Sylfaenwyr Forsage yn cael eu Cyhuddo ar gyfer Cynllun “Ponzi Byd-eang” Honedig $340 miliwn ar Ethereum Blockchain

Mae rheithgor mawreddog ffederal yn Ardal Oregon wedi cyflwyno ditiadau yn erbyn yr unigolion y credir iddynt fod yn feistri ar y sgam “Ponzi byd-eang” o’r enw Forsage, y dywedir iddo gynhyrchu $340 miliwn.

Yn ôl datganiad a ryddhawyd gan yr Adran Gyfiawnder (DOJ) ar Chwefror 22, mae’r pedwar sylfaenydd o Rwsia, Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev, a Sergey Maslakov, wedi’u cyhuddo’n ffurfiol o fod â rolau allweddol yn y cynllun a gododd tua $340 miliwn gan ddioddefwyr-fuddsoddwyr. Daw'r wybodaeth hon o'r cyhuddiad ffurfiol.

Dywedodd Twrnai’r Unol Daleithiau Natalie Wight ar gyfer Ardal Oregon fod “ditiad heddiw yn ganlyniad ymchwiliad trwyadl a dreuliodd fisoedd yn cyfuno’r lladrad systematig o gannoedd o filiynau o ddoleri.” Dywedodd hefyd fod “dod â chyhuddiadau yn erbyn actorion tramor a ddefnyddiodd dechnoleg newydd i gyflawni twyll mewn marchnad ariannol sy’n dod i’r amlwg yn ymdrech gymhleth dim ond yn bosibl gyda chydlyniad llawn a chyflawn asiantaethau gorfodi’r gyfraith lluosog.”

Hyrwyddodd Forsage ei hun fel platfform ariannol datganoledig risg isel a oedd yn seiliedig ar y blockchain Ethereum ac yn cynnig cyfle i gwsmeriaid greu incwm goddefol dros y tymor hir. Ar y llaw arall, mae dadansoddiadau Blockchain wedi dangos bod wyth deg y cant o “fuddsoddwyr” Forsage wedi cael llai o arian yn ôl nag yr oeddent wedi’i gyfrannu i ddechrau.

Nododd dadansoddiad o'r contractau smart, fel yr adroddwyd gan yr Adran Gyfiawnder (DOJ), fod arian a gafwyd pan oedd buddsoddwyr newydd yn caffael “slotiau” yng nghontractau smart Forsage yn cael eu cyfeirio at fuddsoddwyr hŷn, sy'n gyson â'r diffiniad o “Ponzi cynllun.”

Mae gan Forsage gyfrif Twitter gweithredol, ac fe wnaethant bostio edefyn arno yn ddiweddar yn dweud y bydd aelodau'r gymuned sy'n cymryd rhan yn “Y Rhaglen Llysgenhadon” yn gallu derbyn cymhellion misol trwy gyflawni rhai gweithgareddau. Cyhoeddwyd y trydariad ar Chwefror 22.

Fe wnaeth y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid ffeilio cyhuddiadau o dwyll a gwerthu gwarantau anghofrestredig yn erbyn pedwar sylfaenydd a saith hyrwyddwr y cwmni ar Awst 1. Ar y pryd, dywedodd pennaeth dros dro Uned Asedau Crypto a Seiber y SEC, Carolyn Welshhans: “Ni all twyllwyr osgoi'r gwarantau ffederal deddfau trwy ganolbwyntio eu cynlluniau ar gontractau smart a blockchains.”

Yn ôl yn 2020, roedd Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid Philippines hefyd wedi codi pryderon am Forsage, gan nodi y gallai fod yn gynllun Ponzi. Fodd bynnag, fis yn ddiweddarach, arhosodd y platfform y cymhwysiad datganoledig ail-fwyaf poblogaidd (DApp) ar y blockchain Ethereum.

Pan fydd erlynydd yn dwyn cyhuddiadau troseddol yn erbyn unigolyn neu grŵp ac yn eu cyhuddo o gyflawni trosedd, cyfeirir at hyn fel cyhuddiad. Fodd bynnag, mae ditiad yn cael ei ffeilio gan reithgor mawr os yw erlynwyr yn llwyddo i berswadio mwyafrif o aelodau'r rheithgor bod cyfiawnhad dros gyhuddiad ffurfiol yn dilyn ymchwiliad.

Mae defnyddio rheithgorau mawreddog yn arfer eang wrth erlyn troseddau ffederal a gwladwriaethol sylweddol.