Mae CFTC yn cyhuddo dyn Ohio o weithredu 'cynllun bitcoin Ponzi' $12 miliwn

Fe wnaeth Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol yr Unol Daleithiau (CFTC) ffeilio achos gorfodi sifil yn erbyn dyn o Ohio yr wythnos hon, gan honni ei fod wedi deisyfu dros $12 miliwn yn dwyllodrus ac o leiaf 10 bitcoins gan gwsmeriaid fel rhan o gynllun Ponzi ymddangosiadol. Defnyddiodd y dyn arian parod hefyd i ariannu “ffordd o fyw moethus” ynghyd â rhentu cychod hwylio, car moethus a defnyddio jet preifat, yn ôl y gŵyn. 

Mae Rathnakishore Giri a'i gwmnïau, NBD Eidetic Capital, LLC a SR Private Equity, LLC., Yn cael eu cyhuddo o geisio arian yn dwyllodrus gan 150 o gwsmeriaid a chamddefnyddio arian cwsmeriaid a fwriedir ar gyfer masnachu asedau digidol. Mae’r gŵyn hefyd yn cyhuddo rhieni Giri fel diffynyddion wrth gefn “sydd â chronfeydd yn eu meddiant nad oes ganddyn nhw unrhyw fuddiant cyfreithlon iddo.”

“Gafaelodd Giri ar y brwdfrydedd cyfoes am gyfleoedd buddsoddi mewn asedau digidol a denu buddsoddwyr diarwybod i gyfrannu dros $12 miliwn mewn arian parod a bitcoins i’w gronfeydd gyda’r addewid o enillion eithriadol heb y risg o golled ariannol,” meddai Comisiynydd CFTC Kristin Johnson mewn datganiad. .

Yn ôl y gŵyn, gofynnodd y diffynyddion a derbyniodd yr arian i fuddsoddi mewn cronfeydd buddsoddi asedau digidol gan ddechrau ym mis Mawrth 2019. Mae Giri a'i gwmnïau'n cael eu cyhuddo o wneud datganiadau ffug, gan gynnwys gwarantau elw. Honnir bod y diffynyddion hefyd wedi dweud wrth gwsmeriaid y gallent dynnu eu harian yn ôl ar unrhyw adeg, a oedd yn ffug, yn ôl y gŵyn. Ymhellach, mae Giri yn cael ei gyhuddo o gyfuno cronfeydd cwsmeriaid gyda'i gronfeydd ei hun a chyfrifon banc sy'n perthyn i'w rieni, Giri Subramani a Loka Pavani Giri.

“Yn hytrach na defnyddio arian cwsmeriaid i gaffael a masnachu asedau digidol fel yr addawyd, y cyfan a wnaeth Giri oedd pocedu arian cwsmeriaid, gan ddefnyddio’r arian a fuddsoddwyd ganddynt i fancio ei ffordd o fyw moethus - a nodweddir gan ddefnyddio jetiau preifat, llogi cychod hwylio, cartref gwyliau afradlon, car moethus. a dillad drud,” meddai Johnson.

Fe wnaeth y CFTC ffeilio ei gamau gorfodi sifil yn Llys Dosbarth yr Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Ddeheuol Ohio ddydd Iau. Mae'r CFTC yn ceisio ad-daliad i gwsmeriaid sydd wedi'u twyllo, gwarth ar enillion gwael a chosbau ariannol sifil. Mae'r comisiwn hefyd yn ceisio gwaharddiadau masnachu a chofrestru parhaol a gwaharddeb barhaol yn erbyn torri'r Ddeddf Cyfnewid Nwyddau a rheoliadau CFTC ymhellach. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Cedwir pob hawl. Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.