch Cyhoeddus Tongliao yng ngogledd-ddwyrain Tsieina fwy na 200 o heddlu ar draws 17 o daleithiau a bwrdeistrefi, yn ôl a datganiad.
Fe gymerodd fwy na thri mis i ddatgymalu’r cylch, meddai’r heddlu, a nododd fod y gang yn defnyddio tennyn stablau blaenllaw (USDT) i wyngalchu gamblo ac elw anghyfreithlon arall ar ran grwpiau troseddol domestig a thramor.
Mae tua $18.6 miliwn mewn arian parod ac asedau wedi'u hatafaelu. Honnir bod y gang wedi perswadio unigolion trwy Telegram i gofrestru cyfrifon gyda chyfnewidfeydd crypto - mulod ar gyfer cronfeydd troseddol.
Disgrifiwyd bod gan y gang raniad amlwg o lafur, gyda'i weithrediadau'n ymestyn ar draws China. Unwaith y derbyniodd y gang geisiadau gwyngalchu arian, neilltuwyd tasgau cysylltiedig i dimau, gydag arweinwyr yn recriwtio grunts lefel isaf i gyflawni gweithredoedd ar-lein ac all-lein.
Dywedir bod holl aelodau'r gang wedi derbyn comisiynau mewn gwahanol gyfrannau ar ôl i bob gweithrediad gwyngalchu arian gael ei gwblhau.
Dywedodd awdurdodau fod adalw asedau wedi bod yn gymhleth ond yn y pen draw, arweiniodd dadansoddiad blockchain a gwaith gyda chyfnewidfeydd crypto rhyngwladol at holi sawl person.
Dechreuodd ymchwiliadau ar ôl i weithgarwch bancio amheus gael ei ganfod ym mis Mehefin, gan gynnwys rhai trafodion misol dros $1.4 miliwn.
Ar ôl ymchwiliadau rhagarweiniol, anfonodd cangen Horqin tua 230 o swyddogion ar 7 Medi i Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Guangdong, Fujian a Henan, ymhlith taleithiau eraill.
Erbyn hynny, roedd dau brif ddrwgdybiedig o’r gang troseddol wedi ffoi i Bangkok, Gwlad Thai ond fe’u perswadiwyd yn llwyddiannus i ddychwelyd yn ôl i China fis yn ddiweddarach, meddai’r heddlu.
Mae'r penddelw yn dilyn arall o fis Medi, pan honnodd awdurdodau eu bod wedi arestio 93 o bobl am eu rhan mewn cylch gwyngalchu arian crypto gwerth $5.6 biliwn.
Mae gwyngalchu arian mewn crypto wedi bod yn bwnc llosg ers tro. Er bod gweithgaredd o'r fath wedi cynyddu dros y blynyddoedd, uned ddadansoddeg Chainalysis priodoli $8.6 biliwn mewn cyfaint trafodion crypto i wyngalchu arian y llynedd, dim ond 0.05% o'r cyfanswm cyfaint blynyddol.
Rhwng $800 biliwn a $2 triliwn yw amcangyfrif i'w wyngalchu trwy arian cyfred fiat bob blwyddyn. Fodd bynnag, mae'r cwmni'n rhybuddio y gallai gwyngalchu arian mewn crypto barhau i godi ochr yn ochr â mabwysiadu.
Sicrhewch fod newyddion a mewnwelediadau crypto gorau'r dydd yn cael eu dosbarthu i'ch mewnflwch bob nos. Tanysgrifiwch i gylchlythyr rhad ac am ddim Blockworks yn awr.
Methu aros? Sicrhewch ein newyddion yn y ffordd gyflymaf bosibl. Ymunwch â ni ar Telegram.
Ffynhonnell: https://blockworks.co/news/thunder-attack-busts-1-7b-tether-fueled-money-laundering-ring