Trosglwyddodd Binance 20,000 BTC i Bitzlato Gwyngalchu Arian Honedig

• Honnir bod Binance wedi anfon mwy na $ 346 miliwn mewn Bitcoin i Bitzlato yn ystod mis Mai 2018 i'w gau yr wythnos diwethaf.
• Arestiwyd sylfaenydd Bitzlato, Anatoly Legkodymov ar Ionawr 18 am brosesu dros $700 miliwn mewn arian anghyfreithlon.
• Binance yw'r unig gyfnewidfa fawr sy'n gysylltiedig fel un o brif wrthbartion masnachu Bitzlato.

Top cyfnewid arian cyfred digidol Binance prosesu dros $ 346 miliwn mewn Bitcoin ar gyfer Bitzlato, cyfnewidfa arian digidol yn Hong Kong a atafaelwyd yr wythnos diwethaf oherwydd cysylltiadau honedig â marchnadoedd rhwyd ​​​​tywyll.

Arestiwyd sylfaenydd Bitzlato, Anatoly Legkodymov, gan awdurdodau’r Unol Daleithiau ar Ionawr 18 ac mae wedi’i gyhuddo gan Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau o weithredu busnes cyfnewid arian didrwydded a honnir iddo brosesu $700 miliwn mewn arian anghyfreithlon.

Dywedodd yr Adran Gyfiawnder mai ychydig iawn o wiriadau cefndir a gynhaliodd Bitzlato ar ei gleientiaid. Roedd Binance yn un o brif wrthbartïon masnachu Bitzlato, gan dderbyn swm sylweddol o Bitcoin rhwng Mai 2018 a Medi 2022.

Yn ôl FinCEN, Binance oedd yr unig gyfnewidfa arian cyfred digidol fawr ymhlith partneriaid masnachu gorau Bitzlato. Adroddodd FinCEN hefyd mai endidau eraill a drafododd â Bitzlato oedd marchnad darknet Rwsiaidd Hydra, cyfnewidfa fach o'r enw LocalBitcoins, a gwefan buddsoddi cripto o'r enw Finiko, a ddisgrifiodd fel cynllun crypto Ponzi honedig yn Rwsia.

Mae FinCEN yn ystyried Bitzlato yn “prif bryder gwyngalchu arian” yn ymwneud â chyllid anghyfreithlon Rwseg a bydd yn gwahardd trosglwyddo arian i Bitzlato gan yr Unol Daleithiau a sefydliadau ariannol eraill gan ddechrau Chwefror 1.

Dywedodd cynrychiolydd o Binance fod y cwmni wedi cynnig cymorth i orfodi cyfraith ryngwladol a'i fod wedi ymrwymo i gydweithio yn eu hymchwiliad i Bitzlato. Er hynny, ni wnaethant ddarparu data penodol am eu hymwneud â Bitzlato.

Yn ôl Reuters, ar hyn o bryd nid oes unrhyw brawf bod y trafodion rhwng Binance, LocalBitcoins, a Finiko gyda Bitzlato, y mae’r Adran Gyfiawnder wedi’u labelu fel “hafan droseddol,” wedi torri unrhyw reoliadau neu ddeddfau. Fodd bynnag, mae cyn-swyddogion llywodraeth yr UD wedi datgan y gallai statws amlwg Binance fel prif wrthbarti masnachu dynnu sylw'r Adran Gyfiawnder a Thrysorlys yr UD i graffu ar ei gydymffurfiad â Bitzlato.

Adolygiad o ddata nas datgelwyd yn flaenorol gan gwmni ymchwil blockchain blaenllaw yn yr Unol Daleithiau Chainalysis Dywedodd bod Binance wedi cynnal 205,000 o drafodion gwerth dros 20,000 bitcoin, sy'n cyfateb i $ 345.8 miliwn ar adeg y trafodion, ar gyfer Bitzlato rhwng Mai 2018 a chau'r platfform yr wythnos diwethaf. Mae'r data hefyd yn dangos bod Binance wedi derbyn tua $ 175 miliwn mewn Bitcoin gan Bitzlato, sy'n golygu mai hwn yw gwrthbarti derbyn mwyaf y platfform yn ystod y cyfnod hwnnw.

Barn Post: 70