Emiradau Arabaidd Unedig ar fin cael eu rhoi ar restr lwyd y corff gwarchod gwyngalchu arian, meddai adroddiad

DUBAI, Emiradau Arabaidd Unedig - Mae'r Tasglu Gweithredu Ariannol, sefydliad rhynglywodraethol sy'n ymroddedig i frwydro yn erbyn gwyngalchu arian a llif arian anghyfreithlon, ar fin rhoi'r Emiraethau Arabaidd Unedig ar ei “rhestr lwyd” oherwydd pryderon nad yw gwlad y Gwlff yn deillio'n ddigonol gweithgareddau ariannol anghyfreithlon.

Adroddwyd y newyddion gan Bloomberg Dydd Iau, gan nodi tair ffynhonnell ddienw yn y FATF ym Mharis. Gallai'r dynodiad ddod cyn gynted â dydd Gwener.

Nid yw “rhestr lwyd” y grŵp gwarchod mor llym â’i “rhestr ddu,” sy’n cynnwys Gogledd Corea ac Iran ar hyn o bryd. Mae’r rhestr flaenorol yn golygu bod y wlad yn “gweithio’n weithredol” gyda’r FATF i fynd i’r afael â gwendidau yn ei systemau i “wrthweithio gwyngalchu arian, ariannu terfysgaeth, ac ariannu amlhau,” ond ei bod o dan “monitro cynyddol” gan nad yw eto wedi cymryd y camau angenrheidiol i fynd i’r afael yn llawn â’r problemau. Mae gwledydd eraill ar y rhestr lwyd yn cynnwys Pacistan, Twrci ac Albania.

Yr Emiradau Arabaidd Unedig yw canolbwynt ariannol y Dwyrain Canol, sy'n gartref i bencadlys nifer o gwmnïau rhyngwladol, un o feysydd awyr prysuraf y byd, a phoblogaeth alltud o tua 90%. Gallai ei roi ar y rhestr lwyd fod yn un o'r penderfyniadau mwyaf arwyddocaol y mae FATF wedi'i wneud erioed, ysgrifennodd Bloomberg.

Darllenwch yr adroddiad llawn yma.