Troseddau Gwyngalchu Arian: Twrneiod yr Unol Daleithiau yn Ymchwilio Binance

• Mae'r erlynwyr ffederal yn ymchwilio i gysylltiad Binance â chronfeydd gwrychoedd America.
• Mae'r ymchwiliad yn rhan o'r ymchwiliad hirsefydlog i droseddau deddfau gwyngalchu arian ar y prif lwyfannau crypto.
• Nid yw'r ymchwiliad presennol yn bwriadu cyhuddo Binance o unrhyw honiadau.

Yn ôl y adroddiadau The Washington Post, mae erlynwyr ffederal wedi bod yn ymchwilio i'r blaenllaw cyfnewid cript Binancecysylltiadau â chronfeydd gwrychoedd America.

Yn nodedig, mae'r archwiliad i drafodion Binance yn rhan o'r ymchwiliad parhaus i'r troseddau posibl o ddeddfau gwyngalchu arian yn y cwmnïau crypto blaenllaw.

Mae'r adroddiad yn awgrymu bod Swyddfa Twrnai yr Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Orllewinol Washington yn Seattle wedi gorchymyn y buddsoddiadau i gyflwyno'r dogfennau sy'n hanfodol yng nghysylltiad Binance â'r cwmnïau.

Mae'n werth nodi bod manylion y subpoenas wedi'u rhoi gan ddau berson dienw, yn anfodlon datgelu eu hunaniaeth. Mae'r ddau wedi adolygu'r subpoena ac wedi egluro cyfrinachedd y gweithdrefnau.

Yn arwyddocaol, derbyniodd Binance y subpoenas pan oedd y cwmni wedi bod yn destun craffu gan y cyfryngau ac awdurdodau ynghylch ei drafodion ariannol. Fodd bynnag, nid yw'r ymchwiliad gan atwrneiod yr Unol Daleithiau o reidrwydd yn golygu bod y cwmni wedi'i gyhuddo o rai honiadau.

Dywedodd Patrick Hillman, Prif Swyddog Strategaeth Binance mewn cyfweliad fod y cwmni wedi bod yn dryloyw yn ei ymwneud a’i fod wedi cyfathrebu’n rheolaidd â “phob rheolydd ar draws y byd yn ddyddiol”. Fodd bynnag, roedd yn amharod i siarad unrhyw air am yr ymchwiliadau parhaus; Ni wnaeth Joshua Stueve, llefarydd yr Adran Gyfiawnder unrhyw sylw ychwaith.

Yn ddiddorol, mae Binance wedi bod yn destun ymchwiliad yn yr Unol Daleithiau ers 2018; dechreuodd gyda'r ymchwilwyr yn ymchwilio i'r cronfeydd anghyfreithlon yn symud ar draws y gyfnewidfa. Yn ogystal, mae'r cyfnewid wedi cael ei honni o drafodion arian didrwydded, cynllwyn gwyngalchu arian, a throseddau cosbau troseddol ers 2018.

Barn Post: 20