Mae arbenigwr TG Rwseg Alexander Vinnik, a gyhuddwyd o fod yn berchen ar a rhedeg y cyfnewidfa crypto enwog BTC-e, wedi'i drosglwyddo i'r Unol Daleithiau Yr wythnos hon, aeth awdurdodau Groeg ymlaen â'r estraddodi, ar ôl iddo ddychwelyd o Ffrainc, er gwaethaf amddiffyniad Vinnik yn protestio'r symud a galw yr achos yn “sgandal barnwrol, diplomyddol a dyngarol.”
Vinnik yn Ymddangos yn Llys Ffederal San Francisco i Wynebu Taliadau Gwyngalchu Arian
Cyd-sylfaenydd a gweithredwr tybiedig y gyfnewidfa crypto drwg-enwog BTC-e, Alexander Vinnik, wedi'i estraddodi o Wlad Groeg i'r Unol Daleithiau ddydd Iau. Mae gwladolyn Rwseg yn wynebu cyhuddiadau yn Ardal Ogleddol California ac mae eisoes wedi ymddangos mewn llys ffederal yn San Francisco, cyhoeddodd Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau ddydd Gwener. Dyfynnwyd y Twrnai Cyffredinol Cynorthwyol Kenneth A. Polite, Jr. o Adran Droseddol yr adran, yn nodi:
Ar ôl mwy na phum mlynedd o ymgyfreitha, estraddodiwyd gwladolyn Rwsiaidd Alexander Vinnik i’r Unol Daleithiau ddoe i’w ddal yn atebol am weithredu BTC-e, cyfnewidfa arian cyfred digidol troseddol, a wyngalchu mwy na $4 biliwn o elw troseddol.
Cafodd Vinnik, 42 oed, ei arestio tra ar wyliau yn ninas Groeg Thessaloniki yn ystod haf 2017 ar warant gan yr Unol Daleithiau. Roedd wedi cael ei gyhuddo gan erlynwyr Americanaidd mewn ditiad i ddisodli 21 cyfrif ym mis Ionawr y flwyddyn honno. Cymeradwyodd Gwlad Groeg gais estraddodi a ffeiliwyd gan yr Unol Daleithiau ond anfonodd ef i Ffrainc gyntaf ym mis Rhagfyr 2019, o dan warant arestio Ewropeaidd.
Mae llys yn Ffrainc ddedfrydu'r entrepreneur crypto Rwseg i bum mlynedd yn y carchar am wyngalchu arian, ac efe yn ddiweddar gwasanaethu ei dymor, gan gymryd i ystyriaeth ei gadw cyn treial. Yn Ffrainc, cafodd ei gyhuddo hefyd o ddwyn hunaniaeth a chribddeiliaeth. Ym mis Gorffennaf, awdurdodau Unol Daleithiau dynnu'n ôl cais am gael y Rwsiaidd yn uniongyrchol o Ffrainc mewn ymgais amlwg i gyflymu ei drosglwyddiad trwy Groeg, yr hon oedd eisoes wedi cymeradwyo ei hystradodiad i'r Unol Dalaethau.
Yn ôl ditiad yr Unol Daleithiau, roedd y BTC-e, sydd bellach wedi darfod, yn “endid sylweddol seiberdroseddu a gwyngalchu arian ar-lein a oedd yn caniatáu i'w ddefnyddwyr fasnachu mewn bitcoin gyda lefelau uchel o anhysbysrwydd a datblygu sylfaen cwsmeriaid a oedd yn dibynnu'n helaeth ar weithgaredd troseddol.” Mae'n honni bod y cyfnewid wedi hwyluso trafodion seiberdroseddu byd-eang, gan dderbyn elw o ystod eang o droseddau, megis y darnia Mt Gox, sgamiau ransomware, a hyd yn oed y fasnach gyffuriau.
Cyhuddwyd BTC-e a Vinnik o un cyfrif o weithrediad busnes gwasanaeth arian didrwydded yn yr Unol Daleithiau, ac un cyfrif o gynllwynio i gyflawni gwyngalchu arian hefyd. Mae Rwseg hefyd yn wynebu 17 achos o wyngalchu arian a dau gyhuddiad o gymryd rhan mewn trafodion ariannol anghyfreithlon. Nododd yr Adran Gyfiawnder nad oedd gan ei blatfform unrhyw system ar gyfer gwirio gwybodaeth eich cwsmer a dim rhaglen gwrth-wyngalchu arian fel sy'n ofynnol gan gyfraith ffederal.
