Yn ôl sawl adroddiad, mae swyddogion gorfodi'r gyfraith Bwlgaria yn ymchwilio i fenthyciwr crypto Nexo am wyngalchu arian honedig a throseddau sancsiynau. Dywedodd Siika Mileva, llefarydd ar ran Twrnai Cyffredinol Bwlgaria, fod yr archwiliwr i Nexo yn ymgyrch ar raddfa fawr sy’n cynnwys 300 o ymchwilwyr o wahanol asiantaethau, gan gynnwys y Gwasanaeth Diogelwch Cenedlaethol, Gendarmerie, a Heddlu Sofia.
Gorfodi Cyfraith Bwlgaria yn Cyrchoedd Swyddfeydd Benthyciwr Crypto Nexo am Amheuaeth o Wyngalchu Arian a Throseddau Sancsiynau
Ar Ionawr 12, 2023, mae adroddiadau yn nodi bod swyddogion gorfodi'r gyfraith Bwlgareg wedi ysbeilio swyddfeydd benthyciwr cryptocurrency Nexo. Mae’r cwmni’n destun ymchwiliad am dorri sancsiynau yn erbyn Rwsia a throseddau gwyngalchu arian, yn ôl Siika Mileva, llefarydd ar ran Twrnai Cyffredinol Bwlgaria. Dywedodd pennaeth uned seiberdroseddu Bwlgaria, Svetlio Vasilev:
Mae cleient o'r platfform a drosglwyddodd cryptocurrency wedi'i ddatgan yn swyddogol yn drefnydd gweithgaredd terfysgol. Mae'n dal i fod angen penderfynu pwy fydd yn cael ei gyhuddo o'r troseddau. Mae mwy na 15 o gyfeiriadau yn cael eu chwilio, ac mae pobl newydd o ddiddordeb yn cael eu sefydlu.
Gwadodd Nexo, sydd wedi’i leoli yn Llundain ond sydd hefyd yn gweithredu swyddfeydd yn Sofia lle digwyddodd y cyrch, unrhyw ddrwgweithredu ar unwaith mewn datganiad ar Twitter yn dilyn y stori. “Dros y blynyddoedd, rydyn ni wedi gwrthod llawer o fusnes oherwydd nid yw Nexo byth yn cyfaddawdu o ran ein polisïau llym iawn yn erbyn gwyngalchu arian ac adnabod eich cwsmer. Ond rydyn ni wedi gwybod erioed mai dyma sut rydych chi'n adeiladu busnes cynaliadwy, ”meddai'r cwmni ddydd Iau. Ychwanegodd Nexo:
Yn anffodus, gyda'r gwrthdaro rheoleiddiol diweddar ar crypto, mae rhai rheoleiddwyr wedi mabwysiadu'r gic gyntaf yn ddiweddar, gofyn cwestiynau yn ddiweddarach ymagwedd. Mewn gwledydd llygredig, mae'n ffinio â rasio, ond bydd hynny hefyd yn mynd heibio.
Daw’r newyddion yn dilyn adroddiadau ddiwedd mis Medi 2022 bod hanner dwsin o reoleiddwyr gwarantau o’r Unol Daleithiau yn ymchwilio i Nexo ac wedi ffeilio camau gweithredu yn erbyn gwasanaethau benthyca’r cwmni. Fe wnaeth talaith Efrog Newydd a’r Twrnai Cyffredinol Letitia James hefyd ffeilio achos cyfreithiol yn erbyn Nexo. Yn dilyn achos cyfreithiol James, datganodd Nexo ei fod yn gadael marchnad yr UD. Manylodd llefarydd ar ran prif erlynydd Bwlgaria fod tua $94 biliwn wedi’i sianelu trwy Nexo dros y pum mlynedd diwethaf.
Mae swyddogion gweithredol Nexo yn credu bod yr ymchwiliad a’r cyrch yn ddi-sail a phwysleisiwyd ymhellach fod y cwmni “bob amser yn cydweithredu â’r awdurdodau a’r rheoleiddwyr perthnasol.” Yn ogystal â chwilio swyddfeydd Sofia, nododd yr erlynwyr fod yr ymchwiliad wedi'i lansio sawl mis yn ôl ar ôl i drafodion amheus honedig gael eu gwneud. Honnir bod y trafodion a adroddwyd i fod i osgoi cosbau Gorllewinol a osodwyd yn erbyn Ffederasiwn Rwseg.
Beth yw eich barn am yr honiadau yn erbyn Nexo a'r ymchwiliad parhaus i'w harferion busnes? Rhowch wybod i ni beth yw eich barn am y pwnc hwn yn yr adran sylwadau isod.
Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Bitcoin.com nid yw'n darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.
Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/crypto-lender-nexo-under-investigation-for-alleged-money-laundering-russian-sanction-violations-in-bulgaria/