Bu llawer o wrthdaro ar y gofod crypto gan reoleiddwyr. Roedd rhai o'r rhai diweddar yn ymwneud â Kraken, Coinbase, a Paxos. Roedd yr achosion hyn yn gysylltiedig â chydymffurfiaeth, staking, a bathu stablecoin.
Fodd bynnag, mae achos newydd mewn cyllid datganoledig (DeFi) wedi gwneud y penawdau heddiw. Daeth sylfaenwyr Forsage, platfform DeFi poblogaidd, o dan radar prif reithgor ffederal ar gyfer rhedeg a Cynllun Ponzi gwerth dros $340 miliwn.
Sylfaenwyr Forsage a Gyhuddir O Gynllun Ponzi
Yn ôl adroddiadau, mae'r Adran Gyfiawnder (DOJ) cyhuddo sylfaenwyr Forsage, Olena Oblamska, Vladimir Okhotnikov, Sergey Maslakov, a Mikhail Sergeev, am gyflawni sawl cyfrif o dwyll, cynllwynio, a gwyngalchu arian.
Datgelodd rheithgor mawreddog ffederal yn Ardal Oregon, sydd wedi bod yn ymchwilio i Forsage ers sawl mis, y wybodaeth hon mewn adroddiad diweddar. bostio.
Yr honiad yw bod y platfform yn “gynllun pyramid” oedd yn dibynnu ar recriwtio aelodau newydd i dalu enillion i fuddsoddwyr cynnar. Nododd yr adroddiad hefyd fod sylfaenwyr Forsage wedi defnyddio datganiadau ffug a chamarweiniol i ddenu buddsoddwyr i'r cynllun.
Datgelodd manylion pellach fod y diffynyddion wedi cyflwyno llwyfan Forsage ar gam fel amgylchedd cyfreithiol lle gall buddsoddwyr ennill elw enfawr gyda risg isel. Defnyddiodd y sylfaenwyr hefyd sawl platfform cyfryngau cymdeithasol a'i wefan i hyrwyddo'r cynllun gan addo gweithrediadau llyfn i fuddsoddwyr.
Mae analytics Blockchain yn honni bod mwy na 80% o fuddsoddwyr Forsage wedi derbyn llai o Ether nag yr oeddent wedi'i fuddsoddi. Ar wahân i hyn, ni chafodd dros 50% o'r buddsoddwyr ddim byd yn gyfnewid ar ôl eu buddsoddiadau.
Strategaeth Diffynyddion A'r Gofod DeFi
Yn unol â dogfen y llys, datblygodd y diffynyddion god cyfrinachol yn un o gyfrifon y platfform, contract smart xGold, ar y blockchain Ethereum. Mae'r cod hwn yn casglu arian buddsoddwyr yn dwyllodrus o rwydwaith Forsage ac yn eu trosglwyddo i gyfrifon arian digidol o dan reolaeth y sylfaenwyr.
Roedd y symudiad hwn yn groes i'r cytundeb cychwynnol a lofnodwyd gan y sylfaenwyr gyda'r buddsoddwyr, sy'n nodi bod 100% o'r cronfeydd Forsage yn mynd i aelodau'r prosiect heb risgiau.
Fodd bynnag, nid yw sylfaenwyr Forsage wedi ymateb i'r cyhuddiadau eto, ac nid yw'n glir a oes ganddynt gynrychiolaeth gyfreithiol. Yn unol â'r adroddiad, gallent wynebu uchafswm o 20 mlynedd yn y carchar pe baent yn cael eu dyfarnu'n euog. Disgwylir i'r achos fynd i dreial yn ystod y misoedd nesaf, a gallai'r canlyniad effeithio'n sylweddol ar y diwydiant DeFi.
Mae'r newyddion wedi anfon tonnau sioc drwy'r gymuned DeFi, sydd wedi wedi tyfu'n gyflym yn y blynyddoedd diwethaf. Mae llwyfannau cyllid datganoledig fel Forsage yn caniatáu i ddefnyddwyr fasnachu arian cyfred digidol heb gyfryngwyr fel banciau. Fodd bynnag, mae diffyg rheoleiddio yn y gofod DeFi wedi codi pryderon yn ei gylch twyll a diogelu buddsoddwyr.
Yn nodedig, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Adran Ymchwilio Troseddol yr FBI, Luis Quesada, Dywedodd wrth i'r ecosystem arian digidol ddatblygu, bod troseddwyr yn parhau'n ddi-baid wrth ddyfeisio ffyrdd newydd o gyflawni eu cynlluniau. Ond ychwanegodd y byddai'r FBI yn parhau i fod yn ymrwymedig i weithio gyda phartneriaid gorfodi'r gyfraith rhyngwladol a domestig i gynnal ecosystem crypto heddychlon.
Delwedd dan sylw o Pixabay, Siart o TradingView.com
Ffynhonnell: https://bitcoinist.com/forsage-co-founders-indicted-for-defi-ponzi-scheme/