Rhoddir Emiradau Arabaidd Unedig ar 'restr lwyd' corff gwarchod gwyngalchu arian

Fe wnaeth sefydliad rhynglywodraethol sy’n ymroddedig i frwydro yn erbyn gwyngalchu arian a llif arian anghyfreithlon ddydd Gwener osod yr Emiraethau Arabaidd Unedig ar ei “rhestr lwyd” oherwydd pryderon nad yw gwlad y Gwlff yn atal gweithgareddau ariannol anghyfreithlon yn ddigonol.

Roedd yr Emiradau Arabaidd Unedig yn un o sawl gwlad a restrwyd gan y Tasglu Gweithredu Ariannol fel rhai sy’n cael eu monitro fwyfwy oherwydd “diffygion strategol” yn eu hymdrechion i wrthsefyll gwyngalchu arian.

“Mae awdurdodaethau o dan fwy o fonitro yn gweithio’n weithredol gyda’r FATF i fynd i’r afael â diffygion strategol yn eu cyfundrefnau i wrthsefyll gwyngalchu arian, ariannu terfysgaeth, ac ariannu amlhau,” meddai’r sefydliad.

“Pan fydd FATF yn gosod awdurdodaeth o dan fwy o fonitro, mae’n golygu bod y wlad wedi ymrwymo i ddatrys yn gyflym y diffygion strategol a nodwyd,” parhaodd.

Dywedodd Asiantaeth Newyddion Emirates, sy’n cael ei rhedeg gan y wladwriaeth, mewn datganiad a gyhoeddwyd yn hwyr ddydd Gwener, fod yr FATF “wedi cydnabod bod yr Emiraethau Arabaidd Unedig wedi gwneud cynnydd cadarnhaol yn ei gwrth-wyngalchu arian (AML), gan frwydro yn erbyn ariannu terfysgaeth (CFT), a ymdrechion i ariannu gwrth amlhau (CPF).”

Nid yw “rhestr lwyd” y grŵp gwarchod mor llym â’i “rhestr ddu,” sy’n cynnwys Gogledd Corea ac Iran.

Mae gwledydd eraill ar y rhestr lwyd yn cynnwys Pacistan, Twrci, Gwlad yr Iorddonen ac Yemen.

Yr Emiradau Arabaidd Unedig yw canolbwynt ariannol y Dwyrain Canol, sy'n gartref i bencadlys nifer o gwmnïau rhyngwladol, un o feysydd awyr prysuraf y byd, a phoblogaeth alltud o tua 90%.

“Mae’r Emiradau Arabaidd Unedig yn cymryd ei rôl wrth amddiffyn uniondeb y system ariannol fyd-eang o ddifrif a bydd yn gweithio’n agos gyda’r FATF i unioni’r meysydd gwella a nodwyd yn gyflym,” meddai asiantaeth yr Emiradau Arabaidd Unedig sy’n gyfrifol am frwydro yn erbyn gwyngalchu arian, yn ôl Asiantaeth Newyddion Emirates .