Yn ôl pob sôn, mae cyfnewid arian cyfred digidol Binance wedi prosesu bron i $346 miliwn mewn trafodion crypto ar gyfer Bitzlato, y llwyfan masnachu darnau arian a gafodd ei gau i lawr mewn gweithrediad gorfodi'r gyfraith ryngwladol. Dywed awdurdodau’r Unol Daleithiau fod platfform masnachu mwyaf y byd ar gyfer asedau digidol ymhlith gwrthbartïon mawr Bitzlato sy’n eiddo i Rwsia.
Mae Data Blockchain yn dangos bod Binance wedi Symud Dros 20,000 BTC ar gyfer Bitzlato Ers 2018
Honnir bod yr arweinydd byd-eang yn y sector masnachu crypto, Binance, wedi trosglwyddo arian cyfred digidol gwerth bron i $346 miliwn ar gyfer Bitzlato yn Hong Kong, adroddodd Reuters gan ddyfynnu data o Chainalysis. Roedd Bitzlato yn gyfnewidfa ychydig yn hysbys nes iddo gael ei dargedu’n ddiweddar yn yr hyn a ddisgrifiodd awdurdodau’r Unol Daleithiau fel “ergyd sylweddol i’r ecosystem troseddau crypto.”
Yr wythnos diwethaf, yr Adran Gyfiawnder cyhoeddodd bod cyd-sylfaenydd a chyfranddaliwr mwyafrif Bitzlato, y dinesydd Rwsiaidd Anatoly Legkodymov sy’n byw yn Tsieina, wedi’i arestio ym Miami a’i gyhuddo o weithredu busnes cyfnewid arian didrwydded a brosesudd $700 miliwn mewn arian anghyfreithlon.
Ddydd Mercher, dywedodd Rhwydwaith Gorfodi Troseddau Ariannol Trysorlys yr Unol Daleithiau (FinCEN) mai Binance oedd yr unig gyfnewidfa crypto fawr a drafododd â Bitzlato, ac un o'i brif wrthbartïon. Ymhlith y lleill roedd marchnadfa darknet Hydra, cyfnewid cyfoedion-i-cyfoedion (P2P) Localbitcoins, a'r sgam buddsoddi crypto Finiko, pyramid ariannol mwyaf Rwsia yn y blynyddoedd diwethaf.
Roedd y Bitzlato a gofrestrwyd yn Hong Kong, sy’n fwy adnabyddus i ddefnyddwyr sy’n siarad Rwsieg, yn “brif bryder gwyngalchu arian” yn ymwneud â chyllid anghyfreithlon Rwseg, yn ôl FinCEN. Ni ddatgelodd y ganolfan fanylion am raddfa trafodion y platfformau hyn gyda Bitzlato ond dywedodd y byddai'n gwahardd sefydliadau ariannol rhag trosglwyddo arian i'r gyfnewidfa heb nodi'r endidau yr oedd yn cyfeirio atynt.
Yn ôl data a gasglwyd gan y cwmni fforensig blockchain Chainalysis ac a welwyd gan Reuters, symudodd Binance dros 20,000 BTC ar gyfer Bitzlato, gwerth $345.8 miliwn ar yr adeg y digwyddodd y trafodion, rhwng mis Mai 2018 a'i gau. Trosglwyddwyd Bitcoin am tua $ 175 miliwn i Binance o Bitzlato yn ystod y cyfnod, gan wneud Binance yn wrthbarti derbyn mwyaf, nododd yr adroddiad hefyd.
Mae'r Gyfnewidfa Crypto Fwyaf yn dweud Ei fod wedi Cynorthwyo Ymchwiliad i Bitzlato
Mae Binance wedi “darparu cymorth sylweddol” i orfodi cyfraith ryngwladol i gefnogi eu hymchwiliad i Bitzlato, dywedodd llefarydd ar ran y cyfnewid wrth yr asiantaeth newyddion trwy e-bost, tra’n gwrthod darparu rhagor o fanylion am ymwneud y cawr crypto â Bitzlato neu ei gydweithrediad ag awdurdodau.
Dywedodd Localbitcoins o’r Ffindir nad oedd erioed wedi cael “unrhyw fath o gydweithrediad na pherthynas” â Bitzlato wrth gyfaddef y byddai rhai masnachwyr P2P ar ei blatfform “hefyd wedi bod yn masnachu ym marchnad P2P Bitzlato” ond gan dynnu sylw at y ffaith na fu unrhyw drafodion rhwng y ddwy gyfnewidfa er Hydref, 2022.
Dywedodd Reuters nad oes ganddo unrhyw dystiolaeth bod trafodion Binance, Localbitcoins na Finiko gyda Bitzlato wedi torri unrhyw gyfreithiau neu reoliadau. Nid oedd ychwaith yn gallu sefydlu a yw ymwneud Binance â Bitzlato yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Ar yr un pryd, daw’r achos dan arweiniad yr Unol Daleithiau yn erbyn Bitzlato wrth i’r Adran Gyfiawnder ymchwilio i Binance am wyngalchu arian posibl a thorri sancsiynau.
Mae nifer o wledydd Ewropeaidd hefyd yn rhan o'r ymchwiliad yn erbyn Bitzlato. Datgelodd cyhoeddiad yr wythnos diwethaf fod awdurdodau gorfodi’r gyfraith yn Ffrainc wedi datgymalu seilwaith digidol y platfform yn y wlad ac wedi atafaelu ei wefan. Dydd Llun, Europol gwybod bod pedwar aelod arall o dîm y gyfnewidfa wedi cael eu harestio yn Sbaen a Chyprus.
A ydych chi'n disgwyl i ymwneud honedig Bitzlato â Binance a llwyfannau crypto eraill gael eu hymchwilio ymhellach? Rhannwch eich barn ar y pwnc yn yr adran sylwadau isod.
Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Bitcoin.com nid yw'n darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.
Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/binance-processed-346-million-for-crypto-exchange-bitzlato-report-claims/