Mae chwech o swyddogion gweithredol cynllun Ponzi, AirBit Club, wedi cyfaddef eu heuogrwydd mewn cynllun twyll a gwyngalchu arian a honnir i ddioddefwyr godi allan o $100 miliwn, yn ôl erlynwyr.
Ar Fawrth 8, plediodd un o'r sylfaenwyr, Pablo Renato Rodriguez, yn euog i gyhuddiadau o gynllwynio twyll gwifren.
Cynllun Ponzi Clwb AirBit yn Agored
Roedd Clwb AirBit a sgam byd-eang lle trefnodd hyrwyddwyr “expos moethus” a chyflwyniadau cymunedol ar draws yr Unol Daleithiau, De America, Dwyrain Ewrop, ac Asia, ac yn denu dioddefwyr i fuddsoddi mewn “aelodaethau” y dywedwyd eu bod yn cynhyrchu enillion trwy gloddio a masnachu arian cyfred digidol.
Gan ddefnyddio porth ar-lein, gallai dioddefwyr fonitro eu “balansau,” ond roedd y niferoedd yn ffug ac nid oeddent yn gallu tynnu arian yn ôl.
Mae gweithredwyr ac atwrnai cynllun Ponzi cryptocurrency byd-eang gwerth miliynau o ddoleri “AirBit Club” yn pledio'n euoghttps://t.co/MT3mM9aqPV
— Twrnai UDA SDNY (@SDNYnews) Mawrth 8, 2023
Twrnai UDA Damien Williams Dywedodd bod y sgamwyr yn defnyddio arian dioddefwyr i brynu cerbydau afrad, plastai a gemwaith. Defnyddiwyd cyfran o'r refeniw i ariannu datgeliadau eraill i ddenu dioddefwyr ychwanegol.
Dywedodd Williams:
“Yn lle gwneud unrhyw fasnachu arian cyfred digidol neu fwyngloddio ar ran buddsoddwyr, adeiladodd y diffynyddion gynllun Ponzi a chymryd arian y dioddefwyr i leinio eu pocedi eu hunain.”
Delwedd: Twitter
Sut mae Sgamwyr Crypto yn Elw O Gynlluniau Ponzi
Mae'r rhan fwyaf o gynlluniau crypto Ponzi yn gweithredu trwy addo enillion uchel i fuddsoddwyr ar eu buddsoddiadau mewn arian cyfred digidol neu lwyfan masnachu. Mae'r addewidion hyn o enillion uchel yn aml yn cael eu gwneud trwy gyfryngau cymdeithasol, hysbysebion ar-lein, neu lwyfannau digidol eraill.
Mae'r cynlluniau fel arfer yn targedu buddsoddwyr nad ydynt yn hyddysg ym manylion technegol arian cyfred digidol, ond sy'n awyddus i fuddsoddi yn y farchnad hon sy'n dod i'r amlwg ac a allai fod yn broffidiol.
Delwedd: Doethineb Bitcoin
Mae'r sgamwyr fel arfer yn honni bod ganddynt fynediad at algorithmau masnachu uwch neu wybodaeth fewnol sy'n eu galluogi i gynhyrchu elw uchel o fasnachu arian cyfred digidol. Gallant hefyd gynnig taliadau bonws atgyfeirio neu gymhellion eraill i annog buddsoddwyr i ddod â chyfranogwyr newydd i mewn, a thrwy hynny greu rhwydwaith o fuddsoddwyr.
Mewn gwirionedd, nid yw’r cynlluniau hyn yn gyfleoedd buddsoddi cyfreithlon, ond yn hytrach yn weithrediadau twyllodrus sy’n dibynnu ar recriwtio buddsoddwyr newydd i dalu enillion i fuddsoddwyr cynharach.
Wrth i'r gronfa o fuddsoddwyr newydd leihau, mae'r cynllun yn dymchwel, gan adael llawer o fuddsoddwyr â cholledion sylweddol.
Ar hyn o bryd mae BTCUSD yn masnachu ar $21,681 ar y siart dyddiol | Siart: TradingView.com
Get-Rich Gang
Yn ogystal â Rodriguez, plediodd y cyd-sylfaenydd Gutemberg Dos Santos yn euog ym mis Hydref 2021 ar ôl cael ei estraddodi i’r Unol Daleithiau ym mis Tachwedd 2020 o’i Panama enedigol.
Plediodd Scott Hughes, atwrnai a gynorthwyodd Rodriguez a Dos Santos i wyngalchu arian, yn euog yn gynharach ym mis Mawrth.
Eleni, plediodd tri hyrwyddwr yn euog hefyd: Jackie Aguilar, Karina Chairez, a Cecilia Millan
Er nad oes yr un o'r cyhuddedig wedi'i ddedfrydu eto, fe allai pob un wynebu uchafswm o 70 mlynedd o garchar.
-Delwedd sylw gan Finance Magnates
Ffynhonnell: https://bitcoinist.com/airbit-ponzi-scheme-execs-plead-guilty/