Cyfeiriadau Cysylltiedig â Alameda yn Dechrau Cyfnewid Ethereum, Tocynnau ERC-20 ar gyfer Bitcoin

Daeth nifer o waledi sy'n gysylltiedig â chwmni masnachu Sam Bankman-Fried Alameda Research yn fyw yn hwyr ychydig oriau yn ôl, gan gyfnewid amrywiol cryptocurrencies.

Roedd Martin Lee, newyddiadurwr data yn Nansen, ymhlith y sleuths blockchain i dynnu sylw at “lawer o weithgaredd yn digwydd ymhlith waledi Alameda” yn yr oriau hwyr nos Fawrth, gyda thocynnau amrywiol yn seiliedig ar Ethereum wedi'u cyfuno i mewn. dwy brif waled, a gafodd eu cyfnewid yn ddiweddarach am Ethereum (ETH) a Tether (USDT).

Roedd y trafodion dan sylw yn cynnwys 3,263 o docynnau Cyllid Amgrwm (CVX) gwerth $11,390 a anfonwyd gan Convex Finance i waled Alameda Research.

Yna anfonwyd y cronfeydd hyn i a MetaMask waled, ynghyd â 74,112 CRV, sy'n cyfateb i $39,152, a anfonwyd eto o Alameda Research i waled MetaMask.

Anfonwyd trydydd trosglwyddiad o 45.6 ETH gwerth $55,219 i gyfeiriad anhysbys, gyda'r arian yn cael ei anfon ymhellach at wasanaethau cyfnewid ar unwaith ChangeNow a FixedFloat.

“Mae trafodion yn ymddangos yn od i mi. Mae cydgrynhoi yn gwneud synnwyr, ond ar ôl iddo gael ei gyfuno, mae'r arian yn cael ei anfon i waledi ffres cyn iddo gael ei anfon i ChangeNow / FixedFloat,” Ychwanegodd Darllen.

Cwmni ymchwil OXT hefyd nodi bod y ffordd y mae’r arian wedi’i gyfnewid yn “canu rhai clychau larwm mawr.”

Ar-gadwyn sleuth ZachXBT ymhellach Datgelodd bod yr arian wedi'i gyfnewid am Bitcoin (BTC)

Pwy sydd y tu ôl i drafodion Alameda?

Wrth sôn am awgrymiadau y gallai'r trosglwyddiadau fod wedi'u cychwyn gan ddatodwyr FTX, ZachXBT swnio'n amheus, gan ddweud ei bod yn annhebygol y byddent yn defnyddio gwasanaethau fel FixedFloat neu ChangeNow.

Er ei bod yn aneglur ar hyn o bryd pwy sy'n gyfrifol am y trafodion, daw'r amseriad ychydig ddyddiau yn unig ar ôl i sylfaenydd FTX Bankman-Fried - a elwir hefyd yn SBF - fod rhyddhau ar fechnïaeth o dan a Cytundeb bond $250 miliwn.

Mae'r mogul crypto gwarthus bellach yn aros am brawf o dan arestiad tŷ yn nhŷ ei rieni yn Palo Alto, California, gyda monitro lleoliad electronig, yn ogystal â chyfyngiadau ar wariant, gweithgareddau busnes, a drylliau a osodwyd o dan y telerau'r datganiad.

Nid yw dogfen y llys yn sôn am gyfyngiadau mynediad rhyngrwyd ar gyfer SBF.

Mae SBF, yr honnir iddo gyflawni twyll trwy ddefnyddio arian cwsmeriaid i osod betiau trwy ei gartref masnachu Alameda Research, yn wynebu cyfanswm o wyth cyhuddiad troseddol ar ôl bod arestio yn y Bahamas yn gynharach y mis hwn.