Yn ei gamau rheoleiddio diweddaraf, mae CFTC yr Unol Daleithiau (Comisiwn Dyfodol Nwyddau a Masnachu) wedi ffeilio achos cyfreithiol yn erbyn dyn o Ohio. Yn ôl yr achos cyfreithiol, cyhuddodd y rheolydd nwyddau y dyn o weithredu cynllun BTC Ponzi gwerth $12 miliwn.
CFTC yr UD yn Cyhuddo Dyn O Weithredu Cynllun Crypto Ponzi
Mae'r achos cyfreithiol a gyflwynwyd yn Ardal Ddeheuol Ohio yn orchymyn darfod ac ymatal a roddwyd i Rathnakishore Giri a dau gwmni y mae'n eu gweithredu. Y cwmnïau yw NBD Eidetic Capital LLC ac SR Private Equity LLC.
Yn ogystal, mae'r rheolydd eisiau i'r llys orchymyn Giri i ddychwelyd yr holl arian i fuddsoddwyr. Honnir bod Giri wedi peiriannu a chynnal cynllun pyramid i dwyllo buddsoddwyr diarwybod sydd â diddordeb mewn asedau rhithwir.
Dywedodd Kristin N. Johnson, comisiynydd CFTC, fod y sawl a ddrwgdybir yn rhedeg cronfa buddsoddi ecwiti ar gyfer buddsoddwyr asedau digidol. Fodd bynnag, manteisiodd ar y cyfle a dechreuodd ddenu buddsoddwyr i gyfrannu arian parod ac asedau cripto gwerth tua $12 miliwn.
Buddsoddwyr a Amheuir Enillion Anferth
Ychwanegodd y comisiynydd fod Giri wedi addo enillion enfawr i'r buddsoddwyr heb unrhyw risgiau na cholledion ariannol. Yn y cyfamser, fe wnaeth y rheolydd ffeilio'r gŵyn ddiwrnod ar ôl iddo bleidleisio gyda SEC yr Unol Daleithiau ar gynnig crypto newydd.
Nod y cynnig arian cyfred digidol yw ymgorffori asedau crypto yn y gofynion datgelu ar gyfer cwmnïau preifat mawr a chronfeydd rhagfantoli.
Yn ogystal, mae'r asiantaethau'n cydweithio i wneud gweithrediadau cronfeydd preifat a'r buddsoddiadau y maent yn eu rheoli yn y genedl yn fwy tryloyw trwy'r canllawiau newydd.
Mae’r comisiwn yn honni bod Giri wedi torri statudau a rheoliadau sy’n llywodraethu nwyddau sy’n gwahardd defnyddio “technegau twyllodrus” a ffugio gwybodaeth.
Yn ôl cyfrif Johnson, defnyddiodd Giri yr arian gan fuddsoddwyr i ariannu ffordd o fyw hyfryd a oedd yn cynnwys defnyddio awyrennau preifat, rhentu cychod hwylio, cael tŷ gwyliau egsotig, gyrru cerbyd ffansi, a gwisgo dillad costus.
Mae CFTC yn Mandadu Giri i Stopio Pob Gweithred
Mae'r CFTC wedi gorchymyn bod Giri yn atal pob gweithrediad sy'n gysylltiedig â'r cynllun. Hefyd, bydd yn ad-dalu unrhyw enillion ariannol “anuniongyrchol neu uniongyrchol” y gellir eu priodoli i gynllun Ponzi.
Mae hyn yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i fenthyciadau, ffioedd, comisiynau, refeniw, cyflog ac elw masnachu. Dywedodd Johnson, er bod y CFTC yn archwilio marchnadoedd yn ddiwyd ac yn gweithredu rheoliadau, efallai y bydd cynhyrchion ariannol sy'n dod i'r amlwg fel asedau crypto yn cyflwyno materion newydd.
Fodd bynnag, dywedodd y byddai gorfodi llym a diogelu defnyddwyr ymhlith prif bryderon yr asiantaeth waeth beth fo'r dosbarth asedau. Yn y cyfamser, bu cynnydd mawr mewn troseddau sy'n gysylltiedig â crypto yn 2022, gyda buddsoddwyr yn colli miliynau.
Ffynhonnell: https://crypto.news/cftc-charges-ohio-man-with-operating-a-12-million-btc-ponzi-scheme/