Mae CFTC yn Ymdrin â'i Gynllun Twyll Mwyaf Cysylltiedig â Bitcoin Gwerth $1.7 biliwn

Cyhuddodd y Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol (CFTC), asiantaeth reoleiddio ffederal yr Unol Daleithiau, ddinesydd De Affrica a chronfa nwyddau arian tramor byd-eang o dwyll honedig a throseddau cofrestru gwerth bron i $2 biliwn yn BTC.

Cynllun Twyllodrus Wedi'i gribinio mewn $1.7 biliwn mewn Bitcoin

Yn ôl Datganiad i'r wasg ddydd Iau (Mehefin 30, 2022), cyhoeddodd y CFTC achos gorfodi sifil yn erbyn Cornelius Johannes Steynberg a Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) gerbron Llys Dosbarth yr Unol Daleithiau yn Ardal Orllewinol Texas.

Mae’r rheolydd Americanaidd yn honni bod Steynberg, a oedd yn rheoli MTI, wedi bod yn rhan o gynllun marchnata aml-lefel twyllodrus rhyngwladol rhwng Mai 2018 a Mawrth 2021.

Yn ôl cwyn y CFTC, gofynnodd De Affrica am bitcoin gan unigolion trwy gyfryngau cymdeithasol a gwefannau gwahanol i gymryd rhan mewn pwll nwyddau a weithredir gan MTI. Nododd y rheoleiddiwr nad oedd buddsoddwyr, fodd bynnag, yn gyfranogwyr contract cymwys (ECPs).

Yn dilyn hynny, derbyniodd Steynberg isafswm o 29,421 BTC o fewn y cyfnod, gwerth dros $ 1.73 biliwn ar y pryd (sydd bellach yn werth $ 598 miliwn ar bris cyfredol bitcoin). Daeth tua 23,000 o gyfranogwyr o'r Unol Daleithiau yn unig. Fodd bynnag, ni chofrestrodd MTI gyda'r CFTC.

Yn y cyfamser, disgrifiodd y rheolydd yr achos fel “y cynllun twyllodrus mwyaf yn ymwneud â Bitcoin a gyhuddwyd mewn unrhyw achos CFTC.” Mewn datganiad i'r wasg ar wahân, Comisiynydd CFTC Kristin Johnson Dywedodd:

“Yn lle masnachu forex fel y’i cynrychiolir, fe wnaeth diffynyddion gamddefnyddio cronfeydd cronfa, camliwio eu masnachu a’u perfformiad, darparu datganiadau cyfrifon ffug yn ogystal â chreu brocer ffug lle honnir bod masnachu’n digwydd, ac yn gyffredinol yn gweithredu’r pwll fel cynllun Ponzi.”

Mae CFTC yn Ceisio Dod yn Brif Reolydd Crypto

Yn y cyfamser, mae Steynberg ar hyn o bryd yn ffoadur o orfodi'r gyfraith yn Ne Affrica ond cafodd ei ddal yn ddiweddar ym Mrasil ar warant arestio INTERPOL.

Mae datganiad o’r datganiad i’r wasg yn darllen:

“Mae CFTC yn ceisio ad-daliad llawn i fuddsoddwyr sydd wedi’u twyllo, gwarth ar enillion annoeth, cosbau ariannol sifil, gwaharddiadau cofrestru a masnachu parhaol, a gwaharddeb barhaol yn erbyn torri’r Ddeddf Cyfnewid Nwyddau a Rheoliadau CFTC yn y dyfodol.”

Fodd bynnag, rhybuddiodd y rheolydd ffederal efallai na fydd dioddefwyr yn cael eu harian yn ôl oherwydd efallai na fydd gan y diffynyddion ddigon o arian neu asedau i'w had-dalu.

Daw’r achos diweddaraf fis ar ôl i’r CFTC godi tâl ar ddau unigolyn am rhedeg cynllun twyllodrus a dwyllodd fuddsoddwyr o $44 miliwn. Roedd y diffynyddion hefyd yn gweithredu cronfa nwyddau heb gofrestriad CFTC.

Yn ôl arolwg diweddar adrodd by CryptoPotws, mae'r CFTC yn edrych i ddod yn gorff rheoleiddio sylfaenol ar gyfer y diwydiant cryptocurrency.