Mae disgwyl i fwy na 800 o ddioddefwyr cynllun crypto Ponzi BitConnect sydd wedi cwympo dderbyn $17 miliwn mewn adferiad, yn ôl Adran Gyfiawnder yr UD.
Llys ardal ffederal yn San Diego archebwyd yr adferiad ddydd Iau, a fydd yn cael ei ddosbarthu i ddioddefwyr ar draws mwy na 40 o wledydd.
Cafodd BitConnect ei farchnata fel rhaglen fuddsoddi crypto ar-lein sy'n defnyddio technoleg berchnogol i gynhyrchu adenillion uchel, ond mae rheoleiddwyr gwarantau yr Unol Daleithiau yn honni mai cynllun Ponzi yw'r gweithrediad sy'n tynnu biliynau o ddoleri gan fuddsoddwyr. Cafodd ei gau i lawr yn 2018.
Glenn Arcaro, yr hyrwyddwr gorau yn yr UD ar gyfer BitConnect, pled yn euog i gynllwynio i gyflawni twyll gwifren ym mis Medi 2021. Rheithgor mawreddog ffederal yn San Diego wedi'i nodi sylfaenydd y rhaglen fuddsoddi, Satish Kumbhani, fis Chwefror diwethaf.
Yn ôl y ditiad, cyfarwyddodd Kumbhani hyrwyddwyr y rhaglen fenthyca i drin pris y BitConnect Coin (BCC) i greu argraff bod galw yn y farchnad am ased digidol BitConnect.
Honnir bod Kumbhani a'i gynllwynwyr hefyd wedi cuddio ac adleoli cronfeydd buddsoddwyr trwy symud yr asedau trwy gyfnewidfeydd crypto rhyngwladol gan ddefnyddio nifer o waledi arian cyfred digidol.
Yn ogystal, honnir bod Kumbhani wedi osgoi craffu a goruchwylio BitConnect trwy beidio â chydymffurfio â rheoliadau'r diwydiant ariannol, megis trwy beidio â chofrestru gyda'r Rhwydwaith Gorfodi Troseddau Ariannol (FinCEN) fel sy'n ofynnol gan Ddeddf Cyfrinachedd Banc.
Peidiwch â Cholli Curiad - Tanysgrifio i gael rhybuddion e-bost crypto yn uniongyrchol i'ch mewnflwch
Gwirio Gweithredu Price
Dilynwch ni ar Twitter, Facebook ac Telegram
Surf Y Cymysgedd Dyddiol Hodl
Ymwadiad: Nid cyngor buddsoddi yw barn a fynegir yn The Daily Hodl. Dylai buddsoddwyr wneud eu diwydrwydd dyladwy cyn gwneud unrhyw fuddsoddiadau risg uchel yn Bitcoin, cryptocurrency neu asedau digidol. Fe'ch cynghorir bod eich trosglwyddiadau a'ch crefftau ar eich risg eich hun, ac mai eich cyfrifoldeb chi yw unrhyw golledion y gallech eu hwynebu. Nid yw'r Daily Hodl yn argymell prynu neu werthu unrhyw cryptocurrencies neu asedau digidol, ac nid yw'r Daily Hodl yn gynghorydd buddsoddi. Sylwch fod The Daily Hodl yn cymryd rhan mewn marchnata cysylltiedig.
Delwedd a Gynhyrchwyd: Midjourney
Source: https://dailyhodl.com/2023/01/14/over-800-victims-of-bitconnect-crypto-ponzi-scheme-to-receive-17000000-in-restitution-according-to-u-s-doj/