Awdurdodau Indiaidd Chwilio Cyfnewid Crypto Coinswitch Kuber - Prif Swyddog Gweithredol yn dweud nad yw'n gysylltiedig â gwyngalchu arian - rheoleiddio Newyddion Bitcoin

Mae Cyfarwyddiaeth Gorfodi India (ED) wedi cynnal chwiliadau mewn pum safle sy'n gysylltiedig â llwyfan masnachu cryptocurrency poblogaidd Coinswitch Kuber. Dywed y cwmni nad oedd ei ymgysylltiad â'r ED yn gysylltiedig ag unrhyw ymchwiliad gwyngalchu arian. Yn ddiweddar, rhewodd yr asiantaeth ffederal asedau dau gwmni crypto arall, Wazirx a Vauld.

Coinswitch Kuber Nesaf ar Restr ED

Cynhaliodd y Gyfarwyddiaeth Gorfodi (ED), asiantaeth gorfodi'r gyfraith a chudd-wybodaeth economaidd llywodraeth India, chwiliadau mewn pum lleoliad yn gysylltiedig â llwyfan masnachu crypto poblogaidd Coinswitch Kuber dydd Iau.

Cefnogir y platfform masnachu cryptocurrency gan nifer o gyfalafwyr menter byd-eang, gan gynnwys Andreessen Horowitz (A16z), Tiger Global, Coinbase Ventures, a Sequoia Capital. Mae Coinswitch yn honni mai hwn yw app crypto mwyaf India, gyda dros 18 miliwn o ddefnyddwyr cofrestredig. Cyflawnodd y platfform, sy'n un o gyfnewidfeydd arian cyfred digidol mwyaf India, statws unicorn y llynedd.

Cymerodd Prif Swyddog Gweithredol Coinswitch Kuber Ashish Singhal i Twitter i esbonio y sefyllfa ddydd Sadwrn. Pwysleisiodd nad yw ymgysylltiad ei gwmni ag ED Bangalore “yn ymwneud â gwyngalchu arian na PMLA [Deddf Atal Gwyngalchu Arian].” Eglurodd: “Y Gyfarwyddiaeth Gorfodi - mae Bengaluru wedi bod yn ymgysylltu â ni mewn perthynas â gweithrediad ein llwyfannau / cyfnewidfeydd crypto. Rydyn ni'n cydweithredu'n llawn â nhw."

“Fel arweinydd diwydiant yn India ac un o’r llwyfannau crypto mwyaf cydymffurfiol, rydym wedi bod yn cymryd rhan mewn deialogau adeiladol gydag amrywiol randdeiliaid i’w helpu i ddeall ein modelau busnes, arferion cydymffurfio gorau, a thrwy hynny ddod â mwy o eglurder ar faterion o’r fath,” trydarodd y Prif Swyddog Gweithredol. .

Yn ôl Bloomberg, chwiliodd yr ED gyfleusterau swyddfa a phreswylfeydd cyfarwyddwyr a Phrif Swyddog Gweithredol y gyfnewidfa crypto yn Bengaluru. Gan ddyfynnu person â gwybodaeth o'r mater, y cyhoeddiad Ychwanegodd heb ddarparu manylion bod y llwyfan masnachu dan amheuaeth o gaffael cyfranddaliadau gwerth dros 20 biliwn rupees ($ 250 miliwn) yn groes i gyfreithiau forex y wlad.

Dywedodd yr Economic Times (ET) fod y chwiliadau yn ymwneud â gwyngalchu arian. “Mae’r asiantaeth wedi canfod eu bod yn torri adran 11 (A) o Ddeddf PMLA, sy’n ei gwneud yn ofynnol i bob endid adrodd wirio hunaniaeth ei gleientiaid a’r perchennog buddiol,” disgrifiodd y cyhoeddiad, gan nodi ffynhonnell sy’n rhan o’r ymchwiliad. . Ychwanegodd y person: “Mae’r archwiliwr wedi canfod bod eu (KYC) naill ai’n ffug neu’n amheus mewn mwy nag 80% o’r achosion.”

Adroddodd yr allfa newyddion yn ddiweddar fod yr ED yn ymchwilio o leiaf 10 o gyfnewidfeydd arian cyfred digidol ar gyfer yr honnir iddo wyngalchu mwy na 1,000 o rwpi crore a nodwyd fel elw trosedd a godwyd gan 365 o apiau benthyciad ar unwaith.

Yn gynharach y mis hwn, cynhaliodd yr ED chwiliadau ar un o gyfarwyddwyr Zanmai Labs, sy'n berchen ar gyfnewid arian cyfred digidol Wazirx. Wedi hynny, cyhoeddodd yr awdurdod orchymyn yn rhewi mwy na $8 miliwn mewn asedau banc y gyfnewidfa crypto. Wythnos yn ddiweddarach, rhewodd yr ED asedau crypto a banc y llwyfan masnachu a benthyca crypto a gefnogir gan Peter Thiel Llofneid cyfanswm o fwy na $46 miliwn.

Beth yw eich barn am yr ED yn chwilio pum safle Coinswitch Kuber? Rhowch wybod i ni yn yr adran sylwadau isod.

Kevin Helms

Yn fyfyriwr Economeg Awstria, daeth Kevin o hyd i Bitcoin yn 2011 ac mae wedi bod yn efengylydd ers hynny. Mae ei ddiddordebau mewn diogelwch Bitcoin, systemau ffynhonnell agored, effeithiau rhwydwaith a'r groesffordd rhwng economeg a chryptograffeg.

Credydau Delwedd: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons