Mae gweithredwyr AirBit yn Pledio'n Euog i Gynllun Crypto Ponzi $100M

Cyhoeddodd Twrnai Ardal Ddeheuol Efrog Newydd yr Unol Daleithiau fod cyfanswm o chwe swyddog gweithredol o’r cynllun cryptocurrency Ponzi AirBit Club wedi pledio’n euog am eu rolau mewn cyfres o daliadau twyll a gwyngalchu arian a gydlynir yn rhyngwladol.

Dros gyfnod o bum mlynedd, honnir bod gweithredwyr AirBit Club wedi cribinio tua $100 miliwn. Mae hyn yn cynnwys y cyd-sefydlwyr Pablo Renato Rodriguez a Gutemberg Dos Santos, eu cyfreithiwr Scott Hughes, a hyrwyddwyr AirBit Cecilia Millan, Karina Chairez, a Jackie Aguilar, sydd wedi pledio'n euog i gyhuddiadau gan gynnwys cynllwynio twyll gwifren, cynllwyn twyll banc, a chynllwyn gwyngalchu arian. taliadau

Ponzi arall

Mewn datganiad, Dywedodd Twrnai Unol Daleithiau Damian Williams y chwe swyddogion gweithredol yn manteisio ar y hype cynyddol o amgylch y dosbarth asedau i dwyllo dioddefwyr diniwed o gwmpas y byd allan o filiynau o ddoleri gydag addewidion ffug bod eu harian yn cael ei fuddsoddi mewn masnachu cryptocurrency a mwyngloddio.

“Yn hytrach na gwneud unrhyw fasnachu neu gloddio arian cyfred digidol ar ran buddsoddwyr, adeiladodd y diffynyddion gynllun Ponzi a chymryd arian y dioddefwyr i leinio eu pocedi eu hunain. Mae'r pledion euog hyn yn anfon neges glir ein bod yn dod ar ôl pob un o'r rhai sy'n ceisio manteisio ar arian cyfred digidol i gyflawni twyll."

Yn ôl canfyddiadau gorfodi'r gyfraith, gofynnodd Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Chairez, a Millan i'r dioddefwyr brynu aelodaeth mewn arian parod gan ddefnyddio broceriaid arian cyfred digidol trydydd parti. Yna cafodd elw anghyfreithlon Cynllun Clwb AirBit ei wyngalchu trwy nifer o gyfrifon banc domestig a thramor, gan gynnwys cyfrif ymddiriedolaeth atwrnai a reolir gan Hughes.

Gan ddefnyddio'r cyfrif hwn, cyfeiriodd yr atwrnai arian at gostau personol y cyd-sylfaenwyr a'r hyrwyddwyr yn ogystal ag ato'i hun. Defnyddiwyd yr arian hwn hefyd ar gyfer digwyddiadau hyrwyddo a nawdd a gynlluniwyd i hyrwyddo Cynllun Clwb AirBit ymhellach.

Gwariant ar Lavish Expos, Cartrefi Moethus

Yr holl ddiffynyddion, y rhai oeddynt gyntaf a godir ym mis Awst 2020, teithiodd ledled yr Unol Daleithiau ac America Ladin, Asia, a Dwyrain Ewrop, gan gynnal expos “gwych” a chyflwyniadau cymunedol bach gyda'r nod o argyhoeddi dioddefwyr i brynu aelodaeth Clwb AirBit.

Dywedodd yr erlynwyr ymhellach fod y dioddefwyr yn gallu gweld “elw” yn cael ei gronni ar eu Porth Ar-lein. Fodd bynnag, nid oedd unrhyw gloddio na masnachu Bitcoin gwirioneddol ar ran y dioddefwyr a ddigwyddodd. Yn lle hynny, fe wnaeth gweithredwyr y prosiect sgam “gyfoethogi eu hunain” a gwario’r arian ar geir, gemwaith a chartrefi moethus, a chyllido mwy o ddatguddiad afradlon i gasglu mwy o ddioddefwyr.