Archwiliwr a benodwyd gan y llys yn cadarnhau bod Celsius yn gweithredu fel Ponzi

Adroddodd archwiliwr annibynnol a benodwyd gan y llys yn yr Unol Daleithiau hynny Celsius wedi defnyddio blaendaliadau cwsmeriaid i gynnal y tocyn CEL a chyfoethogi dau o sylfaenwyr y cwmni.

Edrychodd adroddiad y cyn-erlynydd Shoba Pillay i honiadau bod y platfform benthyca crypto methdalwr yn gweithredu fel cynllun Ponzi. Datgelodd dystiolaeth o ddelio amheus, gan gynnwys “prynu sbri” CEL i godi’r pris tocyn yn uwch, gyda mewnwyr “yn elwa fwyaf” trwy arian parod amserol.

trin tocyn Celsius

Ar ôl sibrydion o ansolfedd, Celsius tynnu arian yn ôl ar 12 Mehefin, 2022, gan nodi “amodau marchnad eithafol.” Ar y pryd, dywedodd y cwmni fod hyn yn angenrheidiol i “sefydlogi hylifedd a gweithrediadau,” gan sbarduno clebran pellach bod pethau’n waeth na chael eu gadael ymlaen.

Fe wnaeth Celsius ffeilio am fethdaliad ar Orffennaf 13, 2022, gan ddatgelu twll du bras o $1.2 biliwn yn ei fantolen.

“O 13 Gorffennaf, 2022, roedd gan y cwmni gyfanswm o $5.5 biliwn mewn rhwymedigaethau a $4.3 biliwn mewn asedau. Dywedodd Celsius fod arno fwy na $4.7 biliwn i ddefnyddwyr defnyddwyr (yn hytrach na phartneriaid sefydliadol).

Ers hynny, mae honiadau lluosog o ddrwgweithredu wedi'u lefelu at y cwmni a'r tîm rheoli, yn enwedig y cyd-sylfaenydd a'r Prif Swyddog Gweithredol Alex Mashinsky.

Er enghraifft, yn ôl ym mis Gorffennaf 2022, cyn Gyfarwyddwr Cydymffurfiaeth Celsius Timothy Crud chwythu'r chwiban ar uwch swyddogion gweithredol yn trafod trin prisiau'r tocyn CEL yn fwriadol.

“Dydw i ddim yn gwybod pa ffordd well i'w eirio. Ond roedden nhw yn y farchnad, roedden nhw wrthi'n masnachu ac yn cynyddu pris y tocyn. ”

Ymchwiliad llys yn cadarnhau

Dywedodd adroddiad Pillay mai model busnes Celsius oedd casglu blaendaliadau cwsmeriaid manwerthu a buddsoddi’r arian yn y “farchnad gyfanwerthu.” Daeth cyfalafu ei weithrediadau yn rhannol trwy werthu tocynnau CEL.

Roedd CEL yn rhan annatod o'r busnes yn yr ystyr y byddai'r cwmni'n prynu ei docyn ei hun yn y farchnad eilaidd ac yn eu dosbarthu fel gwobrau i gwsmeriaid sy'n defnyddio'r platfform.

Roedd y rhesymu am hyn yn ddeublyg, yn gyntaf i gymell busnes newydd a hefyd fel gyrrwr galw i godi pris CEL yn uwch. Disgrifiwyd y model busnes hwn fel “olwyn hedfan” hunangynhaliol.

Cadarnhaodd Pillay, o 2020, fod y cwmni'n mynd ati i brynu ei docyn ei hun i yrru CEL yn uwch ymhellach. Roedd Celsius wedi gwario $558 miliwn yn prynu ei docyn tra'n methu â datgelu hyn fel y prif reswm dros godi tocyn CEL.

“Nid y model busnes Celsius a hysbysebwyd ac a werthwyd i’w gwsmeriaid oedd y busnes yr oedd Celsius yn ei weithredu mewn gwirionedd.”

Fodd bynnag, arweiniodd hyn yn y pen draw at Celsius yn talu mwy nag yr oedd yn ei gynhyrchu mewn refeniw, gan chwalu agwedd “hedfan” y cwmni at fusnes.

Wrth gyfnewid tocynnau CEL rhwng 2018 a’r dyddiad ffeilio methdaliad, roedd Mashinsky yn bersonol wedi elwa o $68.7 miliwn o leiaf. Ar yr un pryd, pocedodd ei gyd-sylfaenydd Daniel Leon o leiaf $9.7 miliwn.