Mae Adran Cyfiawnder yr UD (DOJ) yn gwrthdaro ynghylch a ddylai ymchwiliad hirsefydlog i Binance a'i swyddogion gweithredol ddod i ben gyda ditiadau neu ble, yn ôl i ymchwiliad gan Reuters.
Dywedodd ffynonellau wrth y siop mai'r cyhuddiadau sy'n cael eu hymchwilio yw trosglwyddo arian heb drwydded, cynllwyn gwyngalchu arian, a throseddau sancsiynau. Dywedir bod cwmni cyfreithiol Gibson Dunn, sy'n cynrychioli'r gyfnewidfa crypto cyfarfod â'r Adran Gyfiawnder i drafod canlyniadau.
Roedd y rhain o bosibl yn cynnwys bargeinion ple, fodd bynnag mae achos yn cael ei ohirio hyd nes y gellir gwneud penderfyniad. Mae cyfreithwyr Binance wedi dadlau y byddai erlyniad yn niweidio’r farchnad cryptocurrency ymhellach, meddai Reuters.
Fodd bynnag, cyhoeddodd Binance ddatganiad swyddogol yn gwadu'r honiadau a wnaed gan yr allfa. “Mae Reuters yn anghywir eto,” meddai cyfrif Twitter swyddogol y gyfnewidfa crypto.
Darllenwch fwy: Mae dogfennau'n datgelu bod Alameda Research wedi prynu cyfran FTX gan Binance
“Nid oes gennym ni unrhyw fewnwelediad i weithrediad mewnol Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau, ac ni fyddai’n briodol i ni wneud sylw ychwaith pe baem yn gwneud hynny,” darllenodd yr ymateb.
Dywedir bod tair swyddfa wahanol yn yr Adran Gyfiawnder yn cyfrannu at yr ymchwiliad: yr Adran Gwyngalchu Arian ac Adennill Asedau (MLARS), Rhanbarth Gorllewinol Washington yn Seattle Swyddfa Twrnai yr Unol Daleithiau, a'r Tîm Gorfodi Cryptocurrency Cenedlaethol (NCET). Ymhlith y cyfreithwyr sy'n cynrychioli Binance mae Kendall Day, cyn bennaeth MLARS.
Canlyniad ymchwiliad gwyngalchu arian Binance yn aneglur
Dechreuodd yr ymchwiliad i honiadau bod Binance yn hwyluso gwyngalchu arian ac osgoi cosbau yn 2018. Anfonwyd cais am ddogfennau gan y DOJ i Binance ym mis Rhagfyr 2022.
Dywedwyd bod cynghorydd i un o’r unigolion yn y cais hwn wedi derbyn galwad panig a ddisgrifiodd sut yr oedd Binance wedi dileu llawer o’r dogfennau y gofynnwyd amdanynt, oherwydd rheolau a sefydlwyd gan ei brif weithredwr Changpeng Zhao.
Mor hwyr ag Awst 2021, caniataodd Binance i bobl gofrestru cyfrifon gan ddefnyddio cyfeiriad e-bost yn unig, yn lle'r 'diwydrwydd dyladwy' o safon diwydiant. Mae gan Zhao o'r blaen tweetio: “Mae VPNs [yn] anghenraid, nid yn ddewisol.”
Yr un flwyddyn, dechreuodd Binance raglen recriwtio i logi swyddogion gorfodi'r gyfraith o'r Unol Daleithiau, mewn ymgais ymddangosiadol i wella eu hosgo mewnol ar y materion hyn.
Yn y cyfamser, fodd bynnag, mae Binance yn parhau i gael trafferth gyda gollyngiad cyfnewidfa crypto FTX. Mae cwsmeriaid yn dewis fwyfwy i dynnu eu harian o lwyfannau canolog fel Binance, gyda mis Tachwedd yn fis sydd wedi torri record ar gyfer crypto yn llifo allan o gyfnewidfeydd.
Dim ond ar ddydd Llun yn unig, gwelodd Binance $900 miliwn mewn asedau wedi'u dadlwytho gan gwsmeriaid. Yn wir, mae tynged llawer o gyfnewidfeydd crypto yn edrych yn waeth nag erioed, yn yr hyn sydd wedi dod yn gyflym yn un o'r blynyddoedd mwyaf heriol i'r diwydiant.
Mae erlynwyr yn NCET ac yn Seattle yn credu bod ganddyn nhw ddigon o dystiolaeth i ddwyn cyhuddiadau yn erbyn Binance a Zhao, ond mae MLARS wedi bod yn betrusgar. Ar hyn o bryd, mae'n parhau i fod yn aneglur a fydd yr ymchwiliad yn dod i ben gyda bargen ple, dirwy, neu erlyniad troseddol.
Am newyddion mwy gwybodus, dilynwch ni ymlaen Twitter ac Google News neu gwrandewch ar ein podlediad ymchwiliol Wedi'i arloesi: Blockchain City.
Ffynhonnell: https://protos.com/fate-of-crypto-exchange-binance-hangs-on-us-money-laundering-investigation/