Mae sylfaenwyr a hyrwyddwyr cynllun Ponzi cryptocurrency gwerth miliynau o ddoleri, Airbit Club, wedi pledio’n euog i amryw o gyhuddiadau troseddol. Cafodd dioddefwyr Clwb Airbit addewid “dychweliadau dyddiol gwarantedig o...
tag: Ponzi
Mae gweithredwyr AirBit yn Pledio'n Euog i Gynllun Crypto Ponzi $100M
Cyhoeddodd Twrnai Ardal Ddeheuol Efrog Newydd yr Unol Daleithiau fod cyfanswm o chwech o swyddogion gweithredol y cynllun cryptocurrency Ponzi, AirBit Club, wedi pledio’n euog am eu rolau mewn canol...
Mae Gweithredwyr Cwmni Masnachu Crypto Ffug yn Pledio'n Euog i Gynllun Ponzi $100 miliwn
Mae chwech o swyddogion gweithredol cynllun Ponzi, AirBit Club, wedi cyfaddef eu heuogrwydd mewn cynllun twyll a gwyngalchu arian a honnir i ddioddefwyr godi allan o $100 miliwn, yn ôl erlynwyr. Ar 8 Mawrth...
4 Gwladolyn o Rwsia yn cael Cyhuddiad o Gynnal Cynllun Crypto Ponzi $340 Miliwn
Honnodd awdurdodau’r Unol Daleithiau fod Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev, a Sergey Maslakov - sylfaenwyr y llwyfan buddsoddi cryptocurrency amheus Forsage - wedi trefnu g...
Sylfaenwyr Forsage yn cael eu Cyhuddo ar gyfer Cynllun “Ponzi Byd-eang” Honedig $340 miliwn ar Ethereum Blockchain
Mae rheithgor mawreddog ffederal yn Ardal Oregon wedi cyflwyno ditiadau yn erbyn yr unigolion y credir iddynt fod yn feistri ar y sgam “Ponzi byd-eang” a elwir yn For...
Sylfaenwyr Llwyfan Forsage a Gyhuddwyd mewn Cynllun Ponzi $340 Miliwn -
Ymunwch â'n sianel Telegram i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y newyddion diweddaraf Mae sylfaenwyr platfform buddsoddi crypto DeFi, Forsage, wedi cael eu cyhuddo gan y rheithgor mawr ffederal yn Ardal Orego ...
Mae Ffeds yn darganfod cynllun Ponzi honedig $340 miliwn DeFi
Mae cyfnewidfeydd canolog dan fygythiad o gael eu ceryddu gan reoleiddwyr yn yr Unol Daleithiau. Pan ymddangosodd y byddai pethau'n gyfyngedig i'r sector cyfnewid, darganfuwyd bod sector arall cyn...
DoJ yr Unol Daleithiau yn ditio sylfaenwyr Forsage mewn cynllun Ponzi $340m
Mae Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau (DoJ) wedi codi tâl ar bedwar sylfaenydd Forsage am drefnu cynllun DeFi Ponzi a pyramid byd-eang gwerth miliynau o ddoleri. Os ceir ef yn euog, gallai'r diffynyddion a...
Sylfaenwyr Porsage wedi'u Cyhuddo ar gyfer $340M o Fasquerading Cynllun Ponzi fel Platfform DeFi
Roedd Forsage yn dibynnu ar gontractau smart ar Ethereum, Binance Smart Chain a Tron a oedd yn “cyson â chynllun Ponzi,” meddai’r datganiad. “Cyn gynted ag y buddsoddodd buddsoddwr yn Forsag...
Sylfaenwyr Rwsieg o Defi Platform Forsage Wedi'i Ddweud mewn Cynllun Crypto Ponzi $ 340 miliwn - Newyddion Bitcoin
Mae pedwar Rwsiaid wedi’u cyhuddo yn yr Unol Daleithiau o weithredu cynllun pyramid crypto a Ponzi a oedd yn twyllo buddsoddwyr o filiynau o ddoleri. Pe baent yn cael eu dyfarnu'n euog, byddent yn wynebu cosb uchaf o 20 mlynedd...
Sylfaenwyr porthiant yn nodi dros $340M o 'gynllun Ponzi' DeFi
Mae sylfaenwyr y cynllun “Ponzi byd-eang” honedig $340 miliwn, Forsage, wedi cael eu cyhuddo gan reithgor mawr ffederal yn Ardal Oregon. Y pedwar sylfaenydd o Rwsia - Vladimir Okhotnikov, Olena ...
