Yn ddiweddar, cyhoeddodd Chainway, adeiladwr menter Web3, offeryn a fyddai o ddiddordeb i ddefnyddwyr Tornado Cash - offeryn a fyddai'n darparu data i ddangos bod eu harian yn dod o ffynhonnell gyfreithlon. Mae yn...
tag: gwyngalchu arian
Penddelwau 'Thunder Attack' $1.7B Modrwy Gwyngalchu Arian Tanwydd Tennyn
Dywed awdurdodau Tsieineaidd eu bod wedi arestio 63 o bobl mewn “ymosodiad taranau” hunan-arddull ar gang gwyngalchu arian yr amheuir ei fod yn golchi mwy na $1.7 biliwn trwy crypto. Mewn penddelw cydgysylltiedig, mae'r Horq...
Binance a'i Brif Swyddog Gweithredol Mewn Perygl o Gyhuddiadau Troseddol Ynghylch Rheolau AML: Adroddiad
Mae'r gyfnewidfa arian cyfred digidol Binance a swyddogion gweithredol gan gynnwys y Prif Swyddog Gweithredol Changpeng Zhao mewn perygl o gyhuddiadau troseddol yr Unol Daleithiau ynghylch cydymffurfio â chyfreithiau a sancsiynau gwyngalchu arian yr Unol Daleithiau, yn ôl adroddiad ...
Uned Shinhan Financial yn yr UD wedi'i Gorchymyn i Wella Goruchwyliaeth Gwyngalchu Arian
Mae uned yn yr Unol Daleithiau o Grŵp Ariannol Shinhan De Korea wedi cytuno i gryfhau’r oruchwyliaeth o’i raglen gwrth-wyngalchu arian fel rhan o setliad gyda’r Federal Deposit Insurance Corp Shinhan B...
Cadwodd datblygwr Tornado Cash, Alexey Pertsev, dri mis arall
Bydd Alexey Pertsev, crëwr y cymysgydd crypto Tornado Cash, yn cael ei gadw mewn carchar yn yr Iseldiroedd am dri mis arall, cadarnhaodd gwraig Pertsev, Ksenia Malik. Arestiodd awdurdodau'r Iseldiroedd P...
Arestio dyn o'r Iseldiroedd am honni ei fod yn gwyngalchu arian gyda bitcoin
Cafodd dyn yn yr Iseldiroedd ei arestio am wyngalchu arian honedig gan ddefnyddio bitcoin. Mae erlynwyr yn honni bod cysylltiadau i fasnachu ar y we dywyll. Mae'r dyn 42 oed, o fwrdeistref M...
Deutsche Bank yn Wynebu Bygythiad o Dirwyon Dros Reolaethau Gwyngalchu Arian
Roedd prif gorff gwarchod ariannol yr Almaen wedi bygwth dirwyo Deutsche Bank AG os na fydd yn gweithredu rheolaethau yn erbyn gwyngalchu arian erbyn terfyn amser penodol, gan awgrymu nad yw’r rheolydd yn fodlon â’r banc…
Cyhuddo dyn o California am wyngalchu crypto mewn cynllun masnachu cyffuriau
Cyhoeddodd yr Adran Gyfiawnder gyhuddiadau yn erbyn dyn o California ddydd Gwener am yr honiad o geisio gwyngalchu elw masnachu cyffuriau trwy sianeli crypto. Honnir bod John Khuu wedi dosbarthu nwyddau ffug...
Rhaid i UD Gynnwys Fallout O'r Cynllun Crypto-Parth Ar Ynys Nuked Pacific
I FYND GYDA Marshalls-US-nuclear-health gan Giff Johnson Mae’r llun hwn o’r awyr heb ei ddyddio a dderbyniwyd ar Fawrth … [+] 4, 2010 yn dangos Ynys Rongelap, un o fwy na 60 mewn cadwyn o ynysoedd cwrel a oedd yn...
Cyn-gynghorydd Morgan Stanley yn Pledio'n Euog i $7 Miliwn o Dwyll
Plediodd cyn-gynghorydd Morgan Stanley yn euog ddydd Iau i weirio twyll a gwyngalchu arian fel rhan o gynllun twyll $7 miliwn, yn ôl yr Adran Gyfiawnder. Cyn-gynghorydd Shawn Edward Good...
Bannon a Gyhuddir Yn Efrog Newydd Ar Gyfer Cynllun Waliau Ffiniau - Dyma'r Costau Mae'n Wynebu
Topline Cafodd cyn-gynghorydd Trump Steve Bannon a’r sefydliad WeBuildTheWall eu cyhuddo yn llys talaith Efrog Newydd ddydd Iau am wyngalchu arian, cynllwynio a chynllun i dwyllo, gan nodi’r ail…
Haciwr ransomware honedig o Rwseg wedi'i estraddodi o'r Iseldiroedd i'r Unol Daleithiau
Mae dinesydd Rwsiaidd a chyfranogwr honedig mewn ymosodiadau ransomware Ryuk wedi’u hestraddodi o’r Iseldiroedd i’w treialu yn yr Unol Daleithiau. Honnir bod Denis Mihaqlovic Dubnikov a'i gyd-gynllwynwyr wedi gwyngalchu...
IRS A Gorfodwyr Treth Tramor yn Rhybuddio NFTs yn Peri Risgiau Gwyngalchu Arian Tyfu
Cyhoeddodd rheoleiddwyr byd-eang rybudd newydd ynghylch sut y gall troseddwyr ddefnyddio NFTs ar gyfer gwyngalchu arian. Eva Marie Uzcategui/Bloomberg Ddydd Iau, cyhoeddodd rheoleiddwyr byd-eang rybudd newydd o'r risgiau cynyddol o ...
Mae'r Ffeds yn Codi Tâl ar Ddau Oedran 20 Oed Mewn Cynllun 'Tynnu Ryg' Yr NFT yn Gwyngalchu Arian Honedig
Yn ôl rhai o'r celf a ddefnyddiwyd i farchnata Frosties, mae erlynwyr prosiect NFT wedi arwain at swindle o $1.1 miliwn ... [+]. Trwy garedigrwydd DOJ Tarodd yr Adran Gyfiawnder bâr o bobl ifanc 20 oed â thwyll ac arian...
Stoc Tencent yn suddo ar Adroddiad o Ddirwy Gwyngalchu Arian Uchaf erioed
Maint testun Pencadlys Tencent yn ninas ddeheuol Tsieineaidd Shenzhen, yn nhalaith Guangdong. Gostyngodd Noel Celis / AFP trwy Getty Images Tencent Holdings bron i 10% ar ôl adroddiad The Wall Street Journal ...