Ddydd Gwener, dywedodd Twrnai yr Unol Daleithiau dros Ranbarth Deheuol Efrog Newydd, Damian Williams, a godir dau hyrwyddwr cynllun Forcount Ponzi arall. Sgam arian cyfred digidol o Frasil oedd Forcount a dwyllodd fuddsoddwyr Sbaeneg eu hiaith ledled y byd allan o gyfanswm o $8.4 miliwn.
Arestiwyd Nestor Nunez, a elwir hefyd yn "Salvador Molina," ar gyhuddiadau o dwyll yn Sbaen ar 28 Rhagfyr, 2022. Ildiodd Ramon Perez, Americanwr, 40 oed, ei hun i'r awdurdodau ar Ionawr 6 oherwydd twyll a thaliadau gwyngalchu arian.
Tra bod Adran Cyfiawnder America (DoJ) yn ceisio Nunez's estraddodi o Sbaen, roedd ei bartner Perez yn wynebu Barnwr Ynad yr Unol Daleithiau, Sarah Netburn, ddydd Gwener.
Yn y sgam honedig, mae Perez yn cael ei gyhuddo o dwyllo darpar fuddsoddwyr a chuddio ei drosedd trwy ddefnyddio busnesau cregyn ac eiddo tiriog i wyngalchu'r arian.
Yn ôl y sôn, dechreuodd Nunez , yn 2018, gyflwyno ei hun fel Prif Swyddog Gweithredol Forcount gan ddefnyddio’r enw “Salvador Molina,” yn ôl y erlyn. Roedd yn actor a gyflogwyd gan wir feistrolaeth y cynllun honedig, dinesydd o Frasil o'r enw Francisley Da Silva.
Yn ôl pob sôn, defnyddiwyd rhwydwaith o hyrwyddwyr i redeg y sgam, a oedd yn gweithredu o 2017 i 2021. Roedd yn addo enillion sylweddol i fuddsoddwyr yn seiliedig ar rannu elw o weithgareddau mwyngloddio a masnachu ffug.
Ymhellach, canfuwyd, rhwng 2017 a 2021, bod Da Silva a'i ffrindiau wedi gwastraffu arian cwsmeriaid ar hyrwyddo'r sgam a phrynu eitemau moethus iddynt eu hunain, tra bod y rhan fwyaf o ddioddefwyr yn colli eu harian.
Mae gan Gomisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC). yn flaenorol cyhuddo Da Silva a thri arall o sylfaenwyr a hyrwyddwyr Forcount, Juan Antonio Tacuri Fajardo, Ramon Antonio Perez Arias, a Jose Ramiro Coronado Reyes, o droseddau gwarantau.
Cyhuddiadau posibl a ditiad y llys
Er bod yr honiadau yn y ditiadau hyn yn dal i gael eu hystyried fel cyhuddiadau, gwneud diffynyddion yn ddieuog hyd nes ac oni bai eu bod yn cael eu profi'n euog, mae'n bwysig gwybod pa gyhuddiadau posibl y gellid eu dwyn ynghylch eu troseddau.
Mae Nunez yn wynebu dedfryd posib o 40 mlynedd yn y carchar ar ôl cael ei gyhuddo o un cyfrif yr un gynllwynio i gynnal twyll gwifren a thwyll gwifren.
Cyhuddwyd Perez o un cyfrif yr un o gynllwynio i gyflawni twyll gwifrau, twyll gwifrau, a chynllwynio i gyflawni gwyngalchu arian; pob un yn cario cyfnod carchar o 20 mlynedd posib.
Ffynhonnell: https://crypto.news/new-york-court-charges-2-crypto-ponzi-scheme-promoters/