FRESNO, Calif. - Arestiwyd cyn-Gyngreswr yr Unol Daleithiau o ganol California ddydd Mawrth gan asiantau ffederal ar dwyll gwifren, gwyngalchu arian, a chyhuddiadau o dwyll cyfraniad ymgyrch yn deillio o “gynlluniau twyll lluosog,” meddai erlynwyr ffederal.
Cafodd Terrance “TJ” Cox ei arestio gan asiantau gyda’r Swyddfa Ymchwiliadau Ffederal yn Fresno, lle cafodd ei archebu i garchar Sir Fresno ar ddaliad gan Marsialiaid yr Unol Daleithiau, dangosodd cofnodion carchar. Nid oedd yn hysbys ar unwaith a oes ganddo atwrnai a all siarad ar ei ran. Ni chafodd neges e-bost a anfonwyd at Cox Tuesday ei hateb ar unwaith.
Cynrychiolodd Cox, Democrat, yr 21ain Ardal Gyngresol o Ionawr 2019 i Ionawr 2021. Mae'r ardal yn Nyffryn San Joaquin sy'n gyfoethog mewn amaethyddiaeth ac mae'n cynnwys Kings County a dognau o siroedd Fresno, Kern, a Tulare.
Cafodd Cox, 59, ei gyhuddo o 15 cyhuddiad o dwyll gwifren, 11 cyfrif o wyngalchu arian, un cyfrif o dwyll sefydliadau ariannol, ac un cyfrif o dwyll cyfraniad ymgyrch, meddai Twrnai’r Unol Daleithiau, Phillip Talbert, mewn datganiad.
Dywedodd Talbert, rhwng 2013 a 2018, honnir bod Cox wedi cael $ 1.7 miliwn o gronfeydd a ddeisyfodd gan gleientiaid a benthyciadau a gafodd i’w gwmnïau ac yna dwyn trwy ddargyfeirio’r arian i “gyfrifon banc oddi ar y llyfr.”
Roedd Cox yn eiddo'n rhannol, yn cael ei reoli ac yn cael ei gyflogi gan sawl cwmni a sefydliad dielw, gan gynnwys busnes a helpodd gwmnïau i gael benthyciadau a chredydau treth ffederal, cwmni prosesu almon a chwmni dielw a oedd yn gweithredu Granite Park, cyfleuster hamdden yn Fresno, yn ol y gwyn.
Cafodd Cox hefyd fenthyciad adeiladu o $1.5 miliwn yn dwyllodrus i ddatblygu Parc Gwenithfaen, meddai Talbert.
Ar ôl i'w sefydliad dielw beidio â bod yn gymwys ar gyfer y benthyciad adeiladu ar gyfer y cyfleuster hamdden heb i barti warantu'r benthyciad, dywedodd Cox y byddai un o'i gwmnïau'n gwarantu'r benthyciad, a chyflwynodd benderfyniad bwrdd ffug a oedd yn nodi'n anghywir bod holl berchnogion y cwmni wedi cael cyfarfod yn ystod cyfarfod. cytuno i warantu benthyciad y Parc Gwenithfaen.
“Ni chynhaliwyd cyfarfod, ac ni chytunodd y perchnogion eraill i gefnogi’r benthyciad,” meddai Talbert.
Aeth y benthyciad yn ddiffyg yn ddiweddarach, gan achosi colled o fwy na $1.28 miliwn, meddai.
Yn ôl y ditiad, pan oedd Cox yn ymgyrchu yn 2017 ar gyfer Tŷ’r Cynrychiolwyr yr Unol Daleithiau fe gyflawnodd gynllun i ariannu ac ad-dalu aelodau’r teulu a chymdeithion am roddion i’w ymgyrch, meddai’r erlynwyr. Trefnodd Cox ar gyfer dros $25,000 mewn rhoddion gwellt anghyfreithlon neu gwndid i’w ymgyrch, meddai Talbert.
Os caiff ei ddyfarnu'n euog, mae Cox yn wynebu hyd at 20 mlynedd yn y carchar a dirwy o $250,000 am dwyll gwifrau a gwyngalchu arian, a hyd at 30 mlynedd yn y carchar a dirwy o $1 miliwn am dwyll gwifrau sy'n effeithio ar sefydliad ariannol. Mae cosb uchaf o bum mlynedd yn y carchar a dirwy o $250,000 i'r cyhuddiad o dwyll cyfraniad ymgyrch.
Ffynhonnell: https://www.marketwatch.com/story/former-california-congressman-tj-cox-arrested-charged-with-fraud-01660690370?siteid=yhoof2&yptr=yahoo