Mae heddlu ym Mongolia Fewnol wedi arestio 63 o bobl mewn cysylltiad â chynllun yr honnir iddo wyngalchu 12 biliwn yuan ($ 1.7 biliwn), China News adroddiadau.
Yn dilyn ymchwiliad i lif arian anarferol gan y cwmni adeiladu Shi Mouyuan, dywedir bod awdurdodau wedi darganfod rhwydwaith eang a oedd yn gweithredu’n rhyngwladol ac yn “trosi arian yr amheuir bod cynlluniau pyramid ar-lein, twyll, gamblo a throseddau eraill yn arian cyfred digidol rhithwir.”
Dan arweiniad Cangen Horqin o Swyddfa Diogelwch Cyhoeddus Tongliao, roedd yr ymchwiliad yn rhychwantu 17 talaith. Mae un a ddrwgdybir, Zhang Mou, wedi ffoi i Bangkok.
Gwahardd Tsieina yn ffurfiol y defnydd o cryptocurrencies yn 2021. Yn gynharach yr wythnos hon, sefydlodd Hong Kong a gyfundrefn newydd i'w rheoleiddio cyfnewidfeydd arian cyfred digidol.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Cedwir pob hawl. Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.
Ffynhonnell: https://www.theblock.co/post/193881/chinese-authorities-break-up-billion-dollar-crypto-money-laundering-ring-china-news?utm_source=rss&utm_medium=rss