Cyhuddodd sylfaenwyr porthiant mewn cynllun Ponzi $340 miliwn
Cyfreithiol • Chwefror 22, 2023, 6:34PM EST Cyhuddwyd sylfaenwyr Forsage, platfform buddsoddi arian cripto datganoledig, am eu rolau honedig mewn cynllun “Ponzi a phyramid byd-eang $340 miliwn...
Ponzi Crypto Tsieineaidd yn Dod yn Ddeiliad Polygon Uchaf (MATIC), Dyma Sut
'incwm goddefol' ar thema Avatar Vladislav Sopov ymhlith y defnyddwyr nwy gorau yn y gadwyn blockchain sy'n gydnaws ag EVM Cynnwys Dyrannodd Crypto Ponzi Avatar $26 miliwn mewn tocynnau Polygon (MATIC) Pam...
Morfil sy'n Gysylltiedig â Chynllun Ponzi Tsieineaidd yn Dod Y Pumed Deiliad MATIC Mwyaf
Yn ôl y cwmni diogelwch blockchain a dadansoddeg data PeckShield, mae cyfeiriad waled sy’n gysylltiedig â phrosiect Ponzi marchnata aml-lefel Tsieineaidd (MLM) wedi cronni mwy na 22.37 mil...
Waled sy'n gysylltiedig â Ponzi yw'r pumed deiliad MATIC mwyaf
Mae waled y cynllun Avatar Ponzi — 0xc7728354f9fe0e43514b1227162d5b0e40fad410 — wedi cronni dros 22 miliwn o ddarnau arian polygon (MATIC). Mae'r symudiad hwn wedi gwneud yr anerchiad y pumed MATIC mwyaf ...
Cynllun Ponzi Avatar Seiliedig ar Dsieinëeg yn dod yn Forfil MATIC
Mae cynllun MLM Ponzi Tsieineaidd wedi dod yn bumed deiliad MATIC mwyaf. Mae trafodion y prosiect wedi arwain at ffioedd nwy uwch ar y rhwydwaith. Prosiect ponzi marchnata aml-lefel (MLM) yw'r pumed ...
Mae SEC yn trin Ripple fel cynllun Ponzi, meddai athro'r gyfraith
Gan fod yr achos a gafodd gyhoeddusrwydd eang lle mae Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) yn cyhuddo Ripple o werthu'r tocyn XRP yn anghyfreithlon yn aros am ei gasgliad, mae un gyfraith benodol ...
Peter Schiff Yn gwybod mai Ponzi oedd Rhwydwaith Celsius, Tybed pam na wnaeth Rheoleiddwyr
Dywedodd beirniad Godfrey Benjamin Bitcoin ei fod yn gwybod bod rhwydwaith Celsius yn gynllun Ponzi ar hyd y cyfan Mae’r beirniad crypto poblogaidd Peter Schiff wedi galw ar reoleiddwyr yn Unol Daleithiau America am beidio â darganfod ...
Cynllun Ponzi a alwyd yn Celsius mewn adroddiad swyddogol
Mae'r archwiliwr annibynnol a benodwyd gan y llys yn achos methdaliad benthyciwr crypto Celsius wedi ffeilio adroddiad terfynol, yn cadarnhau gweithrediad y cwmni fel cynllun Ponzi. Cadarnhawyd Celsius fel sc Ponzi...
Archwiliwr Methdaliad yr Unol Daleithiau yn Awgrymu Rhedeg Cynlluniau Ponzi Celsius
Barnwr Methdaliad yr Unol Daleithiau Martin Glenn, yn goruchwylio pennodwr achos Pennod 11 Celsius cyn-erlynydd Shoba Pillay fel yr archwiliwr i archwilio'r platfform benthyca crypto. Roedd disgwyl i'r archwiliwr ryddhau...
Archwiliwr a benodwyd gan y llys yn cadarnhau bod Celsius yn gweithredu fel Ponzi
Dywedodd archwiliwr annibynnol a benodwyd gan y llys yn yr Unol Daleithiau fod Celsius wedi defnyddio blaendaliadau cwsmeriaid i gynnal y tocyn CEL a chyfoethogi dau o sylfaenwyr y cwmni. Mae adroddiad y cyn-erlynydd Shoba...
