Balansau banc WazirX cyfnewid sy'n eiddo i Binance wedi'u rhewi gan awdurdodau Indiaidd

Mae Cyfarwyddiaeth Gorfodi India (ED), asiantaeth gorfodi'r gyfraith sy'n ymchwilio i droseddau ariannol, wedi rhewi balansau banc gwerth 647 miliwn rupees (tua $ 8 miliwn) sy'n perthyn i WazirX, cyfnewidfa crypto leol sy'n eiddo i Binance.

Cynhaliodd ED chwiliadau ar gyd-sylfaenydd WazirX a CTO Sameer Mhatre fel rhan o’i ymchwiliad gwyngalchu arian yn erbyn y cyfnewid, yn ôl datganiad ddydd Gwener. Mae ED wedi bod yn ymchwilio i WazirX ers y llynedd am ei rôl honedig o wyngalchu arian yn gysylltiedig ag apiau benthyciad Tsieineaidd a oedd yn ymwneud â benthyca digidol yn India.

Ers 2019, dywedir bod y mwyafrif o gwmnïau Tsieineaidd yn dod i mewn i India ar gyfer busnes benthyca trwy sefydlu apiau fintech, ond gan nad oedd Banc Wrth Gefn India (RBI) yn rhoi trwydded cwmni ariannol nad yw'n fancio (NBFC) iddynt, roeddent yn gwneud cytundebau gyda NBFCs lleol. .

O ganlyniad, yn ddiweddar mae ED wedi bod yn ymchwilio i nifer o gwmnïau NBFC Indiaidd a’u partneriaid technoleg ariannol “am arferion benthyca rheibus yn groes i ganllawiau RBI a thrwy ddefnyddio tele-alwyr sy’n camddefnyddio data personol ac yn defnyddio iaith sarhaus i gribddeiliaeth cyfraddau llog uchel. gan y rhai sy’n cymryd benthyciadau,” meddai’r asiantaeth yng nghyhoeddiad dydd Gwener.

Ar ôl i'r ymchwiliadau ddechrau, caeodd llawer o'r apiau fintech hyn a dargyfeirio "elw enfawr" trwy wahanol lwybrau, gan gynnwys crypto, yn ôl ED.

“Canfu ED fod y cwmnïau fintech wedi dargyfeirio llawer iawn o arian i brynu asedau crypto ac yna eu golchi dramor,” darllenodd y cyhoeddiad. “Nid oes modd olrhain y cwmnïau hyn a’r asedau rhithwir ar hyn o bryd.”

Fel rhan o'i ymchwiliadau, cyhoeddodd ED hefyd wŷs i gyfnewidfeydd crypto a darganfod bod "uchafswm o arian wedi'i ddargyfeirio i gyfnewid WazirX a bod yr asedau cripto a brynwyd felly wedi'u dargyfeirio i waledi tramor anhysbys."

Mae WazirX a Mhatre wedi bod yn anghydweithredol wrth helpu i olrhain y cronfeydd hynny, yn ôl ED. Mae gan Mhatre “fynediad o bell cyflawn i gronfa ddata WazirX, ond er gwaethaf hynny nid yw’n darparu manylion y trafodion sy’n ymwneud â’r asedau crypto, a brynwyd o enillion troseddau twyll APP Benthyciad Instant,” meddai ED.

Aeth ymlaen i ddweud “mae normau llac KYC [adnabod eich cwsmer], rheolaeth reoleiddiol llac ar drafodion rhwng WazirX a Binance, peidio â chofnodi trafodion ar gadwyni bloc i arbed costau a pheidio â chofnodi KYC y waledi gyferbyn wedi sicrhau hynny. Nid yw WazirX yn gallu rhoi unrhyw gyfrif am yr asedau crypto coll. ”

Nid yw WazirX ychwaith wedi gwneud unrhyw ymdrechion i olrhain asedau crypto ac anaml y mae Binance yn ymateb i ymholiadau ar [e-bost wedi'i warchod],” yn ôl ED.

“Rydym wedi bod yn cydweithredu’n llawn â’r Gyfarwyddiaeth Gorfodi (ED) ers sawl diwrnod ac wedi ymateb i’w holl ymholiadau yn llawn ac yn dryloyw,” meddai WazirX mewn datganiad i The Block. “Nid ydym yn cytuno â’r honiadau yn natganiad i’r wasg yr ED. Rydym yn gwerthuso ein cynllun gweithredu pellach.”

Ni ymatebodd Binance i gais The Block am sylw erbyn amser y wasg.

Diweddariadau gyda sylw gan WazirX.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Cedwir pob hawl. Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.