Mae prif fasnachwr cynllun Ponzi cryptocurrency byd-eang $100 miliwn wedi pledio’n euog ac yn wynebu hyd at bum mlynedd yn y carchar, yn ôl Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ). “Honir bod y diffynyddion wedi camddefnyddio symiau mawr o arian buddsoddwyr i brydlesu Lamborghini, siop yn Tiffany & Co., gwneud taliad ar ail gartref, a mwy.”
Prif Fasnachwr Empiresx yn Pledio'n Euog
Cyhoeddodd Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ) ddydd Iau fod Joshua David Nicholas wedi pledio’n euog am ei rôl fel y “prif fasnachwr” mewn “cynllun twyll buddsoddi arian cyfred digidol byd-eang a gasglodd tua $100 miliwn gan fuddsoddwyr.”
Cyfaddefodd y gŵr 28 oed o Florida ei fod ef ac eraill wedi gwneud nifer o gamliwiadau am Empiresx, platfform arian cyfred digidol honedig, i fuddsoddwyr, gan gynnwys enillion “gwarantedig” addawol a honni bod Empiresx yn gweithredu bot masnachu a oedd yn defnyddio deallusrwydd artiffisial a dynol i wneud y mwyaf o broffidioldeb. ar gyfer buddsoddwyr.
Manylodd y DOJ:
Yn lle hynny, gweithredodd Empiresx gynllun Ponzi trwy dalu buddsoddwyr cynharach ag arian a gafwyd gan fuddsoddwyr Empiresx diweddarach.
Fe wnaeth Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) hefyd gyhuddo Nicholas ynghyd â sylfaenwyr Empiresx Emerson Pires a Flavio Goncalves, y ddau o Brasil, ym mis Mehefin o dorri darpariaethau cofrestru a gwrth-dwyll Deddf Gwarantau 1933 a Deddf Cyfnewid Gwarantau 1934. .
Gan nodi nad oedd Empiresx erioed wedi cofrestru ei raglen fuddsoddi gyda'r SEC, dywedodd y rheolydd gwarantau:
Roedd y bot yn ffug, arweiniodd masnachu Nicholas at golledion sylweddol, a dim ond cyfran fach o arian buddsoddwyr a drosglwyddodd y diffynyddion i gyfrif broceriaeth Empiresx.
“Yn lle hynny, honnir i’r diffynyddion gamddefnyddio symiau mawr o arian buddsoddwyr i brydlesu Lamborghini, siop yn Tiffany & Co., gwneud taliad ar ail gartref, a mwy,” disgrifiodd SEC.
Cyhuddodd yr Adran Gyfiawnder y tri dyn ym mis Mehefin gydag “un cyfrif o gynllwynio i gyflawni twyll gwifren ac un cyfrif o gynllwynio i gyflawni twyll gwarantau.” Cafodd Pires a Goncalves hefyd eu cyhuddo o “gynllwynio i gyflawni gwyngalchu arian rhyngwladol.” Yn ôl y ditiad, roedd y pâr yn golchi arian buddsoddwyr trwy gyfnewidfa arian cyfred digidol tramor.
Nododd yr Adran Gyfiawnder:
Plediodd Nicholas yn euog i un cyhuddiad o gynllwynio i gyflawni twyll gwarantau ac mae'n wynebu cosb uchaf o bum mlynedd yn y carchar.
Ydych chi'n meddwl y dylai Nicholas fynd i'r carchar am bum mlynedd am ei rôl yn y cynllun Empiresx crypto Ponzi? Rhowch wybod i ni yn yr adran sylwadau isod.
Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ymwadiad: Mae'r erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n gynnig uniongyrchol nac yn deisyfiad o gynnig i brynu neu werthu, nac argymhelliad neu ardystiad o unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau neu gwmnïau. Bitcoin.com nid yw'n darparu cyngor buddsoddi, treth, cyfreithiol na chyfrifyddu. Nid yw'r cwmni na'r awdur yn gyfrifol, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, am unrhyw ddifrod neu golled a achosir neu yr honnir iddo gael ei achosi gan neu mewn cysylltiad â defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys, nwyddau neu wasanaethau a grybwyllir yn yr erthygl hon.
Ffynhonnell: https://news.bitcoin.com/head-trader-of-100m-global-crypto-ponzi-scheme-pleads-guilty-in-us/