Binance a Ddefnyddir at Gwyngalchu Arian Gan Cartel Cyffuriau: Adroddiad

Defnyddiodd cartel cyffuriau gyda gweithrediadau mewn sawl gwlad Binance i drosglwyddo miliynau mewn elw anghyfreithlon, yn ôl ymchwiliad Gweithredu Gorfodi Cyffuriau yr Unol Daleithiau (DEA).

Forbes nodi bod yr asiantaeth sy'n ymchwilio wedi honni y gallai elw'r gang sy'n cael ei sianelu trwy Binance fod hyd at $40 miliwn. Mae hyn wedi rhoi'r cyfnewid mwyaf yn ôl cyfaint yn llygad achos sylweddol o wyngalchu arian.

Amcangyfrif o wyngalchu Cartel $15M-$40M

Mae'r allfa newyddion, a dderbyniodd fuddsoddiad strategol $200 miliwn gan Binance eleni, hawlio mae'r gyfnewidfa yn gweithio'n agos gyda'r asiantaeth i olrhain y drosedd. Cychwynnodd y stiliwr yn ôl yn 2020 yn unol â'r warant chwilio a gafwyd gan y papur. Dywedir bod ffynonellau swyddogol i'r asiantaeth wedi dod o hyd i ddolenni yn yr achos pan geisiodd defnyddiwr wneud cyfnewidfa arian-am-crypto syml.

Yn ôl yr ymchwiliad, camliwiodd y masnachwr fod tarddiad yr arian yn dod o fwytai teuluol a ffermydd gwartheg. Dywedir bod y person wedi'i arestio yn 2021. Yn fuan wedi hynny, datgelodd y llwybr trafodiad gyda'r asiant cudd y cyfrif a ddefnyddiwyd ar gyfer gwyngalchu arian.  

Yn ôl y warant chwilio, gwnaeth y cyfrif a grybwyllir uchod 146 o bryniadau arian cyfred digidol am fwy na $42 miliwn yn 2021 a gwerthu mwy na $38 miliwn ar draws 117 o archebion gwerthu. Amcangyfrifodd y DEA fod gwerthiant cyffuriau wedi cynhyrchu o leiaf $16 miliwn o'r refeniw hwn.

Mae hysbyswyr DEA yn bresennol ar-lein ar wahanol lwyfannau masnachu fel LocalBitcoins. Dywedir bod y gang o Fecsico yn gweithredu yn Ewrop ac Awstralia hefyd, ar wahân i'r Unol Daleithiau a Mecsico. Ac mae'r cartel yn delio'n bennaf meth a chocên, yn unol â'r adroddiad.

Trafferth Rheoleiddio Byth ar gyfer Binance

Trydarodd Prif Swyddog Gweithredol Binance, Changpeng Zhao, fod tryloywder blockchains yn gweithio yn erbyn troseddwyr ac efallai na fydd yn arf da ar gyfer gweithgaredd anghyfreithlon. Fis diwethaf, roedd dyn yn Ne Korea rhyddiaithcuted am gyrchu narcotics gwaharddedig trwy dalu mewn crypto.

Ym mis Mai, nododd Binance yn ei blog bostio bod y cyfnewid wedi cynorthwyo Asiantaeth Gorfodi Cyffuriau'r UD i ganfod dros 100 o gyfrifon sy'n gysylltiedig â gwerthwyr cyffuriau anghyfreithlon.

Fodd bynnag, mae Binance wedi bod yn delio â materion rheoleiddio ers tro. Reuters yn ddiweddar hawlio bod Roedd Binance yn cuddio ei fasnachau oddi wrth y cyhoedd trwy ddyfynnu dogfennau corfforaethol y gyfnewidfa. Honnodd ei bod yn ymddangos mai trafodion gwerth mwy na $2022 triliwn yn 22 oedd “blwch du” y gyfnewidfa.

Yn flaenorol, honnodd y siop newyddion hefyd fod Adran Gyfiawnder yr UD yn ymchwilio i Binance ynghylch troseddau gwyngalchu arian.

Tra bod hynny'n digwydd, Binance cyhoeddodd Dydd Mawrth ei fod wedi ymuno â'r Siambr Fasnach Ddigidol i lobïo cefnogaeth drwy'r gymdeithas asedau digidol.

Wedi dweud hynny, rheoleiddwyr yn tynhau gwrth-wyngalchu arian/mynd i'r afael ag ariannu rheolaethau terfysgaeth.

Yn ôl adroddiad 2022 Chainalysis, cyrhaeddodd gweithgarwch troseddol yn ymwneud â arian cyfred digidol uchafbwynt yn 2021, gyda chyfeiriadau troseddol yn casglu $14 biliwn.