Ffioedd CFTC yn erbyn Mastermind o $12 miliwn Cynllun Ponzi Bitcoin ⋆ ZyCrypto

Mae’r Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol (CFTC) wedi ffeilio cyhuddiadau yn erbyn dyn Ohia a’i gwmnïau am gamddefnyddio mwy na $12 miliwn gan gwsmeriaid mewn cynllun Ponzi sy’n cael ei danio gan arian cyfred digidol.

CFTC yn Dod â Thaliadau

Mae gan y CFTC a godir dyn a gyhuddwyd o redeg sgam crypto gwerth miliynau o ddoleri.

Roedd Rathnakishore Giri o New Albany, Ohio, yn esgus bod yn fasnachwr arian cyfred digidol llwyddiannus mewn cynllun cywrain a gynlluniwyd i dwyllo'r cyhoedd diarwybod sydd â diddordeb mewn asedau crypto.

Trwy ei ddau gwmni SR Private Equity LLC ac NBD Eidetic Capital LLC, honnir bod Giri wedi addo i fuddsoddwyr y byddai'n ail-fuddsoddi eu cyfalaf mewn cronfeydd buddsoddi i wneud enillion golygus iddynt - ond celwydd oedd hyn i gyd.

Mae cwyn CFTC yn honni bod mwy na 150 o ddarpar fuddsoddwyr wedi cyfrannu $ 12 miliwn syfrdanol mewn arian parod ynghyd ag o leiaf 10 bitcoins i'w gronfeydd o fis Mawrth 2019 hyd heddiw. Fel y gallwch chi ragweld eisoes, defnyddiodd Giri yr arian i ariannu ffordd o fyw moethus. 

“Mae’r gŵyn hefyd yn honni, yn eu deisyfiadau i gwsmeriaid, bod y diffynyddion wedi hepgor ffeithiau materol, gan gynnwys y diffynyddion wedi camddefnyddio arian cwsmeriaid i dalu elw i gwsmeriaid eraill mewn modd tebyg i gynllun Ponzi a hefyd wedi camddefnyddio arian cwsmeriaid i dalu am ffordd o fyw moethus Giri, a oedd yn yn cynnwys llogi cychod hwylio, gwyliau moethus, a siopa moethus,” mae dyfyniad o'r gŵyn yn darllen.

Mae'n debyg bod Giri wedi dweud wrth y buddsoddwyr y gallent arian parod allan o'u buddsoddiad ar unrhyw adeg ond nid oedd yn wir. Mae wedi’i gyhuddo o dorri deddfau nwyddau sy’n gwahardd trin ffeithiau a “dyfeisiadau twyllodrus”.

Mae'r CFTC hefyd yn cyhuddo rhieni Giri, Giri Subramani a Loka Pavani Giri, fel diffynyddion rhyddhad sydd â chronfeydd nad oes ganddynt unrhyw fuddiant cyfreithlon yn eu meddiant.

Buddsoddwyr Ad-dalu

Mae'r Comisiwn eisiau i'r llys orfodi Giri i dalu'r buddsoddwyr twyllodrus yn ôl. Ar wahân i gyfarwyddo Giri i roi'r gorau i'r holl weithgareddau sy'n gysylltiedig â'r cynllun, mae'r CFTC eisiau iddo guddio ei holl enillion gwael.

Yn ei dydd Gwener datganiad, Nododd Comisiynydd CFTC Kristin N. Johnson fod y Comisiwn “yn arolygu marchnadoedd yn drylwyr ac yn gorfodi rheoliadau yn ôl ei fandad i amddiffyn cwsmeriaid,” ond gall cynhyrchion buddsoddi newydd fel asedau crypto beri “heriau newydd”. 

Serch hynny, mae'r achos hwn yn dangos bod yn rhaid i orfodi effeithiol a diogelu defnyddwyr barhau i fod yn un o'u prif flaenoriaethau waeth beth fo'r dosbarth asedau.