Honedig 'Razzlekhan' Golchwr Arian Bitcoin i'w Ryddhau, Gŵr Yn Aros Y Tu ôl i Fariau

WASHINGTON - Ddydd Llun, gorchmynnodd barnwr ffederal yn Washington, DC y dylai un o’r rhai a ddrwgdybir mewn cynllun gwyngalchu arian enfawr honedig Bitcoin gael ei ryddhau ar fond $ 3 miliwn, tra dylai ei gŵr aros yn y ddalfa.

Ar ddiwedd gwrandawiad awr o hyd, wfftiodd y Prif Farnwr Beryl Howell yn rhannol honiadau’r erlyniad na allai Ilya Lichtenstein, 34, a’i wraig Heather Morgan, 31, a arestiwyd yr wythnos diwethaf ar gyhuddiadau ffederal, gael eu hymddiried i ddychwelyd i’r llys. . 

Bydd Morgan, sydd hefyd yn cael ei adnabod gan ei rap alter-ego Razzlekhan, yn cael ei rhyddhau, ond rhaid iddo gadw at yr hyn a alwodd y barnwr yn “amodau llym iawn” sy'n cynnwys gwisgo breichled ffêr, cyfyngu ar ei mynediad i'r Rhyngrwyd a'i gwahardd rhag cymryd rhan mewn arian cyfred digidol. trafodion.

Cyhoeddodd erlynwyr ffederal yr wythnos diwethaf fod y llywodraeth wedi atafaelu biliynau o ddoleri mewn bitcoins, a dywedodd mai’r llawdriniaeth oedd yr “atafaeliad ariannol mwyaf erioed.” Mae awdurdodau wedi cyhuddo’r pâr o wyngalchu’r elw sy’n deillio o hac 2016 o gyfnewidfa Bitfinex. Lichtenstein a Morgan, un-tro Forbes cyfrannwr, heb eu cyhuddo o gyflawni'r darnia ei hun. Nid yw’r diffynyddion wedi pledio’n ffurfiol, ond mae eu twrneiod wedi dweud mewn cofnodion llys blaenorol bod “llawer o ddiffygion ym mhrawf y Llywodraeth a llamau terfynol heb gefnogaeth.”

Ar Ionawr 31, dywed erlynwyr, roedd ymchwilwyr yn gallu cyrchu cyfrif storio cwmwl Lichtenstein, lle gwnaethant dorri i mewn i ffeiliau wedi'u hamgryptio a oedd nid yn unig yn cynnwys allweddi preifat - a alluogodd y llywodraeth i gipio rheolaeth ar werth biliynau o ddoleri o bitcoins - ond hefyd taenlen o ei gyfrifon crypto amrywiol, ymhlith dogfennau eraill. 

Mae ffeilio llys hefyd yn dangos bod y llywodraeth wedi lleoli “ffeiliau waled ymddangosiadol ar gyfer arian cyfred digidol ychwanegol nad yw’r llywodraeth wedi gallu eu hatafaelu eto.” Mae nifer o'r ffeiliau hynny, “yn cynnwys amrywiadau o'r gair 'budr' yn eu henwau, megis 'dirty_wallet.dat.'” Mae'r llywodraeth hefyd yn honni iddi ddod o hyd i ffolderi o'r enw “personas” a “syniadau pasbort.”

Cerddodd Catherine Pelker, erlynydd ffederal, y barnwr trwy achos y llywodraeth. 

Gofynnodd y Barnwr Howell i Pelker a oedd dod o hyd i’r allweddi preifat hynny yng nghyfrif storio cwmwl Lichtenstein yn “brawf uniongyrchol o’r cyhuddiadau.” 

Roedd Pelker, arbenigwr cryptocurrency a arferai weithio yn yr FBI, yn ddiamwys.

“Ie, eich anrhydedd,” meddai.

“Math o fel y gwn ysmygu?” gofynai y Barnwr Howell.

“Ie, eich anrhydedd,” meddai Pelker.

Ar adeg arall yn ystod y gwrandawiad, gofynnodd y Barnwr Howell yn uniongyrchol i Pelker sut y llwyddodd y llywodraeth i dorri trwy'r amgryptio cryf ar ffeil ddata Lichtenstein a gedwir mewn cyfrif storio cwmwl dienw.

