Cynllun Ponzi a alwyd yn Celsius mewn adroddiad swyddogol 

Mae'r archwiliwr annibynnol a benodwyd gan y llys yn achos methdaliad benthyciwr crypto Celsius wedi ffeilio adroddiad terfynol, yn cadarnhau gweithrediad y cwmni fel cynllun Ponzi.

Cadarnhawyd Celsius fel cynllun Ponzi

A adroddiad terfynol gan yr archwiliwr annibynnol a benodwyd gan y llys yn achos methdaliad Celsius wedi’i gyflwyno i Lys Methdaliad yr Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Ddeheuol Efrog Newydd.

Mae'r adroddiad yn cadarnhau bod y benthyciwr crypto yn cael ei weithredu fel cynllun Ponzi, gan ddefnyddio arian cleientiaid i ariannu tynnu'n ôl a hybu gwerth ei docyn brodorol, CEL. Mae hefyd yn cadarnhau bod Celsius yn annigonol yn ei fesurau rheoli risg a chynllunio hylifedd ar gyfer ei faint fel cwmni.

Camddefnyddiwyd blaendaliadau cwsmeriaid i gwrdd â galwadau codi arian a defnyddiwyd arian o adneuon newydd i lenwi'r prinder waledi a ddynodwyd ar gyfer codi arian.

Defnyddiodd y benthyciwr crypto arian cwsmeriaid hefyd fel cyfochrog i gael benthyciadau stablecoin, a ddefnyddiwyd wedyn i ariannu ei weithrediadau a phrynu bitcoin ac ethereum, gyda'r pwrpas o chwyddo pris CEL yn artiffisial.

Datgelodd yr adroddiad fod y problemau gyda Celsius yn dyddio'n ôl i o leiaf 2020, pan ddefnyddiodd y cwmni asedau ei gleientiaid am ei dreuliau a'i wobrwyon. Trwy ddefnyddio arian cwsmeriaid dro ar ôl tro i adbrynu CEL, roedd Celsius yn gallu trin ei werth, gan alluogi ei sylfaenydd, Alex Mashinsky, i gynhyrchu dros $68 miliwn o werthiannau CEL.

Mae canlyniadau adroddiad yr archwiliwr yn ergyd drom i Celsius a ei arweinwyr yn y gorffennol.

Twyllodd y cwmni ei fuddsoddwyr a chleientiaid trwy beidio â chadw at ei ymrwymiadau cytundebol, yn unol â'r adroddiad. Mae hyn yn cadarnhau amheuon y rhai a ddilynodd yr achos yn agos ac a amlygodd yr angen am reoleiddio a goruchwyliaeth llymach yn y sector arian cyfred digidol.

Mae'r adroddiad yn rhybudd i fuddsoddwyr crypto. Mae ei ganfyddiadau yn amlygu'r angen am fwy o dryloywder a chyfrifoldeb yn y diwydiant, gan fod methiant Celsius i weithredu rheolaeth risg briodol a'i ddefnydd o arian cwsmeriaid at ei ddibenion ei hun yn dangos peryglon posibl buddsoddi yn y farchnad crypto.

Disgwylir i ganlyniad achos methdaliad Celsius gael effaith sylweddol yn y diwydiant crypto ehangach.

Dilynwch Ni ar Google News