DoJ yr Unol Daleithiau yn ditio sylfaenwyr Forsage mewn cynllun Ponzi $340m

Mae Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau (DoJ) wedi codi tâl ar bedwar sylfaenydd Forsage am drefnu cynllun DeFi Ponzi a pyramid byd-eang gwerth miliynau o ddoleri. O'u cael yn euog, gallai'r diffynyddion dreulio hyd at 20 mlynedd yn y carchar.

DoJ yn ditio sylfaenwyr Forsage 

Mae rheithgor mawreddog ffederal yn Ardal Oregon wedi cyhuddo pedwar sylfaenydd Forsage: Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev, a Sergey Maslkov, pob un o ddinasyddion Rwsia am gymryd rhan yn y cynllun Ponzi byd-eang a gynhyrchodd tua $340 miliwn gan fuddsoddwyr.

Fesul a datganiad a ryddhawyd gan y DoJ, hyrwyddodd y diffynyddion y Forsage sydd bellach wedi darfod fel rhaglen fuddsoddi matrics ddatganoledig wedi'i phweru gan ethereum contractau smart a blockchains eraill. Roedd y diffynyddion yn gweithredu Forsage fel cynllun Ponzi a phyramid cyflawn.

Dywedodd Twrnai UDA Natalie Wight ar gyfer Ardal Oregon:

“Mae’r ditiad heddiw yn ganlyniad ymchwiliad trwyadl a dreuliodd fisoedd yn cyfuno’r lladrad systematig o gannoedd o filiynau o ddoleri. Mae dwyn cyhuddiadau yn erbyn actorion tramor a ddefnyddiodd dechnoleg newydd i gyflawni twyll mewn marchnad ariannol sy'n dod i'r amlwg yn ymdrech gymhleth dim ond gyda chydlyniad llawn a chyflawn asiantaethau gorfodi'r gyfraith lluosog."

Gallai diffynyddion dreulio hyd at 20 mlynedd yn y carchar 

Yn ôl y ditiad, tra bod y diffynyddion yn hysbysebu Forsage i'r cyhoedd fel cyfle buddsoddi risg isel, cyfreithlon a phroffidiol, mae data blockchain yn dangos bod dros 80% o fuddsoddwyr wedi cael llai o arian yn ôl. ETH na'r swm a fuddsoddwyd i ddechrau, ac ni dderbyniodd mwy na 50% o ddefnyddwyr unrhyw daliad cyn i gynllun Ponzi ddymchwel.

Ymhellach, datgelodd dogfennau llys fod y diffynyddion yn creu drws cefn mewn o leiaf un o gyfrifon Forsage (a elwir yn gontract smart xGold ar y blockchain Ethereum) ac yn dargyfeirio adneuon defnyddwyr o'r cyfrif i waledi crypto o dan eu rheolaeth.

Mae Okhotnikov, Oblamska, Sergeev, a Maslakov wedi’u cyhuddo o gynllwynio i gyflawni twyll gwifrau a gallent wynebu hyd at 20 mlynedd yn y carchar pe baent yn cael eu dyfarnu’n euog.

Mewn newyddion cysylltiedig, mae'r SEC hefyd a godir 11 o unigolion a gymerodd ran yn y cynllun pyramid Forsage fis Awst diwethaf, yn ceisio rhyddhad gwaharddol, gwarth, a chosbau sifil.

Fis Rhagfyr diwethaf, adroddodd crypto.news fod Karl Sebastian Greenwood, cyd-sylfaenydd y cynllun crypto OneCoin Ponzi, wedi pledio'n euog i bob cyhuddiad o dwyll a gwyngalchu arian cylched a lefelwyd yn ei erbyn.

Yn yr un wythïen, adroddiadau Daeth i’r amlwg yn gynharach y mis hwn fod Ruja “Crypto Queen” Ignatova, sylfaenydd cynllun pyramid OneCoin y mae ei leoliad wedi bod yn ddirgelwch i asiantau gorfodi’r gyfraith, wedi’i lofruddio yn 2018. 

Dilynwch Ni ar Google News