Dioddefwyr $2.4B BitConnect Ponzi i Dderbyn $17M mewn Adferiad

Efallai y bydd dioddefwyr cynllun Ponzi BitConnect yn dod o hyd i rywfaint o seibiant o'r diwedd. Gorchmynnodd Llys Dosbarth yr Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Ddeheuol California i dros $17 miliwn mewn adferiad gael ei ddosbarthu i bron i 800 o ddioddefwyr o dros 40 o wahanol wledydd oherwydd eu colledion buddsoddi yn BitConnect, a dwyllodd filoedd o fuddsoddwyr ledled y byd.

Mae'r swyddog Datganiad i'r wasg gan Adran Gyfiawnder yr UD (DOJ) wedi'i nodi,

“Mewn gwirionedd, fodd bynnag, gweithredodd BitConnect gynllun Ponzi gwerslyfr trwy dalu buddsoddwyr BitConnect cynharach ag arian gan fuddsoddwyr diweddarach. Sicrhaodd Arcaro a’i gyd-gynllwynwyr fod hyd at 15% o’r arian a fuddsoddwyd yn BitConnect yn mynd yn uniongyrchol i gronfa slush i’w ddefnyddio er budd ei berchennog a’i hyrwyddwyr.”

BitConnect Sgam Orchestrator: Satish Kumbhani

Wedi'i lansio yn 2016, cyrhaeddodd BitConnect gyfalafiad marchnad brig o $ 3.4 biliwn. Fodd bynnag, dechreuodd ei ddatod flwyddyn yn ddiweddarach ar ôl i lywodraeth y DU gyhoeddi hysbysiad i brofi ei gyfreithlondeb. Ym mis Ionawr 2018, cafodd BitConnect ei roi i ben ac ymatal gan Fwrdd Gwarantau Talaith Texas, gan honni bod y cwmni'n gweithredu cynllun Ponzi.

Adroddwyd yn gynharach bod sylfaenydd y cwmni Satish Kumbhani wedi'i gyhuddo o dynnu $2.4 biliwn oddi wrth fuddsoddwyr ym mis Chwefror 2022. Roedd yn caethu gyda chynllwynio i gyflawni twyll gwifrau, twyll gwifren, cynllwyn i drin prisiau nwyddau, gweithredu busnes trosglwyddo arian didrwydded, a chynllwyn i gyflawni gwyngalchu arian rhyngwladol gan yr Adran Gyfiawnder.

Nid yw lleoliad Kumbhani yn hysbys eto.

Brawddeg Glenn Arcaro

Plediodd prif hyrwyddwr BitConnect yn yr Unol Daleithiau, Glenn Arcaro, yn euog i gynllwynio i gyflawni twyll gwifren ar Fedi 16, 2021. Cyfaddefodd i gynllwynio gyda chyd-weithredwyr i ecsbloetio diddordeb defnyddwyr yn yr asedau crypto trwy farchnata ICO BitConnect yn dwyllodrus a chyfnewid fel buddsoddiad proffidiol. .

Cyhuddodd DOJ Arcaro a chyd-gynllwynwyr o dwyllo buddsoddwyr ynghylch “Rhaglen Fenthyca” y platfform. Soniodd hefyd y gallai’r offer a ddefnyddir gan BiConnect - “BitConnect Trading Bot” a “Volatility Software,” gynhyrchu elw sylweddol trwy fasnachu ar anweddolrwydd marchnadoedd cyfnewid crypto.

Fodd bynnag, canfu Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC), mewn ymchwiliad cyfochrog, fod gweithredwyr y gyfnewidfa sydd bellach wedi darfod yn defnyddio arian buddsoddwyr ar gyfer eu henillion personol a'u hanfon i waledi digidol dan reolaeth y sylfaenwyr. Cafodd Arcaro ei ddedfrydu i ychydig dros 3 blynedd yn y carchar y llynedd.