Mae cyd-sylfaenydd OneCoin yn pledio'n euog ar dwyll, cyhuddiadau gwyngalchu arian

Mae sylfaenydd OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, wedi’i ganfod yn euog o gyhuddiadau lluosog, yn ôl a datganiad gan Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau ar Ragfyr 16.

Plediodd Greenwood yn euog i un cyhuddiad o gynllwynio i gyflawni twyll gwifrau, un cyfrif o dwyll gwifrau, ac un cyhuddiad o gynllwynio i wyngalchu arian.

Mae pob un o'r cyhuddiadau hynny'n cario uchafswm dedfryd bosibl o 20 mlynedd yn y carchar. Bydd gwir ddedfryd Greenwood yn cael ei phennu gan farnwr ym mis Ebrill 2023.

Mae Greenwood wedi’i gadw yn y ddalfa ers mis Gorffennaf 2018, pan gafodd ei arestio yng Ngwlad Thai. Cafodd ei estraddodi i'r Unol Daleithiau i wynebu cyhuddiadau ym mis Hydref 2018.

Dechreuodd OneCoin weithredu allan o Fwlgaria yn 2014, gan weithredu fel cynllun marchnata aml-lefel lle enillodd aelodau arian trwy recriwtio buddsoddwyr pellach. Er gwaethaf denu nifer o fuddsoddwyr, daeth OneCoin yn enwog yn gyflym ac enillodd enw da fel cynllun Ponzi mor gynnar â 2016 gan iddo fethu â thalu buddsoddwyr.

Dywedodd y DOJ heddiw fod sgam OneCoin wedi denu buddsoddiadau gan ei ddioddefwyr o fwy na $4 biliwn.

Aeth Twrnai’r Unol Daleithiau, Damian Williams ymlaen i alw’r prosiect yn “un o’r cynlluniau twyll rhyngwladol mwyaf a gyflawnwyd erioed. Mewn datganiad pellach, ychwanegodd Williams:

“Cafodd celwyddau Greenwood eu cynllunio gydag un nod, sef cael pobl bob dydd … i rannu â’u harian y mae’n ei ennill yn galed … ac i leinio ei bocedi ei hun i gannoedd o filiynau o ddoleri.”

Cyd-sefydlwyd OneCoin gan “frenhines crypto” Ruja Ignatova, sydd wedi wedi bod yn gyffredinol ers i warant i’w harestio gael ei chyhoeddi ym mis Hydref 2017.

Esboniodd cyhoeddiad y DOJ heddiw fod Greenwood ac Ignatova yn twyllo buddsoddwyr yn fwriadol trwy gamliwio gwahanol agweddau ar OneCoin. Mewn sgyrsiau mewnol, cyfeiriodd Ignatova hyd yn oed at OneCoin fel “darn arian sbwriel” ac awgrymodd ei bod hi a Greenwood “yn cymryd yr arian ac yn rhedeg.”

Nid Greenwood ac Ignatova yw'r unig gymdeithion prosiect i wynebu treial. Rheolwr argyfwng OneCoin Frank Schneider ei gyhuddo yn gynharach y mis hwn ac mae bellach yn wynebu treial.

Christopher Hamilton a Robert McDonald, yr honnir iddo helpu'r prosiect i wyngalchu arian, hefyd yn wynebu cyhuddiadau. Digwyddodd y datblygiadau diweddaraf yn yr achosion hynny ym mis Awst.