Mae rheoleiddwyr yn Puerto Rico wedi cyhoeddi gorchymyn atal ac ymatal i fanc sy'n eiddo i'r beirniad bitcoin Peter Schiff, sydd wedi bod yn destun ymchwiliad rhyngwladol i osgoi talu treth a gwyngalchu arian.
Ysgogodd y newyddion ymateb cyflym gan rai aelodau o'r gymuned bitcoin, a achubodd ar y cyfle i atgoffa'r hen nemesis o derfynau cyllid traddodiadol wrth glosio am gymwysterau gwrthsefyll sensoriaeth BTC.
Gorchmynnodd Swyddfa Comisiynydd Sefydliadau Ariannol Puerto Rico y dylid cau Euro Pacific International Bank o San Juan oherwydd honiadau o ansolfedd a diffyg cydymffurfiaeth a rheolaethau mewnol, yn ôl i'r Washington Post.
Yn 2020, dechreuodd grŵp o awdurdodau treth o’r enw Pennaeth Gorfodi Trethi Byd-eang y Joints, neu J5 ymchwilio i fanc Schiff “i roi stop ar yr amheuaeth o hwyluso osgoi talu treth alltraeth a gwyngalchu arian gan y banc.”
Creodd llywodraethau’r UD, Awstralia, y DU, Canada a’r Iseldiroedd y J5 yn 2018 i frwydro yn erbyn troseddau ariannol rhyngwladol yn ymwneud ag efadu treth a gwyngalchu arian.
Rheoleiddiwr: Mae gan Euro Pacific hanes o ddiffyg cydymffurfio
“Mae gan Euro Pacific hanes hir o ddiffyg cydymffurfio,” meddai Natalia Zqueira Díaz, comisiynydd gyda rheolydd Puerto Rico. dyfynnwyd fel yn dweud.
Ychwanegodd na fyddai’r Swyddfa “yn caniatáu nac yn goddef unrhyw endid ariannol sydd â thrwydded a roddwyd gan lywodraeth Puerto Rico i weithredu y tu allan i’r gyfraith nac yn anwybyddu mandadau clir cyfreithiau a rheoliadau cymwys.”
Dywedir bod y gorchymyn darfod ac ymatal yn nodi bod gan Euro Pacific golled net o tua $751,000 yn 2019 ac wedi cronni bron i $4 miliwn mewn cyfanswm colledion. Ychwanegodd fod gan y banc gyfalaf negyddol o $2020 miliwn ar ddiwedd 1.3:
“O’r herwydd, mae’r endid yn cael ei ddosbarthu fel ansolfent,” nododd y gorchymyn. Roedd gan Euro Pacific golled net o tua $550,000 yn ystod tri mis cyntaf eleni, meddai. Yn dilyn yr archeb, mae cleientiaid wedi colli mynediad i'w cyfrifon ac mae codi arian wedi'i atal.
Mae Peter Schiff yn gwadu bod y banc yn fethdalwr
Sefydlodd Schiff yr Euro Pacific Bank yn 2011, gan sefydlu is-gwmnïau yn y Caribî, a dywedir iddo daro 15,000 o gyfrifon o fewn dwy flynedd i ddechrau gweithrediadau. Chwe blynedd yn ddiweddarach, derbyniodd y banc drwydded yn nhiriogaeth Puerto Rico yn yr UD a symudodd yno.
Ond mae blaendaliadau wedi gostwng i $150 miliwn yn sgil ymchwiliad J5 ac mae cwsmeriaid wedi gadael. Ysgrifennu ar Twitter, Schiff gwadu roedd y banc yn ansolfent. “Mae ganddo fwy na digon o arian parod wrth law i dalu pob adneuwr yn llawn yfory,” honnodd, gan ychwanegu:
“Does gan y banc ei hun ddim dyled. Ond ni fydd rheolyddion yn caniatáu i unrhyw un dynnu arian yn ôl ar hyn o bryd. Fe wnaeth yr ymchwiliad hir ddiarddel y banc.”
Yn gynharach, dywedodd Schiff ei fod wedi buddsoddi $7 miliwn o’i arian ei hun yn Euro Pacific, ond dywedodd rheolydd Puerto Rico wrtho nad oedd yr arian yn rhan o gyfalaf y sefydliad.
Datgelodd yr economegydd ei fod wedi negodi bargen i werthu’r banc i endid yn Houston am $24 miliwn – cynllun a wrthodwyd gan y rheolydd.
“Yr unig esboniad yw bod yr IRS a J5 wedi rhwystro’r gwerthiant, felly gallent ddefnyddio cau fy manc fel enghraifft lwyddiannus o’u gwrthdaro ar wyngalchu arian ac osgoi talu treth, er bod eu hymchwiliad eu hunain wedi profi na wnaeth y banc unrhyw beth i hwyluso unrhyw gyllid ariannol. troseddau,” cwynodd.
Mae cau banc Schiff yn gwahodd gwawd
Mewn cylchoedd cryptocurrency, mae Peter Schiff yn adnabyddus am ei beirniadaeth llym o bitcoin (BTC). Mewn un o'i feirniadaeth lu, dywedodd y byg aur hynny bitcoin yn methu fel arian a storfa o werth oherwydd nad oedd ganddo ddefnyddioldeb a gwerth cynhenid.
Gan ymateb i gau Euro Pacific Bank, cymerodd sawl aelod o'r gymuned bitcoin y cyfle i watwar Schiff dros ei sylwadau anelusennol yn y gorffennol ar crypto. Fe wnaethant hefyd gyfeirio at gymwysterau bitcoin fel arian cyfred sy'n gwrthsefyll sensoriaeth yn gallu datrys problemau o ymyrraeth ddiangen gan y llywodraeth.
“Mae’r Duwiau karma bitcoin wedi lladd busnes Peter Schiff,” Max Keiser, cefnogwr bitcoin poblogaidd, gwatwar. “Dywedais wrtho am prynu Bitcoin ar $1, $10, $100, $1,000 – Ni threuliodd hyd yn oed 10 munud yn ei astudio. Nawr mae'n mynd i dalu'r pris."
Gwaeddodd defnyddiwr Twitter Darshan Ashok: “Dyma’r gosb rydych chi’n ei haeddu am yr holl weiddi am BTC.”
“A ddylai brynu bitcoin grandpa,” meddai un arall.
Ymwadiad
Cyhoeddir yr holl wybodaeth a gynhwysir ar ein gwefan yn ddidwyll ac at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig. Mae unrhyw gamau y mae'r darllenydd yn eu cymryd ar y wybodaeth a geir ar ein gwefan yn hollol ar ei risg ei hun.
Ffynhonnell: https://beincrypto.com/bitcoin-critic-peter-schiffs-bank-account-closed-alleged-tax-evasion-money-laundering/