Technoleg

Sylfaenwyr porthiant yn nodi dros $340M o 'gynllun Ponzi' DeFi

02/24/2023
Newyddion Bitcoin Ethereum

Mae sylfaenwyr y cynllun “Ponzi byd-eang” honedig $340 miliwn, Forsage, wedi cael eu cyhuddo gan reithgor mawr ffederal yn Ardal Oregon.

Mae pedwar sylfaenydd Rwsia - Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev a Sergey Maslakov - wedi bod yn ffurfiol wedi'i gyhuddo o gael rolau allweddol yn y cynllun a gododd tua $340 miliwn gan ddioddefwyr-fuddsoddwyr, yn ôl datganiad gan yr Adran Cyfiawnder ar Chwefror 22 (DOJ).

“Mae’r ditiad heddiw yn ganlyniad ymchwiliad trwyadl a dreuliodd fisoedd yn casglu ynghyd y lladrad systematig o gannoedd o filiynau o ddoleri,” meddai Twrnai UDA Natalie Wight ar gyfer Ardal Oregon, gan ychwanegu:

delwedd

“Mae dwyn cyhuddiadau yn erbyn actorion tramor a ddefnyddiodd dechnoleg newydd i gyflawni twyll mewn marchnad ariannol sy’n dod i’r amlwg yn ymdrech gymhleth dim ond yn bosibl gyda chydlyniad llawn a chyflawn asiantaethau gorfodi’r gyfraith lluosog.”

Roedd Forsage wedi cyffwrdd â'i hun fel platfform cyllid datganoledig risg isel wedi'i adeiladu ar y blockchain Ethererum a oedd yn caniatáu i ddefnyddwyr gynhyrchu incwm goddefol hirdymor. Fodd bynnag, dywedir bod dadansoddeg Blockchain wedi datgelu bod 80% o “fuddsoddwyr” Forsage wedi derbyn llai yn ôl nag yr oeddent wedi’i roi i mewn.

Yn ôl y DOJ, datgelodd dadansoddiad o’r contractau smart fod arian a godwyd wrth i fuddsoddwyr newydd brynu “slotiau” yng nghontractau smart Forsage yn cael eu dargyfeirio i fuddsoddwyr hŷn, sy’n gyson â chynllun Ponzi.

Mae gan Forsage gyfrif Twitter gweithredol o hyd, a bostiodd edefyn ar Chwefror 22 yn honni y byddai aelodau'r gymuned sy'n cymryd rhan yn “Rhaglen y Llysgenhadon” yn gallu ennill gwobrau misol trwy gwblhau rhai tasgau penodol.

Ar Awst 1, cyhuddodd y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid y pedwar sylfaenydd a saith hyrwyddwr o twyll a gwerthu gwarantau anghofrestredig, gyda phennaeth dros dro Uned Asedau Crypto a Seiber SEC, Carolyn Welshhans, yn dweud ar y pryd:

“Ni all twyllwyr osgoi’r deddfau gwarantau ffederal trwy ganolbwyntio eu cynlluniau ar gontractau smart a blockchains.”

Roedd gan Gomisiwn Gwarantau a Chyfnewid Philippines hefyd fflagiodd Forsage fel Ponzi tebygol yn ôl yn 2020, ond fis yn ddiweddarach y platfform oedd yr ail DApp mwyaf poblogaidd o hyd ar y blockchain Ethereum.

Cysylltiedig: Mae Crypto, Prif Swyddog Gweithredol platfform forex yn pledio'n euog i gynllun twyll $248M

Er bod cyhuddiad yn cyfeirio at yr achos pan fydd erlynydd yn dod â chyhuddiadau troseddol ac yn cyhuddo unigolyn neu grŵp o drosedd, mae ditiad yn cael ei ffeilio gan reithgor mawr os yw erlynwyr yn gallu argyhoeddi mwyafrif ohonynt bod cyfiawnhad dros gyhuddiad ffurfiol yn dilyn ymchwiliad. .

Mae rheithgorau mawr yn gyffredin mewn troseddau gwladwriaeth ffederal a difrifol.