Cyfarwyddiaeth Gorfodi Indiaidd (ED) Cyrchoedd CoinSwitch Kuber

• Dyma'r ail gyfnewidfa arian cyfred digidol yn India i gael ei tharo y mis hwn.
• Mae llawer o achosion a amheuir o dorri FEMA bellach yn destun ymchwiliad.

Arall cryptocurrency daeth cyfnewid yn India o dan ymchwiliad rheoleiddiol wrth i gwmnïau crypto ddod o dan straen cynyddol. Prif gyfnewidfa arian cyfred digidol India, CoynSwitch Kuber, ei ysbeilio gan Gyfarwyddiaeth Gorfodi'r wlad ddydd Iau. Mae'r ymchwiliadau hyn yn cael eu cynnal o dan Ddeddf Rheoli Cyfnewidfa Dramor India (FEMA). Dyma'r ail gyfnewidfa arian cyfred digidol yn India i gael ei tharo y mis hwn.

Mae cymaint â phum cyfleuster yn gysylltiedig â chyfnewid arian cyfred digidol, dywedodd yr adroddiad. Mae'r adroddiad yn dyfynnu swyddog o gell Bangalore y Gyfarwyddiaeth Gorfodi yn dweud bod llawer o droseddau a amheuir yn erbyn FEMA bellach yn destun ymchwiliad.

Nododd yr adroddiad:

“Rydym yn ymchwilio i nifer o dramgwyddau posibl o dan FEMA ac endidau eraill sy'n gysylltiedig ag ef. Gan na chawsom y cydweithrediad dymunol rydym wedi cynnal chwiliadau ar breswylfeydd cyfarwyddwyr, y Prif Swyddog Gweithredol ac adeiladau swyddogol y gyfnewidfa.”

Y Sector Crypto yn cael ei Graffu

Mae'n ymddangos bod yr asiantaeth yn cynnal cyfres o ymchwiliadau yn erbyn nifer o fentrau domestig, ac mae'r chwiliadau yn swyddfeydd CoinSwitch Kuber yn debygol o fod yn rhan o hynny. Rhaid aros i weld a fydd yr ymchwiliadau hyn yn arwain at lai o oruchwyliaeth gan reoleiddwyr yn y dyfodol. Mae newidiadau rheoliadol ynghylch cynnal trafodion arian cyfred digidol wedi'u cyflymu mewn ymateb i gwymp cwmnïau crypto fel y Ddaear rhwydwaith.

Dechreuodd Cyfarwyddiaeth Gorfodi llywodraeth India ymchwilio i gyfnewid arian cyfred digidol WazirX yn gynharach y mis hwn. Mae'n galonogol bod Indiaid amlwg newydd sefydlu Fforwm Blockchain India. Helpodd tua deugain o bobl ddylanwadol i gael llywodraeth Telangana yn India i drefnu'r fforwm. Gyda'r digwyddiad hwn, maent am leoli India fel arweinydd yn y diwydiant gwe 3.0 ar raddfa fyd-eang.

Argymhellir i Chi:

Awdurdodau yn India yn Sefydlu 'Fforwm Blockchain India'