Mae pedwar Rwsiaid wedi’u cyhuddo yn yr Unol Daleithiau o weithredu cynllun pyramid crypto a Ponzi a oedd yn twyllo buddsoddwyr o filiynau o ddoleri. Pe baent yn cael eu dyfarnu'n euog, byddent yn wynebu cosb uchaf o 20 mlynedd yn y carchar am eu rolau yn y platfform cyllid datganoledig honedig (defi) Forsage.
Sylfaenwyr Forsage sy'n Cael eu Cyhuddo o Redeg Pyramid Arian Crypto
Dychwelodd rheithgor mawreddog ffederal yn Ardal Oregon dditiad ddydd Mercher yn cyhuddo sylfaenwyr platfform buddsoddi crypto defi am yr hyn y mae awdurdodau yn ei gredu sydd wedi bod yn gynllun Ponzi byd-eang. Honnir bod yr endid, Forsage, wedi codi tua $340 miliwn oddi wrth ei ddioddefwyr, yn ôl a cyhoeddiad gan Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau.
Mae'r pedwar a gyhuddwyd - Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev, a Sergey Maslakov - yn ddinasyddion Ffederasiwn Rwsia. Defnyddiodd rhai ohonynt un arallenw neu fwy wrth hyrwyddo'r prosiect yn ymosodol trwy ei wefan a'i gyfryngau cymdeithasol fel cyfle busnes cyfreithlon, proffidiol a risg isel. Cyflwynodd Sergeev, er enghraifft, ei hun fel Mike Mooney neu Gleb Million.
Hysbysebwyd Forsage i'r cyhoedd fel prosiect matrics datganoledig yn seiliedig ar farchnata rhwydwaith a chontractau smart. Mewn gwirionedd, fe'i sefydlwyd a'i redeg fel cynllun buddsoddi Ponzi a pyramid a oedd yn twyllo buddsoddwyr ledled y byd. Mae'r diffynyddion i gyd yn cael eu cyhuddo o gynllwynio i gyflawni twyll gwifrau. O'u cael yn euog, byddent yn wynebu hyd at 20 mlynedd yn y carchar.
Mae dogfennau llys yn awgrymu bod gwladolion Rwsia wedi defnyddio contractau smart ar y blockchains Ethereum, Binance Smart , a Tron. Dangosodd dadansoddiad o'r cod, cyn gynted ag y buddsoddodd rhywun yn Forsage trwy brynu "slot" fel y'i gelwir mewn contract smart, defnyddiwyd yr arian i dalu buddsoddwyr Forsage cynharach.
Pwysleisiodd Twrnai’r Unol Daleithiau Natalie Wight ar gyfer Ardal Oregon fod y ditiad yn ganlyniad ymchwiliad mis o hyd. “Mae cyflwyno cyhuddiadau yn erbyn actorion tramor a ddefnyddiodd dechnoleg newydd i gyflawni twyll mewn marchnad ariannol sy’n dod i’r amlwg yn ymdrech gymhleth dim ond gyda chydlyniad llawn a chyflawn asiantaethau gorfodi’r gyfraith lluosog,” ymhelaethodd.
Cadarnhaodd fforensig Blockchain fod dros 80% o fuddsoddwyr Forsage yn derbyn llai o ether (ETH) yn ôl nag yr oeddent wedi'i fuddsoddi yn ei raglen Ethereum. Ar ben hynny, defnyddiwyd o leiaf un contract smart i ddargyfeirio arian buddsoddwyr i gyfrifon cryptocurrency a reolir gan y sylfaenwyr.
Lansiwyd Forsage ar-lein ym mis Ionawr, 2020. Daw ditiad y Rwsiaid ar ôl ym mis Awst, y llynedd, Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) a godir 11 o bobl, y pedwar cyd-sylfaenydd a saith hyrwyddwr y llwyfan, am eu cyfranogiad wrth greu a hyrwyddo'r cynllun pyramid crypto twyllodrus a Ponzi.
Beth yw eich barn am achos Forsage? Rhowch wybod i ni beth yw eich barn am y pwnc yn yr adran sylwadau isod.
Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Bitcoin.com nid yw'n darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.
Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/russian-founders-of-defi-platform-forsage-indicted-in-340-million-crypto-ponzi-scheme/