Arholwr annibynnol yn dod o hyd i Celsius yn ticio pob blwch Ponzi
Mae ymchwiliad annibynnol wedi penderfynu bod benthyciwr crypto Celsius Network sydd bellach yn fethdalwr yn gynllun Ponzi trwy ddefnyddio arian cleientiaid i brynu ei docyn brodorol a chwyddo'r pris. Ers mis Medi, mae ffurflen...
Banc Canolog Iwerddon Crypto Ponzi Yn annog Hysbysebion Gwahardd
Yn y gorffennol, mae Banc Canolog Iwerddon wedi bod yn feirniadol o asedau crypto a digidol. Mae llywodraethwr Banc Canolog Iwerddon, Gabriel Makhlouf, bellach wedi annog deddfwyr i wahardd hysbysebion crypto. Yn ôl t...
'Mae Crypto yn Gynllun Ponzi Datganoledig…': meddai Prif Weithredwr JPMorgan
Mewn cyfweliad diweddar â “Squawk Box,” CNBC yn “Squawk Box,” siaradodd Prif Swyddog Gweithredol JPMorgan (Prif Swyddog Gweithredol), Jamie Dimon, am Bitcoin (BTC), cynllun crypto a blockchain. Ar Ionawr 19, 2023, dywedodd Dimon “Bitcoi...
Bitcoin a 'Pet Rock Ponzi' Meddai Pennaeth JPM Jamie Dimon
Gwrthododd Prif Swyddog Gweithredol JPMorgan Chase, Jamie Dimon Bitcoin (unwaith eto) ar ymylon uwchgynhadledd flynyddol Fforwm Economaidd y Byd yn Davos, y Swistir. Mewn cyfweliad â CNBC, dywedodd Dimon, “Mae Bitcoin ei hun yn ...
Bydd dioddefwyr “Textbook Ponzi” BitConnect yn cael iawndal o $17 miliwn
Ymunwch â'n sianel Telegram i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y newyddion diweddaraf Yn ôl penderfyniad a wnaed gan lys yng Nghaliffornia, bydd tua 800 o ddioddefwyr sgam drwgenwog BitConnect yn derbyn fra...
Dros 800 o Ddioddefwyr Cynllun Crypto Ponzi BitConnect i Dderbyn $ 17,000,000 mewn Adferiad, Yn ôl DOJ yr UD
Mae disgwyl i fwy na 800 o ddioddefwyr cynllun crypto Ponzi BitConnect sydd wedi cwympo dderbyn $17 miliwn mewn adferiad, yn ôl Adran Gyfiawnder yr UD. Llys ardal ffederal yn San Diego ...
Dioddefwyr Bitconnect i Dderbyn Dros $ 17 Miliwn mewn Adferiad O Gynllun Ponzi - Newyddion Bitcoin
Bydd mwy na $17 miliwn mewn adferiad yn cael ei ddosbarthu ymhlith buddsoddwyr yn y cynllun pyramid Bitconnect o dan orchymyn llys yn yr Unol Daleithiau. Mae'r cynllun buddsoddi crypto drwg-enwog wedi twyllo'r...
Dioddefwyr $2.4B BitConnect Ponzi i Dderbyn $17M mewn Adferiad
Efallai y bydd dioddefwyr cynllun Ponzi BitConnect yn dod o hyd i rywfaint o seibiant o'r diwedd. Gorchmynnodd Llys Dosbarth yr Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Ddeheuol California i dros $17 miliwn mewn adferiad gael ei ddosbarthu…
Mark Cuban I'w Ddiorseddu Mis Nesaf yn Siwt Voyager 'Ponzi'
Disgwylir i biliwnydd “Shark Tank” Mark Cuban gael ei ddiorseddu fel rhan o achos cyfreithiol gweithredu dosbarth dros ei rôl yn hyrwyddo benthyciwr crypto aflwyddiannus Voyager i filiynau o Americanwyr. Bu nifer o ddefnyddwyr Voyager yn...
Mae llys Efrog Newydd yn cyhuddo 2 hyrwyddwr cynllun ponzi crypto
Ddydd Gwener, fe wnaeth Twrnai Unol Daleithiau Ardal Ddeheuol Efrog Newydd, Damian Williams, gyhuddo dau hyrwyddwr cynllun Forcount Ponzi arall. Sgam arian cyfred digidol o Frasil oedd Forcount a oedd yn herio ...