Ychydig o fanylion a gynigiodd Pelker, ond dywedodd “weithiau rydych chi'n dysgu pethau eraill a allai ganiatáu ichi ddyfalu'n fwy addysgiadol.”

Eisteddodd Lichtenstein a Morgan, a oedd wedi'u masgio a'u gwisgo mewn dillad carchar llewys byr tywyll yn ystod y gwrandawiad, wrth ymyl ei gilydd gan ymddangos yn ymgysylltu ac yn sylwgar, gyda Lichtenstein yn trosglwyddo sawl nodyn i'w cyfreithiwr. Yr unig amser y bu iddynt annerch y llys oedd mewn ymateb i gwestiynau gan y barnwr am eu dealltwriaeth o'r gwrthdaro buddiannau posibl a allai ddeillio o rannu atwrnai. 

O'i ran ef, treuliodd y cyfreithiwr amddiffyn Samson Enzer y rhan fwyaf o'i ymdrechion yn tynnu sylw at y cysylltiadau niferus sydd gan y pâr â'r Unol Daleithiau, gan nodi na fyddent yn ffoi. Roedd hynny’n cynnwys tynnu sylw, er bod Lichtenstein wedi’i eni yn Rwsia, bod ei rieni wedi “byw ym maestrefi Chicago ers degawdau.” Mae rhieni Morgan yn parhau i fyw yng ngogledd California, lle cafodd ei magu.

Roedd rhieni'r ddau ddiffynnydd yn edrych yn glymau wrth fynd i mewn i'r llys, gan gario bagiau cefn a bagiau bwyd plastig, a gwrthododd siarad â gohebwyr yng nghyntedd y llys.

“Maen nhw wedi gwneud eu bywydau yma,” meddai Enzer, gan gyfeirio at y diffynyddion, Lichtenstein a Morgan. “Fydden nhw ddim eisiau cefnu arnyn nhw.”

Cyfeiriodd Enzer hefyd at y ffaith ei bod yn bosibl na fydd y cwpl ifanc yn gallu cael plant oni bai bod Morgan wedi ffrwythloni in vitro a bod ei wyau eisoes wedi rhewi mewn cyfleuster yn Efrog Newydd. O'r herwydd, dadleuodd cyfreithiwr yr amddiffyniad, roedd hwn yn rheswm arall pam y byddai'r ddeuawd yn aros yn yr Unol Daleithiau ac yn ymateb i'r cyhuddiadau troseddol.

“Bydden nhw’n llythrennol yn gadael eu dyfodol ar ôl,” meddai.

Ar un adeg, galwodd Enzer y dystiolaeth yn benodol yn erbyn Morgan yn “wanllyd,” gan ddyfalu y gallai hi fod wedi derbyn y bitcoins wedi'u hacio yn anfodlon. Tynnodd y Barnwr Howell sylw at y ffaith bod datganiadau ffug yr honnir bod Morgan wedi’u gwneud wrth agor cyfrifon ariannol a siarad â chyfrifydd yn ei gwneud hi’n debygol ei bod yn gwybod beth roedd hi’n ei wneud.

Roedd y Barnwr Howell, sydd wedi llywyddu achos cynharach yn ymwneud â gwyngalchu cryptocurrency, yn ymddangos yn gyfforddus â'r iaith dechnegol a ddefnyddiwyd ddydd Llun, gan gyfeirio at allweddi preifat, amgryptio, blockchain, a thermau cysylltiedig eraill fel eu bod yn rhan o'i geirfa bob dydd. 

Er hynny, er gwaethaf amddiffyniad brwd yn y llys, roedd y Barnwr Howell yn amheus iawn o ddadl gyffredinol Enzer, er iddi ganiatáu rhyddhau Morgan yn y pen draw.

“Mae’r blockchain yn gadael llwybr clir i’r rhai sy’n fodlon ei ddilyn,” meddai’r barnwr.

Am y tro, nid oes unrhyw wrandawiadau pellach wedi'u trefnu.