Mae Ffeds yn darganfod cynllun Ponzi honedig $340 miliwn DeFi

Mae cyfnewidfeydd canolog dan fygythiad o gael eu ceryddu gan reoleiddwyr yn yr Unol Daleithiau. Pan ymddangosodd y byddai pethau'n gyfyngedig i'r sector cyfnewid, darganfuwyd bod sector arall yn paratoi ar gyfer honiad difrifol: cyllid datganoledig (DeFi).

Yng ngoleuni digwyddiadau diweddar, mae Ffed yr Unol Daleithiau wedi cyhuddo pedwar o Rwsiaid o weithredu cynllun Ponzi ar gadwyni bloc BNB, Ethereum, a Tron. Tua $340 miliwn yw gwerth amcangyfrifedig y sgam twyllodrus os ydym am gredu'r adroddiadau. Roedd yn rhedeg ar broses syml, tebyg i gynllun pyramid.

Anogir buddsoddwyr i ddod â mwy o ddyfeiswyr i mewn, ac yna defnyddir yr arian gan fuddsoddwyr newydd i dalu hen fuddsoddwyr. Honnir ei fod yn gynllun pyramid Ponzi systematig, mae erlynwyr wedi dweud bod pedwar Rwsiaid wedi codio a defnyddio contract mor smart yn bwrpasol. Mae eu henwau wedi'u rhannu: Olena Oblamska, Vladimir Okhotnikov, Sergey Maslakov, a Mikhail Sergeev.

Datgelwyd hefyd bod 80% o fuddsoddwyr Forsage wedi derbyn llai o ETH, tra bod 50% byth yn derbyn un taliad. Yn y cyfamser, yn ôl datganiad a gyhoeddwyd gan Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau, mae'r diffynyddion wedi'u cyhuddo o gynllwynio i gyflawni twyll gwifren.

Mae'r Adran yn credu bod bron y gronfa gyfan wedi'i chyfeirio at aelodau nad oes gan eu prosiectau unrhyw risg, er gwaethaf hyrwyddo'r llwyfan fel un dilys a risg isel.

Byddai'r cyfan yn dechrau gyda defnyddwyr yn prynu bloc yn y contract smart ar gyfer Forsage. Byddai hyn yn cael ei ddilyn yn awtomatig gan ddargyfeirio arian i fuddsoddwyr eraill, gan ddangos model clasurol ar gyfer cynlluniau pyramid Ponzi.

Nid yw hyn ond wedi rhoi cyfle i'r adran ehangu ei hymchwiliad i'r cryptosffer ymhellach. Roedd eu dwylo eisoes yn llawn gyda chyfnewidfeydd canolog fel FTX, ac yn awr mae DeFi yn dod fel segment trafferthus ychwanegol. Mae cwymp FTX, fel mater o ffaith, wedi dod â llawer o drafferth i'r gofod crypto byd-eang. Mae rheoleiddwyr yn cryfhau eu gafael ar y diwydiant i sicrhau bod cwsmeriaid yn cael eu harian wedi'i sicrhau ar gyfer sefyllfa lle mae'r llwyfannau'n dechrau adrodd am ddirywiad yn eu gweithrediadau.

Hefyd, maent yn ehangu’r cwmpas i sicrhau bod y partneriaethau yn y diwydiant yn ddibynadwy yn lle bod yno er mwyn bod yno.

Mae twyll gwerth $340 miliwn yn codi mwy o gwestiynau ynghylch pa mor ddatganoledig y dylai'r llwyfannau hyn fod neu faint o ryddid y dylid ei roi iddynt. Bellach daw goruchwyliaeth yn angenrheidiol i ddiogelu buddiannau buddsoddwyr manwerthu.
Honnir bod sylfaenwyr Forsage yn gweithredu cynllun pyramid Ponzi. Pe bai hyn yn cael ei gadarnhau, byddai'r platfform yn colli ei statws yn y gymuned a'i allu i weithio gyda'r llywodraeth. Mae'r prif reithgor ffederal yn Oregon bellach yn delio â'r mater.
Mae'r rhwydwaith cryptocurrency datganoledig yn cael ei gyhuddo o dwyllo ei fuddsoddwyr, ac wrth i'r achos ddatblygu, bydd hyn ond yn gwaethygu.