4 Gwladolyn o Rwsia yn cael Cyhuddiad o Gynnal Cynllun Crypto Ponzi $340 Miliwn

Honnodd awdurdodau’r Unol Daleithiau fod Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev, a Sergey Maslakov - sylfaenwyr y llwyfan buddsoddi cryptocurrency amheus Forsage - wedi trefnu cynllun pyramid byd-eang a oedd yn twyllo buddsoddwyr â thua $340 miliwn.

Mae pob diffynnydd yn cael ei gyhuddo o gynllwynio i gyflawni twyll gwifrau a gallent dderbyn cosb uchaf o 20 mlynedd yn y carchar.

Sgam Aml-filiwn arall?

Uchel-reithgor ffederal yn Ardal Oregon hawlio bod sylfaenwyr Forsage yn portreadu'r llwyfan fel prosiect matrics datganoledig cyfreithlon yn seiliedig ar farchnata rhwydwaith a chontractau smart. 

Cyflwynodd gweithredwyr Rwsia eu busnes hefyd fel cyfle buddsoddi proffidiol, gan ddenu nifer fawr o fuddsoddwyr. Dywedodd y Twrnai Cyffredinol Cynorthwyol Kenneth A. Polite, Jr. o Adran Droseddol yr Adran Gyfiawnder:

“Ynghyd â’n partneriaid, mae’r adran wedi ymrwymo i ddal twyllwyr atebol sy’n twyllo buddsoddwyr, gan gynnwys yn y gofod DeFi sy’n dod i’r amlwg. Mae ditiad heddiw yn dangos gallu’r adran i ddefnyddio’r holl offer ymchwilio sydd ar gael, gan gynnwys dadansoddi blockchain, i ddatgelu twyll soffistigedig yn ymwneud ag asedau digidol ac arian cyfred digidol.”

Pwysleisiodd yr awdurdodau fod y diffynyddion yn trefnu eu sgam honedig ar y Ethereum, Binance Smart Chain, a Tron blockchains. Dangosodd dadansoddiad pellach fod buddsoddwyr cynharach yn derbyn arian a dalwyd gan newydd-ddyfodiaid, sy'n cynrychioli prif egwyddor cynllun pyramid. 

Yn ôl ymchwilwyr, cafodd mwy na 80% o ddefnyddwyr Forsage lai o ETH nag yr oeddent wedi'i fuddsoddi yn rhaglen Ethereum y platfform, tra na chafodd hanner y buddsoddwyr erioed un taliad unigol. Mae’n debyg bod y sylfaenwyr hefyd wedi codio un o’r cyfrifon (a elwir yn “xGold”) mewn ffordd sy’n golygu bod “100% o’r incwm yn mynd yn uniongyrchol ac yn dryloyw i aelodau’r prosiect heb unrhyw risg.”

Dywedodd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol Luis Quesada o Is-adran Ymchwilio Troseddol yr FBI y gallai'r datblygiadau yn y diwydiant arian cyfred digidol fod yn gleddyf ymyl dwbl gan fod actorion drwg yn cymryd mantais ac y gallent achosi difrod ariannol sylweddol i ddioddefwyr diarwybod.

Anogodd y troseddwyr bobl i fod yn gwbl ofalus wrth fynd i mewn i'r gofod asedau digidol a chynnal diwydrwydd dyladwy priodol cyn trosglwyddo arian neu ddarparu gwybodaeth bersonol i sefydliadau neu unigolion anhysbys. 

Mae Okhotnikov, Oblamska, Sergeev, a Maslakov ill dau yn wynebu uchafswm dedfryd o 20 mlynedd yn y carchar os cânt eu canfod yn euog.

SEC Taliadau Gwasgedig, hefyd

Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau a godir Cysylltodd 11 o unigolion â Forsage yr haf diwethaf, gan gynnwys y pedwar sylfaenydd o Rwsia. Mynnodd fod y platfform yn gweithredu fel cynllun crypto Ponzi am ddwy flynedd ac wedi draenio dros $300 miliwn gan ddioddefwyr.

Anfonodd y corff gwarchod hefyd lythyr terfynu ac ymatal i'r platfform ddiwedd 2020 a mis Mawrth 2021. Serch hynny, anwybyddodd ei swyddogion gweithredol y cais a pharhau i hyrwyddo eu busnes.

Cytunodd dau o'r diffynyddion i dalu gwarth a chosbau sifil i setlo materion gyda'r SEC a chawsant eu rhyddhau o ymchwiliad pellach.