Mae'r ymchwiliad yn ymwneud â chwyn Chwefror 2021 a ffeiliwyd gan reoleiddwyr yn ninas ddwyreiniol India yn Kolkata yn erbyn Aamir Khan, crëwr yr ap, ac eraill. Mae'r asiantaeth yn honni bod Kha...
tag: Cyfarwyddiaeth
Cyfarwyddiaeth Orfodi India yn Rhewi $1.5 miliwn o BTC
Mae'r Gyfarwyddiaeth Gorfodi (ED), un o brif asiantaethau gorfodi'r gyfraith a chudd-wybodaeth economaidd India, wedi rhewi arian cyfred digidol gwerth tua $1.5 miliwn. Cafodd y arian cyfred digidol ei rewi mewn perthynas...
Cyfarwyddiaeth Orfodi India yn Rhewi $1.5M mewn Bitcoin mewn Achos E-Nuggets Ap Hapchwarae
Mae’r ED yn honni bod y sawl a gyhuddir yn trosglwyddo rhan o’r arian dramor trwy ddefnyddio “cyfnewid arian cyfred crypto,” meddai’r ED. Agorwyd un cyfrif ffug yn y gyfnewidfa Indiaidd WazirX o ble y cr...
India: Cyfrifon banc WazirX heb eu rhewi gan y Gyfarwyddiaeth Gorfodi
Datgelodd llwyfan masnachu cryptocurrency Indiaidd WazirX heddiw fod y Gyfarwyddiaeth Orfodi (ED) wedi dadrewi ei chyfrifon banc ar ôl ei hymchwiliad. Ar ôl bron i fis y mae'r cyfnewid ...
Mae Cyfarwyddiaeth Gorfodi India yn Dadrewi Asedau Platfform Crypto WazirX
Mae Cyfarwyddiaeth Gorfodi ffederal India (ED) bellach wedi dadrewi asedau cyfnewid crypto WazirX. Y llynedd, cynhaliodd ED ymchwiliad i'r platfform crypto gan ei fod yn amau troseddau e-fasnach dramor ...
Cyfnewid Crypto CoinSwitch Kuber Wedi'i Ysbeilio Gan Asiantau Cyfarwyddiaeth Gorfodi India
Mae awdurdodau gorfodi'r gyfraith India yn delio'n ddifrifol â chyfnewidfeydd crypto nad ydynt yn dilyn y rheolau. Mae un o'r cyfnewidfeydd crypto mwyaf yn India wedi cael ei ysbeilio gan asiantau Ennyn y wlad ...
Cyfarwyddiaeth Gorfodi Indiaidd (ED) Cyrchoedd CoinSwitch Kuber
3 awr yn ôl | 2 mun darllen Newyddion Cyfnewid Dyma'r ail gyfnewidfa arian cyfred digidol yn India i gael ei tharo y mis hwn. Mae llawer o achosion a amheuir o dorri FEMA bellach yn destun ymchwiliad. Arian cyfred digidol arall ...
Mae'r Gyfarwyddiaeth Gorfodi yn cyrchu WazirX ac yn cipio Rs 64.67 crores mewn asedau banc
Ddydd Gwener, cyhoeddodd y Gyfarwyddiaeth Gorfodi (ED) ei bod wedi rhewi trosglwyddiadau banc gwerth Rs 64.67 crore fel rhan o ymchwiliad gwyngalchu arian yn erbyn cyfnewid arian cyfred digidol WazirX. Am w...
Llwyfan Cryptocurrency Rwmania Tradesilvania.com Yn Penodi Mihaela Drăgoiu, Cyn Bennaeth Cyfarwyddiaeth Goruchwylio a Rheoli FIU Romania (ONPCSB) Yn Gyfarwyddwr Risg a Materion Rheoleiddiol Newydd
Chwefror 9, 2022 - Cluj-Napoca, Romania Mae Tradesilvania, y llwyfan premiwm ar gyfer buddsoddiadau arian cyfred digidol ac asedau digidol, wedi cyhoeddi ehangu te cydymffurfio a rheoli'r cwmni ...
Llwyfan arian cyfred digidol Rwmania Tradesilvania.com yn penodi Mihaela Drăgoiu, cyn Bennaeth Cyfarwyddiaeth Goruchwylio a Rheoli FIU Romania (ONPCSB) yn Gyfarwyddwr Risg a Materion Rheoleiddiol newydd
Cluj-Napoca, Rwmania, 9 Chwefror, 2022, Chainwire Tradesilvania - mae'r llwyfan Premiwm ar gyfer buddsoddiadau arian cyfred digidol ac asedau digidol wedi cyhoeddi ehangu cydymffurfiad a ma ...