Mae’r ED yn honni bod y sawl a gyhuddir yn trosglwyddo rhan o’r arian dramor trwy ddefnyddio “cyfnewid arian cyfred crypto,” meddai’r ED. Agorwyd un cyfrif ffug yn gyfnewidfa Indiaidd WazirX lle trosglwyddwyd crypto a brynwyd i gyfrif yn Binance. Balans o gymaint â 77.6 Bitcoins gwerth Rs 128 miliwn ($ 1.5 miliwn) yn fras. wedi eu rhewi yn y cyfrif Binance hwnnw.
Ffynhonnell: https://www.coindesk.com/policy/2022/09/28/indias-enforcement-directorate-freezes-15m-in-bitcoin-in-gaming-app-e-nuggets-case/?utm_medium=referral&utm_source =rss&utm_campaign=penawdau