Cyhoeddodd yr Adran Gyfiawnder gyhuddiadau yn erbyn dyn o California ddydd Gwener am yr honiad o geisio gwyngalchu elw masnachu cyffuriau trwy sianeli crypto.
John Khuu dosbarthu honedig cyffuriau presgripsiwn ffug a sylweddau eraill ar farchnadoedd gwe tywyll, gan dderbyn taliad yn bennaf mewn bitcoin. Trwy gannoedd o drafodion, cyfnewidiodd Khuu y crypto am ddoleri, yn ôl y ditiad, gan wyngalchu mwy na $ 5,350,000.
Mae Khuu yn wynebu ditiad yn Ardal Ogleddol California am fewnforio sylwedd rheoledig yn anghyfreithlon yn ogystal â’r cyhuddiadau gwyngalchu arian newydd a gyflwynwyd yn Ardal Ddwyreiniol Texas. Arestiodd awdurdodau Khuu ym mis Awst.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Cedwir pob hawl. Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.
Ynglŷn Awdur
Ymunodd Aislinn Keely â The Block yn ystod haf 2019. Mae hi'n aelod o dîm polisi'r allfa, gan ddal y curiad cyfreithiol i lawr. Cyn The Block, rhoddodd fenthyg ei llais i WFUV cyswllt NPR, lle bu’n adrodd ac yn angori darllediadau newyddion yn ogystal â rhywfaint o waith podlediadau. Mae Aislinn yn Fordham Ram balch ac yn brif olygydd emerita ei bapur newydd. Pan nad yw hi'n ysgrifennu nac yn adrodd, mae Aislinn yn rhedeg ac yn dringo creigiau.
Ffynhonnell: https://www.theblock.co/post/175832/california-man-indicted-for-laundering-crypto-in-drug-trafficking-scheme?utm_source=rss&utm_medium=rss