Ar Ragfyr 13, 2022, datgelodd swyddfa erlynydd Ardal Ddeheuol Efrog Newydd (SDNY) ac atwrnai SDNY Damian Williams fod cyd-sylfaenydd FTX Sam Bankman-Fried wedi’i gyhuddo o “dwyll, gwyngalchu arian, a throseddau cyllid ymgyrchu.” Dywedodd cyfreithiwr SDNY Williams nad oedd yr achos yn fater o “gamreoli neu arolygiaeth wael” ond o “dwyll bwriadol, plaen a syml.”
Swyddfa'r Erlynydd SDNY a'r Twrnai Williams yn cyhuddo SBF o 8 trosedd ariannol
Datgelodd rheithgor mawreddog ffederal yn Manhattan dditiad ar Ragfyr 13, 2022, yn gysylltiedig â chyn Brif Swyddog Gweithredol gwarthus yr FTX Sam Bankman-Fried (SBF), ac Adran Gyfiawnder SDNY (DOJ) Datganiad i'r wasg yn manylu bod SBF yn cael ei gyhuddo o “gynllwynio i gyflawni twyll gwifren, twyll gwifren, cynllwynio i gyflawni twyll nwyddau, cynllwynio i gyflawni twyll gwarantau, cynllwynio i gyflawni gwyngalchu arian, a chynllwynio i dwyllo’r Comisiwn Etholiad Ffederal a chyflawni troseddau cyllid ymgyrchu.”
Y DOJ SDNY ditiad yn dweud bod SBF yn wynebu hyd at 165 mlynedd yn y carchar ac mae ymchwilwyr yn nodi, ers 2019, “Mae Bankman-Fried a’i gyd-gynllwynwyr wedi cyflawni cynllun i dwyllo cwsmeriaid FTX trwy gamddefnyddio biliynau o ddoleri o gronfeydd y cwsmeriaid hynny.”
Yn ogystal, mae’r DOJ yn honni bod SBF “yn honedig wedi defnyddio biliynau o ddoleri o gronfeydd cwsmeriaid FTX at ei ddefnydd personol, i wneud buddsoddiadau a miliynau o ddoleri o gyfraniadau gwleidyddol i ymgeiswyr a phwyllgorau gwleidyddol ffederal.” Mae'r newyddion sy'n deillio o dîm Manhattan DOJ yn dilyn y cyhuddiadau a godwyd yn erbyn SBF gan Gomisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau a'r chyngaws wedi'i ffeilio gan y Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol (CFTC).
Mae cyhuddiadau SEC a CFTC yn nodi bod swyddogion gweithredol SBF a FTX wedi cyflawni twyll ers y diwrnod cyntaf. Dywedodd cyfreithiwr SDNY, Damian Williams, mewn datganiad ddydd Mawrth ei fod yn credu bod y twyll yn hollol fwriadol. “Mis yn ôl, cwympodd FTX, gan achosi colledion biliynau o ddoleri i’w gwsmeriaid, benthycwyr a buddsoddwyr,” meddai atwrnai’r Unol Daleithiau Williams mewn datganiad i’r wasg DOJ. Ychwanegodd Williams:
Nawr, mae rheithgor mawreddog ffederal yn Efrog Newydd wedi cyhuddo cyn-sylfaenydd a phrif swyddog gweithredol FTX a'i gyhuddo o droseddau'n ymwneud â chwymp aruthrol y cyfnewid arian cyfred digidol un-amser hwnnw, gan gynnwys twyll ar gwsmeriaid, buddsoddwyr, benthycwyr, a'n hymgyrch. system gyllid. Fel y mae cyhuddiadau heddiw yn ei gwneud yn glir, nid achos o gamreoli neu oruchwyliaeth wael oedd hwn, ond o dwyll bwriadol, plaen a syml.
Yn ddiddorol, yng nghostau SEC, CFTC, a SDNY DOJ, Sam Bankman-Fried yw'r unig berson sy'n cael ei gyhuddo ar wahân i'w gwmnïau, a chyn-swyddog gweithredol Alameda Caroline Ellison heb ei enwi. Ar ben hynny, bu sibrydion ac damcaniaethau a all Ellison snitched ar SBF. Yn ôl adroddiadau, Honnodd atwrnai Bankman-Fried hefyd fod SBF wedi “dioddef o iselder, anhunedd, ac ADD ers dros ddegawd,” a hoffai ei dîm cyfreithiol i SBF gael ei ryddhau ar fechnïaeth.
Yn natganiad i'r wasg SDNY DOJ ddydd Mawrth, rhybuddiodd cyfarwyddwr cynorthwyol yr FBI o Swyddfa Maes Efrog Newydd yr FBI, Michael J. Driscoll, weithrediadau ariannol eraill, os byddant yn “twyllo a thwyllo” cwsmeriaid, bydd yr “FBI yn barhaus yn ein hymdrechion i dod â chi o flaen eu gwell.” Reuters ymhellach Adroddwyd ddydd Mawrth, er gwaethaf anhwylderau meddwl honedig SBF, bod yr ynad Bahamian a oedd yn gyfrifol am ei achos wedi gwadu mechnïaeth cyd-sylfaenydd FTX. “Bankman-Fried i’w anfon i Adran Cywiro’r Bahamas tan Chwefror 8, [dywed y] barnwr,” datgelodd Reuters.
Beth yw eich barn am y datganiad i'r wasg gan swyddfa erlynydd SDNY ynghylch y cyhuddiadau yn erbyn SBF? Beth yw eich barn am y barnwr Bahamian yn gwadu mechnïaeth SBF? Rhowch wybod i ni beth yw eich barn am y pwnc hwn yn yr adran sylwadau isod.
Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Bitcoin.com nid yw'n darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.
Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/ftx-co-founder-indicted-by-federal-grand-jury-in-manhattan-bahamian-magistrate-denies-sbfs-bail/