Rwsia, Estraddodi'r Cyfreithiwr Brand Vinnik o UDA 'Cipio' a 'Diflaniad Treisgar'
Wrth siarad ag asiantaeth newyddion Rwseg Tass, cadarnhaodd cyfreithiwr Vinnik o Ffrainc, Frederic Belot, fod ei ddiffynnydd wedi’i drosglwyddo i ddalfa’r Unol Daleithiau, ar ôl iddo ddychwelyd o Ffrainc o dan benderfyniad gan Siambr Ymchwilio Llys Apeliadau Paris o fore Iau. “Cafodd ei drosglwyddo ar unwaith i awyren arall a hedfanodd i’r Unol Daleithiau. Glaniodd yr awyren yn Boston ac yna hedfan i San Francisco, ”esboniodd Belot.
“Cafodd Alexander Vinnik, a ddylai fod yn rhydd yn seiliedig ar dri phenderfyniad gan y ustus Ffrengig, ei drosglwyddo ddoe yn garcharor i Wlad Groeg ac yno’n llythrennol fe’i ‘llwythwyd’ ar awyren breifat i UDA, heb gael ei ganiatáu, fel y gofynnodd a thra ceisio lloches, i gael mynediad at gyfieithydd, i mi fel ei gyfreithiwr, ”meddai Zoe Konstantopoulou, sydd wedi bod yn ei gynrychioli yng Ngwlad Groeg a Ffrainc, a ddyfynnwyd gan y papur newydd Groegaidd Ethnos.
Yn ddiweddar rhannodd Konstantopoulou ei hofnau y bydd y Rwsiaid yn cael ei dal gan yr Unol Daleithiau fel “gwystlon” o’r gwrthdaro milwrol parhaus yn yr Wcrain a gefnogir gan NATO, lle mae Moscow yn cynnal rhyfel ar raddfa lawn ers diwedd mis Chwefror, wedi’i gyflwyno fel “gweithrediad milwrol arbennig” i amddiffyn y boblogaeth sy’n siarad Rwsieg. Mae llywodraethau'r gorllewin wedi dewis anwybyddu ceisiadau Rwsia ei hun am estraddodi Vinnik.
Mae'r arbenigwr TG, sydd wedi gwadu honiadau'r Unol Daleithiau a chynnal ei ddieuog, wedi mynegi ei ewyllys i ddychwelyd i'w famwlad ac ymddangos gerbron llys yno o'r blaen. Yn Rwsia mae wedi’i gyhuddo o ladrad o fwy na 600,000 o rwbllau (agos at $10,000) a “thwyll ym maes gwybodaeth gyfrifiadurol” am 750 miliwn o rwbllau ($12.3 miliwn).
Tra bod Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau wedi diolch i lywodraeth Gwlad Groeg a gweinidogaeth cyfiawnder “am eu holl ymdrechion i sicrhau trosglwyddiad y diffynnydd i’r Unol Daleithiau,” dywedodd llefarydd ar ran Gweinyddiaeth Materion Tramor Rwsia Maria Zakharova Dywedodd bod Moscow wedi’i “gythruddo gan weithredoedd anghyfeillgar awdurdodau Gwlad Groeg” ac wedi cyhuddo Washington o gynnal “helfa go iawn am ddinasyddion Rwseg,” gan alw estraddodi brysiog Vinnik yn “herwgyd.” Er nad yw'n cael ei grybwyll yn y cyhoeddiad DOJ, mae perchennog BTC-e hefyd yn cael ei amau o fod wedi cydweithio â chudd-wybodaeth Rwsiaidd.
Yn ei sylwadau, disgrifiodd Zoe Konstantopoulou yr achos fel “sgandal barnwrol, diplomyddol, rhynglywodraethol” aml-flwyddyn, wrth gyfeirio at ei estraddodi fel “diflaniad treisgar o diriogaeth Groeg” sy’n “dull Maffia a gweithred droseddol… torri cyfraith ryngwladol a deddfwriaeth Groeg,” wedi ymrwymo gyda chyfranogiad dwy wladwriaeth dramor. Ceisiodd Vinnik loches yng Ngwlad Groeg ac mae ei dîm amddiffyn hefyd wedi bod yn ceisio sicrhau rhyddhad ar sail dyngarol. Bu farw ei wraig yn 2020 ac mae eu dau fab bellach yn tyfu i fyny heb rieni.
Beth yw eich disgwyliadau ynghylch treial Alexander Vinnik yn yr Unol Daleithiau? Dywedwch wrthym yn yr adran sylwadau isod.
Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Bitcoin.com nid yw'n darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.
Ffynhonnell: Bitcoin
Ffynhonnell: https://coinotizia.com/alleged-btc-e-operator-alexander-vinnik-in-us-custody-after-immediate-extradition-from-greece/